證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金序號：臨2023-052

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第四十一次會議于2023年6月11日以書面形式方法下達(dá)通知，大會于2023年6月16日以當(dāng)場和通信相結(jié)合的舉辦。此次會議應(yīng)參與執(zhí)行董事9人，具體出席會議執(zhí)行董事9人。大會的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、中國香港《公司條例》等監(jiān)管要求，大會真實(shí)有效。

二、董事會會議決議狀況

大會以記名投票表決方式產(chǎn)生如下所示決定：

（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)減公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案的議案》

依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）于2023年2月公布的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十一條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見——證券期貨法律適用意見第18號》的需求，自本次發(fā)行股東會決議日（2022年6月2日）前六個月至本次發(fā)行前新投入和擬花費(fèi)的財務(wù)性投資總計135,005.73萬余元需從此次募資總金額給予扣減，且并考慮外國投資者財務(wù)狀況、境外投資等多種因素，將一并核減剩下的募集資金投資項目之還款銀行借款116,707.58萬余元，擬向此次募資總金額核減為不得超過738,286.69萬余元，上述情況調(diào)整，本次發(fā)行募資全部用于“山東黃金煤業(yè)（佛山）有限責(zé)任公司焦家礦山（融合）金礦石網(wǎng)絡(luò)資源開發(fā)工程”新項目。變更后的計劃方案詳細(xì)如下：

1.1、發(fā)行新股的類型和顏值

此次向特定對象公開發(fā)行的個股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

1.2、交易方式和發(fā)行日期

本次發(fā)行的個股所有采用向特定對象公開發(fā)行的方法，公司將在上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會做出允許申請注冊決定的期限內(nèi)挑選適度機(jī)會向特定對象發(fā)行新股。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

1.3、發(fā)售目標(biāo)

本次發(fā)行發(fā)行對象是不得超過35位的特定對象，其應(yīng)當(dāng)為合乎證監(jiān)會所規(guī)定的證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人和別的合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它合理合法投資人等。證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。

此次向特定對象發(fā)行新股最后的發(fā)售目標(biāo)會由股東會受權(quán)股東會在本次發(fā)行申請辦理得到上海交易所審批通過然后由證監(jiān)會做出允許申請注冊確定后，依照證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)竟價結(jié)果和承銷商（主承銷商）共同商定。若中國法律、法規(guī)和行政規(guī)章對本次發(fā)行目標(biāo)有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。

全部發(fā)售目標(biāo)都以rmb現(xiàn)錢方法并且以同樣價錢申購此次向特定對象公開發(fā)行的個股。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

1.4、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價及定價原則

本次發(fā)行根據(jù)競價模式明確發(fā)行價，定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)（沒有定價基準(zhǔn)日，相同）公司股票交易平均價的80%與發(fā)售前企業(yè)最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股票公司股東每股凈資產(chǎn)值的較最高者（即“發(fā)售成本價”，按“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù)）。定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量。

若股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生除權(quán)除息、除權(quán)除息或股本變動事宜，將會對發(fā)售成本價開展適當(dāng)調(diào)整。

本次發(fā)行最后的發(fā)行價會由股東會受權(quán)股東會在經(jīng)過上海交易所審批并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，依照證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)規(guī)定，依據(jù)竟價結(jié)果和本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

若中國法律、法規(guī)及行政規(guī)章對向來車特定對象發(fā)行新股的定價原則等有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

1.5、發(fā)行數(shù)量

公司本次擬將特定對象發(fā)售不得超過62,442.7935億港元（含本數(shù)）A股個股，發(fā)行數(shù)量不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的20%。

最后發(fā)行數(shù)量將于本次發(fā)行申請辦理得到上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會做出允許申請注冊確定后，由董事會按照股東會的認(rèn)證和發(fā)售時的具體情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

若企業(yè)在此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生除權(quán)除息、除權(quán)除息或股本變動事宜，此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行數(shù)量會進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

若本次發(fā)行的股票數(shù)因監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變也可根據(jù)發(fā)售批準(zhǔn)文件的需求給予調(diào)節(jié)的，則本次發(fā)行的股票數(shù)屆時適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

1.6、募資看向

調(diào)節(jié)前：

此次向特定對象發(fā)售A股個股募資總額為不得超過990,000.00萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)后，擬用以下列新項目：

企業(yè)：萬余元

若本次發(fā)行具體募資凈收益（扣減發(fā)行費(fèi)后）低于以上擬資金投入募資額度，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，在滿足有關(guān)法律法規(guī)前提下，在相關(guān)募集資金投資項目范圍之內(nèi)，依據(jù)募集資金投資項目進(jìn)展及其融資需求等具體情況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資的實(shí)際加盟項目、優(yōu)先等級及各類目地實(shí)際投資總額，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

為確保募集資金投資項目的順利開展，并確保企業(yè)公司股東利益，本次發(fā)行募資及時以前，企業(yè)可以根據(jù)募集資金投資項目的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后根據(jù)法律法規(guī)程序給予更換。

