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寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司 2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：605008證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)鴻高科公示序號(hào)：2023-047
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江寧波市鄞州區(qū)高新園區(qū)新暉路102號(hào)
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由股東會(huì)集結(jié)，老總陶清風(fēng)老先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》、《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理白驊老先生列席會(huì)議；企業(yè)別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)回購(gòu)公司股份計(jì)劃方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、此次決議的議案對(duì)中小股東開(kāi)展獨(dú)立記票的議案為：提案1。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京大成（寧波市）法律事務(wù)所
侓師：葉元華、蔣卓伶
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》、《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；會(huì)議表決程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
寧波市長(zhǎng)鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年6月17日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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