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浙江省紹興市找邦企農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司 第四屆董事會第十三次會議決議公示
證券代碼：601528證券簡稱：瑞豐銀行公示序號：2023-033
浙江省紹興市找邦企農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司（下稱"行內(nèi)"）股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
行內(nèi)于2023年6月9日以電子郵箱及書面形式方法向全體執(zhí)行董事傳出有關(guān)舉辦第四屆董事會第十三次大會工作的通知，大會于2023年6月16日在行內(nèi)以當(dāng)場視頻相結(jié)合的舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事15名，真實參加執(zhí)行董事15名（具體有著表決權(quán)的執(zhí)行董事14名）。會議由老總章偉東組織，一部分公司監(jiān)事及高管人員出席。此次會議合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和行內(nèi)《章程》的相關(guān)規(guī)定。
大會審議通過了下列提案：
一、制訂《股權(quán)投資管理辦法》
決議結(jié)論：允許14票，抵制0票，放棄0票。
二、投資入股浙江永康農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司
為提升戰(zhàn)略部署，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，行內(nèi)將對浙江永康農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司（下稱“金華農(nóng)村商業(yè)銀行”）開展戰(zhàn)投。
2022年8月24日，行內(nèi)第四屆董事會第六次大會審議通過了《投資入股浙江永康農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司》的議案，允許根據(jù)協(xié)議書受讓股份、法院拍賣受讓股份等形式獲得金華農(nóng)村商業(yè)銀行一部分目前公司股東持有的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓占比不得超過金華農(nóng)村商業(yè)銀行總股本的10%。詳細(xì)行內(nèi)2022年8月25日公布上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告》（2022-028）。項目投資進(jìn)度詳細(xì)行內(nèi)2022年12月8日公布上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于完成對外投資入股事項的公告》（2022-039）。截止到本公告公布日，行內(nèi)已擁有金華農(nóng)村商業(yè)銀行5.16%的股權(quán)。與此同時，行內(nèi)已經(jīng)向金華農(nóng)村商業(yè)銀行巡察一名執(zhí)行董事。
此次擬加持金華農(nóng)村商業(yè)銀行1.80%的股權(quán)，加持后，行內(nèi)將累計擁有金華農(nóng)村商業(yè)銀行6.96%的股權(quán)。將來行內(nèi)將視彼此業(yè)務(wù)發(fā)展和合作情況，在上述情況股東會決議的10%占比范圍之內(nèi)，綜合評定并再決定是否進(jìn)一步增加戰(zhàn)投占比。實際受權(quán)高級管理層申請辦理相關(guān)的事宜。
此次注資后，為謀取彼此融洽互補(bǔ)的長期性一同發(fā)展戰(zhàn)略權(quán)益，雙方就進(jìn)一步深化協(xié)作，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。彼此將利用各自的優(yōu)勢，在零售轉(zhuǎn)型推進(jìn)、企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、交易銀行業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)、微貸業(yè)務(wù)流程、離岸業(yè)務(wù)、財務(wù)預(yù)算管理、人才培養(yǎng)等行業(yè)，在沒有違反法律法規(guī)及監(jiān)管措施前提下廣泛開展有關(guān)協(xié)作。
該項項目投資不構(gòu)成資產(chǎn)重組。此項買賣在股東會決議管理權(quán)限內(nèi)，不用遞交股東大會審議。
決議結(jié)論：允許14票，抵制0票，放棄0票。
三、加持浙江嵊州找邦企城鎮(zhèn)銀行股份有限公司股權(quán)
行內(nèi)作為主要進(jìn)行行，在紹興嵊州開設(shè)有浙江嵊州找邦企城鎮(zhèn)銀行股份有限公司，占股比例45.45%。為進(jìn)一步強(qiáng)化主進(jìn)行行履行職責(zé)，促進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行高質(zhì)量發(fā)展的，行內(nèi)將采用協(xié)議書受讓股份、競拍受讓股份等形式加持其股權(quán)至其總股本的51%之上，增持股份不得超過其總股本的10%。最后申購事項及申購總數(shù)以銀行保險監(jiān)督組織審批為標(biāo)準(zhǔn)。實際受權(quán)高級管理層申請辦理相關(guān)的事宜。
該項項目投資不構(gòu)成資產(chǎn)重組。此項買賣在股東會決議管理權(quán)限內(nèi)，不用遞交股東大會審議。
決議結(jié)論：允許14票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
浙江省紹興市找邦企農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司股東會
2023年6月16日
證券代碼：601528證券簡稱：瑞豐銀行公示序號：2023-034
浙江省紹興市找邦企農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司
第四屆職工監(jiān)事第十一次會議決議公示
浙江省紹興市找邦企農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司（下稱"行內(nèi)"）職工監(jiān)事及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
行內(nèi)于2023年6月9日以電子郵箱及書面形式方法向全體公司監(jiān)事傳出有關(guān)舉辦第四屆職工監(jiān)事第十一次大會工作的通知，大會于2023年6月16日在行內(nèi)以當(dāng)場視頻相結(jié)合的舉辦。會議由監(jiān)事長俞廣敏組織，大會需到公司監(jiān)事9人，實到公司監(jiān)事8人，公司監(jiān)事章國榮因國家公務(wù)緣故休假。此次會議合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和行內(nèi)《章程》的相關(guān)規(guī)定。
大會審議通過了下列提案：
一、制訂《股權(quán)投資管理辦法》
決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。
二、投資入股浙江永康農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司
決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。
三、加持浙江嵊州找邦企城鎮(zhèn)銀行股份有限公司股權(quán)
決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
浙江省紹興市找邦企農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司
職工監(jiān)事
2023年6月16日
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