調(diào)整：

此次向特定對象發(fā)售A股個股募資總額為不得超過738,286.69萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)后，全部用于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

若本次發(fā)行具體募資凈收益（扣減發(fā)行費(fèi)后）低于以上擬資金投入募資額度，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，在滿足有關(guān)法律法規(guī)前提下，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

為確保募集資金投資項目的順利開展，并確保企業(yè)公司股東利益，本次發(fā)行募資及時以前，企業(yè)可以根據(jù)募集資金投資項目的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后根據(jù)法律法規(guī)程序給予更換。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

1.7、限售期

本次發(fā)行目標(biāo)申購的股權(quán)自發(fā)售完畢的時候起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。因上市企業(yè)分派股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情況所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)限購分配。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

1.8、個股上市地點(diǎn)

此次向特定對象公開發(fā)行的個股將于上海交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

1.9、本次發(fā)行前期值盈余公積分配

企業(yè)在本次發(fā)行前滾存的截止到本次發(fā)行日盈余公積會由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東依照發(fā)行后的股權(quán)比例分享。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

1.10、本次發(fā)行決定有效期

此次向特定對象發(fā)行新股決定的期限為企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起十二個月。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

獨(dú)董發(fā)布同意意見。

（二）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》

結(jié)合公司《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號——上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定制訂了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》。該應(yīng)急預(yù)案對向來車特定對象發(fā)售A股個股計劃方案展開了概述，對本次發(fā)行所得的募資的應(yīng)用展開了可行性研究，對本次發(fā)行對企業(yè)的危害進(jìn)行了探討與分析，并且對有關(guān)的潛在風(fēng)險展開了論述，內(nèi)容合乎有關(guān)法律法規(guī)要求和企業(yè)具體情況?！渡綎|黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

獨(dú)董發(fā)布同意意見。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（三）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告（修訂稿）的議案》

結(jié)合公司《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定制訂了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告（修訂稿）》?！渡綎|黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告（修訂稿）》具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

獨(dú)董發(fā)布同意意見。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

四、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》

公司本次向特定對象發(fā)售A股個股的募資最高不超過738,286.69萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)之后將全部用于“山東黃金煤業(yè)（佛山）有限責(zé)任公司焦家礦山（融合）金礦石網(wǎng)絡(luò)資源開發(fā)工程”新項目。依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營的具體情況及其此次募資使用的計劃方案，對本次發(fā)行募集資金使用可行性分析等相關(guān)事宜展開了仔細(xì)分析，制訂了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》?！渡綎|黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

獨(dú)董發(fā)布同意意見。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

五、審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施（二次修訂稿）和相關(guān)主體承諾的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)《山東黃金礦業(yè)股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施的公告（二次修訂稿）》（序號：臨2023-055）。

獨(dú)董發(fā)布同意意見。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月16日

證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金序號：臨2023-053

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第二十三次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第二十三次會議于2023年6月11日以書面形式方法下達(dá)通知，大會于2023年6月16日以當(dāng)場和通信相結(jié)合的舉辦。應(yīng)列席會議的公司監(jiān)事3人，具體出席會議公司監(jiān)事3人。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、中國香港《公司條例》等監(jiān)管要求，大會真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

大會以記名投票方法產(chǎn)生如下所示決定：

（一）審議通過了《關(guān)于調(diào)減公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案的議案》

依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）于2023年2月公布的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十一條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見——證券期貨法律適用意見第18號》的需求，自本次發(fā)行股東會決議日（2022年6月2日）前六個月至本次發(fā)行前新投入和擬花費(fèi)的財務(wù)性投資總計135,005.73萬余元需從此次募資總金額給予扣減，且并考慮外國投資者財務(wù)狀況、境外投資等多種因素，將一并核減剩下的募集資金投資項目之還款銀行借款116,707.58萬余元，擬向此次募資總金額核減為不得超過738,286.69萬余元，上述情況調(diào)整，本次發(fā)行募資全部用于“山東黃金煤業(yè)（佛山）有限責(zé)任公司焦家礦山（融合）金礦石網(wǎng)絡(luò)資源開發(fā)工程”新項目。變更后的計劃方案詳細(xì)如下：

1.1、發(fā)行新股的類型和顏值

此次向特定對象公開發(fā)行的個股為境外上市人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

1.2、交易方式和發(fā)行日期

本次發(fā)行的個股所有采用向特定對象公開發(fā)行的方法，公司將在上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會做出允許申請注冊決定的期限內(nèi)挑選適度機(jī)會向特定對象發(fā)行新股。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

1.3、發(fā)售目標(biāo)

