南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議報(bào)告于2023年6月12日以電子郵件方法向全體公司監(jiān)事傳出并送到，并且于2023年6月15日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)決議的形式舉辦。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)尤佳女性召開(kāi)，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加3人。

此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)及其《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的議案》

職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次決議有關(guān)募投項(xiàng)目提升建設(shè)主體、執(zhí)行位置和實(shí)施方法的事宜都是基于推動(dòng)募投項(xiàng)目建設(shè)中的必須，有助于提高募集資金使用高效率，提升募投項(xiàng)目間的資源分配，可切實(shí)推進(jìn)募投項(xiàng)目的順利開(kāi)展，合乎公司戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃公司股東利益。此次新增加建設(shè)主體、執(zhí)行位置和實(shí)施方法不會(huì)有違規(guī)、變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，合乎證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募資管理方法的相關(guān)規(guī)定。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。提案表決通過(guò)。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于新增募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的議案》

職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次新增加募資重點(diǎn)帳戶(hù)沒(méi)有變化募資的用處與使用方案，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常使用，有助于提升企業(yè)募資管理方法，提升利用效率，符合公司具體情況，不會(huì)對(duì)公司執(zhí)行募投項(xiàng)目產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司與中小投資者合法權(quán)益的現(xiàn)象。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。提案表決通過(guò)。

該提案不用遞交股東大會(huì)審議。

特此公告。

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月17日

證券代碼：688502證券簡(jiǎn)稱(chēng)：茂萊電子光學(xué)公示序號(hào)：2023-021

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)募投項(xiàng)目提升建設(shè)主體、執(zhí)行地址

和實(shí)施方法的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“茂萊電子光學(xué)”）于2023年6月15日舉辦第三屆股東會(huì)第十五次大會(huì)、第三屆董事會(huì)監(jiān)事會(huì)第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的議案》，該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。現(xiàn)就有關(guān)募投項(xiàng)目提升建設(shè)主體、執(zhí)行位置和實(shí)施方法的事宜公告如下：

一、募資及募投項(xiàng)目基本概況

（一）募資基本概況

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年1月12日開(kāi)具的《關(guān)于同意南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕84號(hào)），并且經(jīng)過(guò)上海交易所允許，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股1,320億港元，每股面值金額為1元，發(fā)行價(jià)為每一股rmb69.72元，募資總額為rmb92,030.40萬(wàn)余元，扣減發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益金額為81,134.18萬(wàn)余元。中天運(yùn)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年3月2日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中天運(yùn)[2023]驗(yàn)字第90012號(hào)），認(rèn)證募資已經(jīng)全部及時(shí)。

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理與應(yīng)用，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，成立公司了有關(guān)募資專(zhuān)戶(hù)。募資到帳后，已經(jīng)全部存放在募資重點(diǎn)賬戶(hù)中，南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“茂萊電子光學(xué)”）及控股子公司南京市茂萊精密測(cè)量系統(tǒng)軟件有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“茂萊高精密”）與承銷(xiāo)商、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽署了募集資金專(zhuān)戶(hù)存放監(jiān)管協(xié)議。

（二）募集資金投資項(xiàng)目基本概況

企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目詳情如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

二、此次募投項(xiàng)目提升建設(shè)主體、執(zhí)行位置和實(shí)施方法的重要狀況

為了滿(mǎn)足項(xiàng)目執(zhí)行的需求，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資源分配，加速募投項(xiàng)目的實(shí)行基本建設(shè)，提升募資的使用率，擬提升茂萊電子光學(xué)做為募投項(xiàng)目“高檔精密光學(xué)產(chǎn)品制造新項(xiàng)目”和“高檔精密光學(xué)商品預(yù)研項(xiàng)目”的一致建設(shè)主體，相匹配提升江寧區(qū)秣陵街道吉印大路2595號(hào)做為一同執(zhí)行地址（主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月25日公布的《關(guān)于擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的公告》，公示序號(hào)：2023-017）。并增加“購(gòu)地以及路面房子”做為募投項(xiàng)目新增實(shí)施方法。

