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華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司 有關(guān)第三屆股東會第十七次會議決議 公示
證券代碼：600025證券簡稱：華能水電公示序號：2023-038
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第三屆股東會第十七次大會于2023年6月16日以通信方式舉辦。會議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月9日以書面材料方法傳出。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事14人，親身參加和受托參加的執(zhí)行董事14人。此次會議的集結(jié)、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。孫衛(wèi)老總組織此次會議，會議審議并一致通過如下所示決定：
一、表決通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。
允許聘用趙虎先生為企業(yè)財(cái)務(wù)主管。任職期自此次股東會表決通過的時候起，至企業(yè)第三屆股東會期滿之日起計(jì)算。
公司獨(dú)立董事允許本提案，并做出了獨(dú)立性建議。
決議結(jié)論：允許14票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月17日
證券代碼：600025證券簡稱：華能水電公示序號：2023-039
華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司
有關(guān)聘用公司高級管理人員的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）于2023年6月16日舉辦第三屆股東會第十七次大會，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。因工作調(diào)動，鄧炳超老先生辭去企業(yè)財(cái)務(wù)主管職位。董事會對鄧炳超老師在任職期為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。依據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，由企業(yè)董事長兼總經(jīng)理孫衛(wèi)老先生候選人，擬聘用趙虎先生為企業(yè)財(cái)務(wù)主管。經(jīng)股東會提名委員會核查，股東會允許聘用趙虎先生為企業(yè)財(cái)務(wù)主管，任職期自此次股東會表決通過的時候起，至企業(yè)第三屆股東會期滿之日起計(jì)算。
趙虎老先生不持有公司股份，任職要求合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)高管人員任職要求規(guī)定，不會有《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》要求嚴(yán)禁就職的情況。公司獨(dú)立董事允許本提案，并做出了獨(dú)立性建議。趙虎老先生個人簡歷詳見附件。
特此公告。
華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司股東會
2023年6月17日
附：趙虎老先生個人簡歷
趙虎老先生，1974年6月出世，中國籍，無境外居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級會計(jì)。在職華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司會計(jì)與預(yù)算部負(fù)責(zé)人。趙虎老先生列任云南省漫灣電力工程實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，云南省京能漫灣發(fā)電站會計(jì)部副主任（主持工作），華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司漫灣電廠財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司會計(jì)與財(cái)產(chǎn)部副主任，華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司會計(jì)與費(fèi)用預(yù)算部副主任。
證券代碼：600025證券簡稱：華能水電公示序號：2023-040
華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司
有關(guān)董事長助理離職的公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
前不久，華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）股東會接到董事長助理鄧炳超老先生提交書面離職報(bào)告。因工作調(diào)動因素，鄧炳超老先生向股東會申請辦理辭掉企業(yè)董事長助理、財(cái)務(wù)主管、總法律顧問職位。依據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，鄧炳超先生離職報(bào)告自送到股東會的時候起起效。董事會秘書缺口期內(nèi)，由企業(yè)財(cái)務(wù)主管趙虎老先生代為履行股東會秘書職責(zé)，直到企業(yè)聘用新一任董事長助理之日起計(jì)算。企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定，及時完成董事長助理的遴選工作任務(wù)。鄧炳超老先生確定與董事會與公司無產(chǎn)生分歧，并且沒有與其說離職相關(guān)的其他事宜需通告公司及公司股東。
鄧炳超老先生在擔(dān)任企業(yè)董事長助理、財(cái)務(wù)主管、總法律顧問期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為助力公司發(fā)售發(fā)行、提升財(cái)務(wù)會計(jì)管理、提高信披品質(zhì)、完善公司治理結(jié)構(gòu)與助力公司高質(zhì)量發(fā)展的等多個方面做出了重要貢獻(xiàn)，董事會對鄧炳超先生辛苦付出，以及為企業(yè)發(fā)展所做出的巨大貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
財(cái)務(wù)主管趙虎老先生代為履行董事長助理聯(lián)系電話：
辦公室電話：0871-67217725
傳真號碼：0871-67217564
郵箱號碼：hnsd@lcjgs.com.cn
通信地址：云南昆明市官渡區(qū)新世紀(jì)城中路1號
特此公告。
華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月17日
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