本次發(fā)行發(fā)行對象是不得超過35位的特定對象，其應(yīng)當(dāng)為合乎證監(jiān)會所規(guī)定的證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人和別的合乎有關(guān)法律法規(guī)的法人代表、普通合伙人或其它合理合法投資人等。證券基金運(yùn)營公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理的2只之上商品申購的，算作一個發(fā)售目標(biāo)；信托做為發(fā)售對象，僅以自籌資金申購。

此次向特定對象發(fā)行新股最后的發(fā)售目標(biāo)會由股東會受權(quán)股東會在本次發(fā)行申請辦理得到上海交易所審批通過然后由證監(jiān)會做出允許申請注冊確定后，依照證監(jiān)會、上海交易所的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)竟價結(jié)果和承銷商（主承銷商）共同商定。若中國法律、法規(guī)和行政規(guī)章對本次發(fā)行目標(biāo)有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。

全部發(fā)售目標(biāo)都以rmb現(xiàn)錢方法并且以同樣價錢申購此次向特定對象公開發(fā)行的個股。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

1.4、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價及定價原則

本次發(fā)行根據(jù)競價模式明確發(fā)行價，定價基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價不少于定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)（沒有定價基準(zhǔn)日，相同）公司股票交易平均價的80%與發(fā)售前企業(yè)最近一期經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股票公司股東每股凈資產(chǎn)值的較最高者（即“發(fā)售成本價”，按“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù)）。定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量。

若股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生除權(quán)除息、除權(quán)除息或股本變動事宜，將會對發(fā)售成本價開展適當(dāng)調(diào)整。

本次發(fā)行最后的發(fā)行價會由股東會受權(quán)股東會在經(jīng)過上海交易所審批并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證，依照證監(jiān)會和上海交易所有關(guān)規(guī)定，依據(jù)竟價結(jié)果和本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

若中國法律、法規(guī)及行政規(guī)章對向來車特定對象發(fā)行新股的定價原則等有新要求，企業(yè)將按一個新的要求作出調(diào)整。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

1.5、發(fā)行數(shù)量

公司本次擬將特定對象發(fā)售不得超過62,442.7935億港元（含本數(shù)）A股個股，發(fā)行數(shù)量不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的20%。

最后發(fā)行數(shù)量將于本次發(fā)行申請辦理得到上海交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會做出允許申請注冊確定后，由董事會按照股東會的認(rèn)證和發(fā)售時的具體情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。

若企業(yè)在此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生除權(quán)除息、除權(quán)除息或股本變動事宜，此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行數(shù)量會進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

若本次發(fā)行的股票數(shù)因監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變也可根據(jù)發(fā)售批準(zhǔn)文件的需求給予調(diào)節(jié)的，則本次發(fā)行的股票數(shù)屆時適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

1.6、募資看向

調(diào)節(jié)前：

此次向特定對象發(fā)售A股個股募資總額為不得超過990,000.00萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)后，擬用以下列新項目：

企業(yè)：萬余元

若本次發(fā)行具體募資凈收益（扣減發(fā)行費(fèi)后）低于以上擬資金投入募資額度，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，在滿足有關(guān)法律法規(guī)前提下，在相關(guān)募集資金投資項目范圍之內(nèi)，依據(jù)募集資金投資項目進(jìn)展及其融資需求等具體情況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資的實(shí)際加盟項目、優(yōu)先等級及各類目地實(shí)際投資總額，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

為確保募集資金投資項目的順利開展，并確保企業(yè)公司股東利益，本次發(fā)行募資及時以前，企業(yè)可以根據(jù)募集資金投資項目的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后根據(jù)法律法規(guī)程序給予更換。

調(diào)整：

此次向特定對象發(fā)售A股個股募資總額為不得超過738,286.69萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)后，全部用于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

若本次發(fā)行具體募資凈收益（扣減發(fā)行費(fèi)后）低于以上擬資金投入募資額度，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，在滿足有關(guān)法律法規(guī)前提下，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

為確保募集資金投資項目的順利開展，并確保企業(yè)公司股東利益，本次發(fā)行募資及時以前，企業(yè)可以根據(jù)募集資金投資項目的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后根據(jù)法律法規(guī)程序給予更換。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

1.7、限售期

本次發(fā)行目標(biāo)申購的股權(quán)自發(fā)售完畢的時候起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。因上市企業(yè)分派股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情況所衍化獲得的股權(quán)亦必須遵守以上股權(quán)限購分配。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

1.8、個股上市地點(diǎn)

此次向特定對象公開發(fā)行的個股將于上海交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

1.9、本次發(fā)行前期值盈余公積分配

企業(yè)在本次發(fā)行前滾存的截止到本次發(fā)行日盈余公積會由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東依照發(fā)行后的股權(quán)比例分享。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

1.10、本次發(fā)行決定有效期

此次向特定對象發(fā)行新股決定的期限為企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起十二個月。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