詳細(xì)情況列報(bào)如下所示：

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理與應(yīng)用，保證募集資金使用安全性，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，茂萊電子光學(xué)將加設(shè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，并和銀行業(yè)、承銷(xiāo)商簽署募集資金專(zhuān)戶(hù)存放監(jiān)管協(xié)議。董事會(huì)受權(quán)公司管理人員申請(qǐng)辦理與此次募資重點(diǎn)帳戶(hù)有關(guān)的相關(guān)事宜，包含但是不限于明確及簽定此次開(kāi)設(shè)募資重點(diǎn)賬戶(hù)協(xié)議及文檔、簽署募資資金監(jiān)管協(xié)議等。企業(yè)會(huì)依據(jù)募投項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，階段性將募資交付使用。

企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)以及企業(yè)募資資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行管控。企業(yè)將依據(jù)相關(guān)事宜工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)相關(guān)法律規(guī)定及要求立即履行信息披露義務(wù)。

除了上述提升建設(shè)主體、執(zhí)行位置和實(shí)施方法外，企業(yè)募資的用處、募投項(xiàng)目的投資額等都不存有轉(zhuǎn)變。

企業(yè)將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定申請(qǐng)辦理工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等方面審核或登記手續(xù)。

三、此次募投項(xiàng)目提升建設(shè)主體、執(zhí)行位置和實(shí)施方法對(duì)企業(yè)的危害

公司本次提升茂萊電子光學(xué)做為募投項(xiàng)目建設(shè)主體，提升江寧區(qū)秣陵街道吉印大路2595號(hào)做為募投項(xiàng)目執(zhí)行地址，提升“購(gòu)地以及路面房子”做為實(shí)施方法，系根據(jù)募投項(xiàng)目的具體進(jìn)行必須，就是為了使募投項(xiàng)目的實(shí)行更符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略部署，全面提升募資使用效果與募投項(xiàng)目的實(shí)行品質(zhì)，根據(jù)企業(yè)實(shí)體經(jīng)營(yíng)必須，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資源分配，提升資源的綜合利用高效率，沒(méi)有改變募資的投資目標(biāo)，合乎募集資金使用分配。找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況造成不利影響，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)要求。

四、決議程序流程以及相關(guān)建議

（一）股東會(huì)決議狀況

公司在2023年6月15日舉辦第三屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的議案》，在原有建設(shè)主體、執(zhí)行位置和實(shí)施方法不會(huì)改變的前提下，允許提升茂萊電子光學(xué)做為“高檔精密光學(xué)產(chǎn)品制造新項(xiàng)目”、“高檔精密光學(xué)商品預(yù)研項(xiàng)目”的建設(shè)主體，允許提升江寧區(qū)秣陵街道吉印大路2595號(hào)做為募投項(xiàng)目“高檔精密光學(xué)產(chǎn)品制造新項(xiàng)目”、“高檔精密光學(xué)商品預(yù)研項(xiàng)目”的實(shí)行地址，允許提升“購(gòu)地以及路面房子”做為募投項(xiàng)目實(shí)施方法。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺(jué)得：公司本次有關(guān)募投項(xiàng)目提升建設(shè)主體、執(zhí)行位置和實(shí)施方法的事宜，都是基于推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的需求，有助于提高募集資金使用高效率，提升募投項(xiàng)目間的資源分配，可切實(shí)推進(jìn)募投項(xiàng)目的順利開(kāi)展，合乎公司戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃公司股東利益。此次決議事宜不會(huì)有違規(guī)、變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象。募資的使用方法、主要用途等合乎公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展前景，符合公司及公司股東利益，不存在損害公司與股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

因而，獨(dú)董允許企業(yè)募投項(xiàng)目提升建設(shè)主體、執(zhí)行位置和實(shí)施方法，并同意將這一提案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次募投項(xiàng)目提升建設(shè)主體、執(zhí)行位置和實(shí)施方法都是基于推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的需求，有助于提高募集資金使用高效率，提升募投項(xiàng)目間的資源分配，可切實(shí)推進(jìn)募投項(xiàng)目的順利開(kāi)展，合乎公司戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃公司股東利益。此次決議事宜不會(huì)有違規(guī)、變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，合乎證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募資管理方法的相關(guān)規(guī)定。

