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浙江省亞太地區(qū)藥業(yè)股份有限公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：605177證券簡稱：東亞藥業(yè)公示序號：2023-039
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月16日
(二)股東會舉辦地點：浙江臺州市黃巖區(qū)勞動北路118號總商會商務大廈23層公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由老總池正明老先生組織，大會選用當場網絡投票與網上投票相結合的方式決議。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《浙江東亞藥業(yè)股份有限公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理賈巨龍老先生參加了此次會議。財務主管王小敏女性、副總經理陳野生靈芝女性出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關增加向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券股東會議決議有效期提案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
之上提案均是普通決議提案，早已出席本次股東會的是投票權股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權股權總量的二分之一之上允許根據。
此次股東會的議案1對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海通力電梯法律事務所
侓師：邱夢媛、張佳敏
2、律師見證結果建議：
本所律師認為：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定，出席本次股東會工作人員資質、此次股東會召集人資質均真實有效，此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定，此次股東會的決議結論真實有效。
特此公告。
浙江省亞太地區(qū)藥業(yè)股份有限公司股東會
2023年6月16日
●手機上網公示文檔
經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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