（二）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》

結(jié)合公司《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第61號——上市公司向特定對象發(fā)行證券募集說明書和發(fā)行情況報告書》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定制訂了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》。該應(yīng)急預(yù)案對向來車特定對象發(fā)售A股個股計劃方案展開了概述，對本次發(fā)行所得的募資的應(yīng)用展開了可行性研究，對本次發(fā)行對企業(yè)的危害進(jìn)行了探討與分析，并且對有關(guān)的潛在風(fēng)險展開了論述，內(nèi)容合乎有關(guān)法律法規(guī)要求和企業(yè)具體情況?！渡綎|黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（三）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告（修訂稿）的議案》

結(jié)合公司《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定制訂了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告（修訂稿）》?！渡綎|黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告（修訂稿）》具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（四）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》

公司本次向特定對象發(fā)售A股個股的募資最高不超過738,286.69萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)之后將全部用于“山東黃金煤業(yè)（佛山）有限責(zé)任公司焦家礦山（融合）金礦石網(wǎng)絡(luò)資源開發(fā)工程”新項目。依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營的具體情況及其此次募資使用的計劃方案，對本次發(fā)行募集資金使用可行性分析等相關(guān)事宜展開了仔細(xì)分析，制訂了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》。《山東黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（五）審議通過了《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施（二次修訂稿）和相關(guān)主體承諾的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)《山東黃金礦業(yè)股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報及采取填補(bǔ)措施的公告（二次修訂稿）》（序號：臨2023-055）。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

特此公告。

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月16日

證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金序號：臨2023-054

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整向特定對象發(fā)行新股計劃方案

及應(yīng)急預(yù)案修定說明的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月22日舉辦2023年第二次股東大會決議、2023年第一次A股及H股類型股東會，審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)事宜的議案》。根據(jù)企業(yè)股東會受權(quán)，公司在2023年6月16日召開第六屆股東會第四十一次會議、第六屆職工監(jiān)事第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)減公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案的議案》等有關(guān)提案，實(shí)際調(diào)節(jié)具體內(nèi)容如下：

一、此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案調(diào)節(jié)具體內(nèi)容

依據(jù)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）于2023年2月公布的《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十一條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)定的適用意見——證券期貨法律適用意見第18號》的需求，本次發(fā)行股東會決議此前六個月至本次發(fā)行前新投入和擬花費(fèi)的財務(wù)性投資額度需從此次募資總金額中扣。根據(jù)企業(yè)具體情況，自本次發(fā)行股東會決議日（2022年6月2日）前六個月至本次發(fā)行前新投入和擬花費(fèi)的財務(wù)性投資總計135,005.73萬余元需從此次募資總金額給予扣減。與此同時，考慮到企業(yè)財務(wù)狀況、境外投資等多種因素，企業(yè)將一并核減剩下的募集資金投資項目之還款銀行借款116,707.58萬余元，擬向此次募資總金額核減為不得超過738,286.69萬余元。經(jīng)上述調(diào)整，本次發(fā)行募資將全部用于“山東黃金煤業(yè)（佛山）有限責(zé)任公司焦家礦山（融合）金礦石網(wǎng)絡(luò)資源開發(fā)工程”新項目。

綜上所述，企業(yè)對此次向特定對象發(fā)行新股策略的募資總金額及主要用途作出調(diào)整，實(shí)際調(diào)節(jié)具體內(nèi)容如下：

調(diào)節(jié)前：

此次向特定對象發(fā)售A股個股擬募資總額為不得超過990,000.00萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)后，擬用以下列新項目：

企業(yè)：萬余元

若本次發(fā)行具體募資凈收益（扣減發(fā)行費(fèi)后）低于以上擬資金投入募資額度，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，在滿足有關(guān)法律法規(guī)前提下，在相關(guān)募集資金投資項目范圍之內(nèi)，依據(jù)募集資金投資項目進(jìn)展及其融資需求等具體情況，調(diào)節(jié)進(jìn)而確定募資的實(shí)際加盟項目、優(yōu)先等級及各類目地實(shí)際投資總額，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

為確保募集資金投資項目的順利開展，并確保企業(yè)公司股東利益，本次發(fā)行募資及時以前，企業(yè)可以根據(jù)募集資金投資項目的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后根據(jù)法律法規(guī)程序給予更換。

調(diào)整：

此次向特定對象發(fā)售A股個股擬募資總額為不得超過738,286.69萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)后，擬用以下列新項目：

企業(yè)：萬余元

若本次發(fā)行具體募資凈收益（扣減發(fā)行費(fèi)后）低于以上擬資金投入募資額度，企業(yè)將按照實(shí)際募資凈收益，在滿足有關(guān)法律法規(guī)前提下，募資不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。

為確保募集資金投資項目的順利開展，并確保企業(yè)公司股東利益，本次發(fā)行募資及時以前，企業(yè)可以根據(jù)募集資金投資項目的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資及時以后根據(jù)法律法規(guī)程序給予更換。