因而，職工監(jiān)事允許企業(yè)提升募投項(xiàng)目建設(shè)主體、執(zhí)行位置和實(shí)施方法。

（四）承銷(xiāo)商審查建議

經(jīng)核實(shí)，本承銷(xiāo)商覺(jué)得:南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司有關(guān)募投項(xiàng)目提升建設(shè)主體、執(zhí)行位置和實(shí)施方法的事宜經(jīng)歷了董事會(huì)及職工監(jiān)事表決通過(guò)，且獨(dú)董已發(fā)布同意意見(jiàn)，依法履行必須的審批流程，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。此次募投項(xiàng)目提升建設(shè)主體、執(zhí)行位置和實(shí)施方法的事宜不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，不會(huì)有違規(guī)、變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和行政規(guī)章以及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

因而，承銷(xiāo)商對(duì)企業(yè)募投項(xiàng)目提升建設(shè)主體、執(zhí)行位置和實(shí)施方法等相關(guān)事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：688502證券簡(jiǎn)稱(chēng)：茂萊電子光學(xué)公示序號(hào)：2023-022

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司

關(guān)于申請(qǐng)銀行授信的通知

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“茂萊電子光學(xué)”）于2023年6月15日舉辦第三屆股東會(huì)第十五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》，并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)高管全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理本次銀行信貸有關(guān)工作?，F(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、狀況簡(jiǎn)述

為了滿(mǎn)足公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展需求，公司及分公司擬向銀行借款總額不超過(guò)人民幣6億的綜合授信額度（最后以每家銀行具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)）。實(shí)際授信額度種類(lèi)及信用額度分派、授信額度期限、實(shí)際信貸業(yè)務(wù)利率、利率等因素以結(jié)合公司資金使用計(jì)劃和銀行簽署的最后授信協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)，授信額度方法包含但是不限于共同借款、個(gè)人信用、質(zhì)押和保障等形式。并報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理本次銀行信貸有關(guān)工作。借款期限為股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月，在借款期限內(nèi)，信用額度可重復(fù)利用，能夠在各個(gè)銀行間市場(chǎng)作出調(diào)整。

之上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，具體融資額需在信用額度內(nèi)，并且以銀行和公司及分公司所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際融資額及種類(lèi)將視企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的實(shí)際需要來(lái)適時(shí)調(diào)整。

二、別的表明

企業(yè)給銀行及銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理融資額度，是為了更好的達(dá)到公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)資金必須，符合公司和公司股東利益，不容易對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

為提高效率，報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員在相關(guān)信用額度內(nèi)向型銀行申請(qǐng)相關(guān)信貸業(yè)務(wù)，并代表公司簽定協(xié)議，授權(quán)有效期為本次股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月內(nèi)。此次申請(qǐng)辦理銀行授信不用提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：688502證券簡(jiǎn)稱(chēng)：茂萊電子光學(xué)公示序號(hào)：2023-023

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司

第三屆股東會(huì)第十五次會(huì)議決議公示

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

南京市茂萊電子光學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第十五次會(huì)議報(bào)告于2023年6月12日以電子郵件方法向全體執(zhí)行董事傳出并送到，并且于2023年6月15日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式舉辦。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事7人，實(shí)到執(zhí)行董事7人，會(huì)議由老總范浩老先生組織。

此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政法規(guī)及其《南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《關(guān)于募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的議案》

股東會(huì)覺(jué)得：公司本次決議有關(guān)募投項(xiàng)目提升建設(shè)主體、執(zhí)行位置和實(shí)施方法的事宜都是基于募投項(xiàng)目的具體進(jìn)行必須，就是為了使募投項(xiàng)目的實(shí)行更符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略部署，全面提升募資使用效果與募投項(xiàng)目的實(shí)行品質(zhì)，根據(jù)企業(yè)實(shí)體經(jīng)營(yíng)必須，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資源分配，提升資源的綜合利用高效率，沒(méi)有改變募資的投資目標(biāo)，合乎募集資金使用分配。找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況造成不利影響，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的公告》（公示序號(hào)2023-021）。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。