二、此次向特定對象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案修定具體內(nèi)容

公司在2023年6月16日召開第六屆股東會第四十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)減公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案的議案》等有關(guān)提案，對此次向特定對象發(fā)行新股計劃方案展開了修定，關(guān)鍵修定具體內(nèi)容如下：

除了上述修定外，本次發(fā)行策略的別的一些內(nèi)容未出現(xiàn)實(shí)際性轉(zhuǎn)變?！渡綎|黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》及有關(guān)文件已經(jīng)在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布，煩請投資人留意查看。

應(yīng)急預(yù)案修改草案公布事宜并不代表審批機(jī)關(guān)針對此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許。公司本次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)事宜有待根據(jù)上海交易所（下稱“上海交易所”）審批，并得到證監(jiān)會作出允許登記注冊的確定后才可執(zhí)行。企業(yè)將依據(jù)相關(guān)事宜工作進(jìn)展，立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月16日

證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金序號：臨2023-055

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)向特定對象發(fā)售A股個股攤低掉期

收益及采用彌補(bǔ)對策的通知（二次修改草案）

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)〔2013〕110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）及其《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示〔2015〕31號）等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，為確保中小股東權(quán)益，山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“山東黃金”）就此次向特定對象發(fā)行新股事宜對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了深入分析并給出具體彌補(bǔ)收益對策，有關(guān)行為主體對企業(yè)彌補(bǔ)收益對策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾。詳情如下：

一、本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）關(guān)鍵假定

下列假定剖析僅作示意性計算本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響的用處，并不代表對企業(yè)2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨，亦不組成財務(wù)預(yù)測。股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔(dān)連帶責(zé)任，經(jīng)營情況及其他綜合收益數(shù)據(jù)信息最后以會計事務(wù)所財務(wù)審計金額為標(biāo)準(zhǔn)。

1、假定公司本次向特定對象發(fā)行新股于2023年9月30日執(zhí)行進(jìn)行，該結(jié)束時間僅是企業(yè)可能，用以計算本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，錯誤具體結(jié)束時間組成服務(wù)承諾，最后以經(jīng)證監(jiān)會允許注冊認(rèn)證具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)；

2、假定宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、國家產(chǎn)業(yè)政策、金融行業(yè)狀況、消費(fèi)者市場情況和企業(yè)市場環(huán)境等多個方面沒有出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變；

3、在預(yù)測分析企業(yè)期終發(fā)售在外面的普通股票股票數(shù)時，以本報告出示之日總市值4,473,429,525股為載體，僅考慮到本次發(fā)行產(chǎn)生的影響，未考慮到約束性股票回購注銷等其它原因造成股本變動的情況；

4、假定此次向特定對象發(fā)行股份數(shù)量達(dá)到624,427,935股，不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的20%（該發(fā)行數(shù)量僅是假定，最后以經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)并具體公開發(fā)行的股權(quán)總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)）；若企業(yè)在此次向特定對象發(fā)行新股的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生除權(quán)除息、除權(quán)除息或股本變動事宜，此次向特定對象發(fā)行新股的發(fā)行數(shù)量會進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；

5、此次計算環(huán)節(jié)中，對于企業(yè)2023年度扣非前后左右歸屬于母公司所有者純利潤，依照以下三種情況開展假定計算：

①假定2023年完成扣非前后左右歸屬于母公司所有者純利潤較2022年降低50%；

②假定2023年完成扣非前后左右歸屬于母公司所有者純利潤與2022年差不多；

③假定2023年完成扣非前后左右歸屬于母公司所有者純利潤較2022年提高50%；

與此同時假定2023年企業(yè)達(dá)到的純利潤中屬于永續(xù)債持有者利息為45,919.00萬余元；

6、2022年12月9日及2023年1月19日，山東黃金與銀泰城金子有限責(zé)任公司（下稱“銀泰城金子”）大股東我國銀泰城集團(tuán)有限公司及控股股東沈國軍老先生各自簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，山東黃金擬以國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方法轉(zhuǎn)讓我國銀泰城集團(tuán)有限公司及沈國軍老先生總計所持有的銀泰城金子581,181,068股股權(quán)（約為銀泰城金子總股本的20.93%，下稱“此次回收”），此次回收出讓合同款總額為1,276,000萬人民幣。若此次回收所有順利推進(jìn)進(jìn)行，銀泰城黃金大股東將調(diào)整為山東黃金，控股股東將調(diào)整為山東省人民政府國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會。

截止到本報告出示之時，此次回收有關(guān)工作正在推進(jìn)當(dāng)中，有待山東黃金股東大會審議根據(jù)，并需依照深圳交易所國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要求執(zhí)行相關(guān)系統(tǒng)。此次回收最后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜能否進(jìn)行尚有待觀察，所以在下列計算中沒有考慮到此次回收對企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營、經(jīng)營情況產(chǎn)生的影響；

7、未考量別的不可抗拒因素對財務(wù)狀況產(chǎn)生的影響；

8、未考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對公司運(yùn)營、經(jīng)營情況（如銷售費(fèi)用、長期投資）等危害，未考慮到股東分紅產(chǎn)生的影響。

（二）對企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定狀況，企業(yè)計算了此次向特定對象發(fā)行新股對企業(yè)每股凈資產(chǎn)等主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響，詳情如下：

注：每股凈資產(chǎn)指標(biāo)值依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》的相關(guān)規(guī)定來計算。

二、針對本次發(fā)行攤低掉期股權(quán)收益的風(fēng)險防范

本次發(fā)行結(jié)束后，上市企業(yè)總市值和凈資產(chǎn)規(guī)模提升，因?yàn)楸敬伟l(fā)行募資扣減發(fā)行費(fèi)之后將用以募投項目。若本次發(fā)行后，募投項目的項目建設(shè)進(jìn)度和項目效益未達(dá)預(yù)估，發(fā)售公司凈利潤無法得到相對應(yīng)力度提高，上市公司每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)回報率等數(shù)據(jù)存有降低的風(fēng)險性。特此提醒投資者關(guān)注此次向特定對象發(fā)售很有可能攤低掉期股權(quán)收益風(fēng)險。

三、此次融資重要性和合理化

此次向特定對象發(fā)售A股個股募資總金額不超過人民幣738,286.69萬余元，扣減發(fā)行費(fèi)后，擬用以下列新項目：

企業(yè)：萬余元

本次發(fā)行的重要性和合理化等有關(guān)表明詳細(xì)企業(yè)同日發(fā)布的《山東黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》。

四、募集資金投資項目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

企業(yè)為一家綜合型黃金公司，主要是針對金子勘查、采掘、選礦廠、冶煉廠與銷售等服務(wù)，生產(chǎn)制造運(yùn)營主體為新城區(qū)金礦石、焦家金礦石、三山島金礦、如意金礦石、沂南金礦石、平度市鑫匯金礦石等余個國內(nèi)外知名的大型礦山開采。本次發(fā)行募資在扣減有關(guān)發(fā)行費(fèi)后，將全部用于“山東黃金煤業(yè)（佛山）有限責(zé)任公司焦家礦山（融合）金礦石網(wǎng)絡(luò)資源開發(fā)工程”新項目，為公司發(fā)展已經(jīng)有礦山開采資源整合與利用，將全面提升企業(yè)的開采能力以及選礦廠經(jīng)營規(guī)模，具有較好的經(jīng)濟(jì)收益市場前景。

本次發(fā)行緊緊圍繞公司具有主營業(yè)務(wù)開展，將有助于進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)黃金資源儲備及生產(chǎn)能力水準(zhǔn)，提高企業(yè)財產(chǎn)及經(jīng)營規(guī)模，提高企業(yè)競爭優(yōu)勢，夯實(shí)行業(yè)前列，符合公司今后的發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略。

（二）公司從事募集資金投資項目工作的人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況

1、人才資源

企業(yè)主要從事金子礦產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)流程，有著集金子勘查、開采、選冶、冶煉廠（精練）和黃金產(chǎn)品生產(chǎn)加工、市場銷售及其礦山機(jī)械設(shè)備物資生產(chǎn)制造、銷售于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈條條，企業(yè)業(yè)務(wù)員領(lǐng)域閱歷豐富，對相關(guān)領(lǐng)域了解深入。與此同時，企業(yè)近些年充分利用市場經(jīng)濟(jì)體制，大力推進(jìn)高端人才引進(jìn)工程項目，拓展人才引進(jìn)政策方式；大力開展校企合作多方位深化合作，創(chuàng)立“山東黃金-沈陽工業(yè)大學(xué)煤業(yè)技術(shù)性創(chuàng)新研究院”，優(yōu)秀人才資源儲備豐富多彩?，F(xiàn)階段，企業(yè)已經(jīng)在金子礦產(chǎn)開發(fā)行業(yè)構(gòu)成了系統(tǒng)化精英團(tuán)隊，為公司發(fā)展未來的發(fā)展打下基礎(chǔ)。將來企業(yè)都將根據(jù)自己的市場拓展的現(xiàn)象，再次豐富專業(yè)技術(shù)人員，以適應(yīng)公司的經(jīng)營與發(fā)展。

2、技術(shù)實(shí)力

企業(yè)多年以來深耕細(xì)作金子礦產(chǎn)開發(fā)行業(yè)，在深層勘察、深海開采、深水井開采、智能采礦、細(xì)工業(yè)廢渣添充、氰渣無害化處理等金子選冶冶層面具有市場優(yōu)勢，其礦山開采生產(chǎn)武器裝備能力和機(jī)械化程度緊緊占有中國礦業(yè)界領(lǐng)先水平，礦井有軌開采機(jī)器設(shè)備一直處于世界先進(jìn)水平。此次募集資金投資項目為公司發(fā)展對于已經(jīng)有礦山的整合資源和統(tǒng)一研發(fā)，有益于靈活運(yùn)用礦山開采已經(jīng)有工程及設(shè)施和設(shè)備，與此同時對企業(yè)礦塊采掘現(xiàn)代信息技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)合理安排，應(yīng)用新技術(shù)應(yīng)用、新技術(shù)及信息化技術(shù)提高武器裝備健康與運(yùn)維服務(wù)水準(zhǔn)。

3、銷售市場貯備

以金子礦物資源的綜合利用為主營業(yè)務(wù)，自始至終執(zhí)行規(guī)模化生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)一體兩翼經(jīng)營模式，作為國內(nèi)唯一擁有四座總計產(chǎn)金提升百噸的礦山公司的企業(yè)，積累了豐富的行業(yè)里的高端客戶網(wǎng)絡(luò)資源。此次募投項目“山東黃金煤業(yè)（佛山）有限責(zé)任公司焦家礦山（融合）金礦石網(wǎng)絡(luò)資源開發(fā)工程”應(yīng)該是公司具有礦山開采網(wǎng)絡(luò)資源的改善融合，有益于進(jìn)一步鞏固增強(qiáng)企業(yè)資源儲備，積淀更多高端客戶網(wǎng)絡(luò)資源，為建設(shè)膠東半島世界級金子生產(chǎn)地打下過硬的網(wǎng)絡(luò)資源基本。

五、企業(yè)本次發(fā)行攤薄即期回報的彌補(bǔ)具體措施

為了維護(hù)廣大投資者利益，減少掉期收益被攤低風(fēng)險，提高對股東長期性收益水平，企業(yè)將加強(qiáng)募集資金投資項目管控，加速項目實(shí)施進(jìn)度，提升運(yùn)營管理和內(nèi)控制度水準(zhǔn)，提高企業(yè)的營運(yùn)能力，加強(qiáng)投資人的回報機(jī)制，具體辦法如下所示：

（一）提升運(yùn)營管理和內(nèi)控制度，提高運(yùn)營效率

公司已經(jīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定不斷完善了股東會、股東會以及各專門委員會、職工監(jiān)事、獨(dú)董、董事長助理和高級管理層的管理架構(gòu)，奠定了公司經(jīng)營和內(nèi)控制度的前提。不久將來，企業(yè)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，全方位高效地操縱公司運(yùn)營和防控風(fēng)險，提高公司的經(jīng)營管理能力。此外，企業(yè)將逐步完善并加強(qiáng)項目投資決策制定，合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱上市企業(yè)資本成本，節(jié)約銷售費(fèi)用開支，維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小投資者的合法權(quán)利。

（二）提升募資管理方法，保證募資標(biāo)準(zhǔn)、高效率應(yīng)用

公司已經(jīng)根據(jù)法律法規(guī)及行政規(guī)章的需求，根據(jù)企業(yè)具體情況，制定建立健全了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》。此次向特定對象發(fā)售A股個股的募資到位后，企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，將募資存放在董事會決定的重點(diǎn)賬戶上，定期檢查募資開展安全檢查，并協(xié)助監(jiān)管銀行和承銷商對募集資金使用進(jìn)行監(jiān)管，以確保募資有效正確使用，有效預(yù)防募集資金使用風(fēng)險性。

（三）加速募投項目項目建設(shè)進(jìn)度，提升募集資金使用高效率

公司已經(jīng)對此次募集資金投資項目的可行性分析展開了充足論述，募投項目合乎產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和產(chǎn)業(yè)政策，具有較強(qiáng)的行業(yè)前景和營運(yùn)能力。本次發(fā)行募資到位后，企業(yè)將加速推進(jìn)募投項目基本建設(shè)，爭得募投項目早日投產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。伴隨著此次募集資金投資項目的實(shí)行，公司具有的產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量將會得到一定程度上的提升，企業(yè)的持續(xù)盈利和營運(yùn)能力也將獲得進(jìn)一步增強(qiáng)。

（四）專注于主營業(yè)務(wù)運(yùn)營，提高營運(yùn)能力

公司將繼續(xù)致力于礦物資源業(yè)務(wù)范圍的經(jīng)營，不斷提高企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)水平及自主創(chuàng)新能力，提高提升公司的人員架構(gòu)，助力公司的可持續(xù)發(fā)展觀；與此同時，積極主動提升資金使用效益，有效降低有關(guān)成本，提升企業(yè)抵擋抗風(fēng)險能力，推動企業(yè)提升運(yùn)營效率，提高獲利能力。

（五）健全投資人回報機(jī)制，積極主動收益廣大投資者

為健全企業(yè)利潤分配政策，提高股東分紅的清晰度，維護(hù)公眾投資者的合法權(quán)利，公司已經(jīng)依據(jù)證監(jiān)會下達(dá)的《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》，建立了企業(yè)《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規(guī)劃》，同時提交股東大會審議。以上對策加強(qiáng)了對投資的盈利收益，設(shè)立了對公司股東不斷、平穩(wěn)、科學(xué)合理的收益規(guī)劃和體制，對分配利潤作出制度設(shè)計分配，能夠確保利潤分配政策的持續(xù)性和安全性。

以上彌補(bǔ)收益對策的實(shí)行，有助于提升企業(yè)核心競爭優(yōu)勢和持續(xù)盈利專業(yè)能力，變厚將來盈利，彌補(bǔ)股東回報。因?yàn)楣具\(yùn)營所面臨的挑戰(zhàn)客觀現(xiàn)實(shí)，以上彌補(bǔ)收益對策的確立與實(shí)施，并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保。

六、公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事及高管人員有關(guān)彌補(bǔ)收益對策能夠獲得認(rèn)真履行承諾

依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》，企業(yè)建立了此次向特定對象發(fā)售A股個股彌補(bǔ)被攤薄即期回報的具體辦法，為確保以上對策能夠獲得認(rèn)真履行，企業(yè)的大股東、執(zhí)行董事及高管人員將忠誠、勤懇地做好本職工作，并做出如下所示服務(wù)承諾：

（一）大股東服務(wù)承諾

成為公司的大股東，山東黃金集團(tuán)出具了《山東黃金集團(tuán)有限公司關(guān)于山東黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾函》，服務(wù)承諾如下所示：

“1、我們公司服務(wù)承諾不濫用權(quán)力干涉發(fā)售公司經(jīng)營主題活動，不侵吞上市企業(yè)權(quán)益；

2、始行承諾書出示日至上市企業(yè)此次向特定對象發(fā)售A股個股結(jié)束，若證監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管部門做出有關(guān)彌補(bǔ)被攤薄即期回報對策以及相關(guān)約定的別的一個新的監(jiān)管要求，且本服務(wù)承諾無法滿足該等監(jiān)管部門標(biāo)準(zhǔn)的，我們公司服務(wù)承諾屆時依照相關(guān)監(jiān)管部門的全新要求做出填補(bǔ)服務(wù)承諾；

3、做為彌補(bǔ)被攤薄即期回報對策有關(guān)直接責(zé)任人之一，認(rèn)真履行上市企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對策及其本服務(wù)承諾，若違背上述情況服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行上述情況服務(wù)承諾，我們公司服務(wù)承諾將于特定公布新聞媒體公布作出說明同時向上市企業(yè)公司股東以及社會公眾投資者致歉；并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，接納有權(quán)機(jī)構(gòu)并對做出的有關(guān)懲罰并采取有關(guān)監(jiān)管方案。若違背該等服務(wù)承諾并為上市企業(yè)或是投資人造成損害的，服務(wù)承諾依規(guī)擔(dān)負(fù)對上市公司或是投資人的補(bǔ)償責(zé)任。”

（二）企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員服務(wù)承諾

上市公司董事、高管人員依據(jù)證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，對上市公司彌補(bǔ)收益對策能夠獲得認(rèn)真履行做出如下所示服務(wù)承諾：

“1、本人承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或者個人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式違反公司規(guī)定；

2、本人承諾對于他的職位消費(fèi)者行為開展管束；

3、本人承諾不使用公司財產(chǎn)從事做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、本人承諾由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

5、本人承諾如企業(yè)未來擬執(zhí)行股權(quán)激勵計劃，擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

6、本服務(wù)承諾出示日后到公司本次向特定對象發(fā)售A股個股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管部門做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對策以及約定的別的新監(jiān)管要求的，且本服務(wù)承諾無法滿足該等監(jiān)管部門標(biāo)準(zhǔn)的，本人承諾屆時依照相關(guān)監(jiān)管部門的全新要求做出填補(bǔ)服務(wù)承諾；

7、本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對策及其自己對于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對策承諾，若個人違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損害的，個人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任?！?/p>

特此公告。

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年6月16日

證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金序號：臨2023-056

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)向特定對象發(fā)售A股個股應(yīng)急預(yù)案

（二次修改草案）公布的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月16日召開第六屆股東會第四十一次會議、第六屆職工監(jiān)事第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)減公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案的議案》等有關(guān)提案，對公司為特定對象發(fā)行新股計劃方案作出調(diào)整。董事會已依據(jù)調(diào)整發(fā)售計劃方案對《山東黃金礦業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》（下稱“應(yīng)急預(yù)案修改草案”）等文件進(jìn)行實(shí)時同步，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的有關(guān)文件。

應(yīng)急預(yù)案修改草案公布事宜并不代表審批機(jī)關(guān)針對此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)事宜的實(shí)質(zhì)辨別、確定或準(zhǔn)許。公司本次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)事宜有待根據(jù)上海交易所（下稱“上海交易所”）審批，并得到中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）作出允許登記注冊的確定后才可執(zhí)行。企業(yè)將依據(jù)相關(guān)事宜工作進(jìn)展，立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月16日