證券代碼：603810證券簡稱：豐山集團(tuán)公示序號(hào)：2023-055

可轉(zhuǎn)債編碼：113649可轉(zhuǎn)債通稱：豐山可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、通告?zhèn)鶛?quán)人緣故

江蘇省豐山集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月16日召開第三屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第二十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》。

由于企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃1名初次授于激勵(lì)對(duì)象因辭職不再合乎激勵(lì)條件，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)允許對(duì)這名激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的總共5,880股員工持股計(jì)劃開展回購注銷。因?yàn)楣緢?zhí)行2022年度利潤分配方案，按相關(guān)規(guī)定企業(yè)調(diào)整了回購注銷股份的回購價(jià)格，回購價(jià)格由初次授予7.953元/股調(diào)整至7.883元/股再加上金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布的《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的公告》。

此次回購注銷結(jié)束后，企業(yè)總市值由162,317,070股調(diào)整為162,311,190股，公司注冊資金由rmb162,317,070元調(diào)整為rmb162,311,190元（由于企業(yè)“豐山可轉(zhuǎn)債”正處于轉(zhuǎn)股期，具體股權(quán)數(shù)量和注冊資金最后根據(jù)實(shí)際具體情況調(diào)節(jié)變化）。

二、有關(guān)公司本次公司減資不用舉辦企業(yè)債券投資者大會(huì)的表明

依據(jù)《公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》“第三章債券投資者大會(huì)的管理權(quán)限范疇第八條（二）的相關(guān)規(guī)定”，企業(yè)因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃回購股份造成公司減資的情況不用舉辦債券投資者大會(huì)。

三、通告?zhèn)鶆?wù)人知道的相關(guān)消息

公司本次回購注銷一部分股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃可能導(dǎo)致注冊資本減少，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自收到公司通知起30日內(nèi)、未接到電話者始行公示公布的時(shí)候起45日內(nèi)，均有權(quán)利憑合理債務(wù)文件和有關(guān)憑據(jù)要求其償還債務(wù)或是提供相關(guān)貸款擔(dān)保。債務(wù)人若未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)履行以上權(quán)益的，不容易因而影響到債權(quán)實(shí)效性，有關(guān)負(fù)債（責(zé)任）會(huì)由結(jié)合公司原債務(wù)文檔的承諾繼續(xù)履行。企業(yè)各債務(wù)人如要求其償還債務(wù)或提供相關(guān)貸款擔(dān)保，應(yīng)依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)等相關(guān)規(guī)定向領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請(qǐng)規(guī)定，并附有相關(guān)證明材料。

債權(quán)申報(bào)所需資料：公司債權(quán)人可憑證實(shí)債務(wù)關(guān)系存有的合同書、協(xié)議書及其它憑證原件和復(fù)印件到企業(yè)申報(bào)債權(quán)。債務(wù)人為企業(yè)法人，需另外帶上法人代表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照原件和復(fù)印件、法人代表身份證明材料；由他人申報(bào)，除了上述文檔外，還需提交法人代表法人授權(quán)書和委托代理人有效身份證件的原件和復(fù)印件。債務(wù)人為自然人，需另外帶上有效身份證件的原件和復(fù)印件；由他人申報(bào)，除了上述文檔外，還需提交法人授權(quán)書和委托代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

債務(wù)人可采取當(dāng)場提交、信件或發(fā)傳真方法申報(bào)債權(quán)，債權(quán)申報(bào)實(shí)際方法如下所示：

1、債權(quán)申報(bào)備案地址：江蘇鹽城市大豐區(qū)西康大道北1號(hào)江蘇省豐山集團(tuán)有限責(zé)任公司—證券事務(wù)部

2、申報(bào)日期：2023年6月17日起45日內(nèi)9:00-12:00；14:30-17:30（休息日及法律規(guī)定節(jié)假日除外）

3、手機(jī)聯(lián)系人：證券事務(wù)部

4、聯(lián)系方式：0515-83378869

5、發(fā)傳真：0515-83378869

6、電子郵件：fszq@fengshangroup.com

特此公告。

江蘇省豐山集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：603810證券簡稱：豐山集團(tuán)公示序號(hào)：2023-056

可轉(zhuǎn)債編碼：113649可轉(zhuǎn)債通稱：豐山可轉(zhuǎn)債

江蘇省豐山集團(tuán)有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第二十一次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

江蘇省豐山集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第二十一次會(huì)議報(bào)告于2023年6月11日以電子郵件、通信方式傳出，大會(huì)于2023年6月16日以通訊表決的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事長繆永國老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》；

職工監(jiān)事建議：審核確認(rèn)，企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于一部分第二個(gè)限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致，此次解除限售的激勵(lì)對(duì)象不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所規(guī)定的不可解除限售的現(xiàn)象，其解除限售資質(zhì)合理合法、合理，允許企業(yè)凡符合解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象按照規(guī)定解除限售，并給予辦理對(duì)應(yīng)的解除限售及股權(quán)發(fā)售辦理手續(xù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》；

職工監(jiān)事建議：審核確認(rèn)，企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于一部分第三個(gè)限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致，此次解除限售的激勵(lì)對(duì)象不會(huì)有相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所規(guī)定的不可解除限售的現(xiàn)象，其解除限售資質(zhì)合理合法、合理，允許企業(yè)凡符合解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象按照規(guī)定解除限售，并給予辦理對(duì)應(yīng)的解除限售及股權(quán)發(fā)售辦理手續(xù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（三）表決通過《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》。

職工監(jiān)事建議：審核確認(rèn)，公司本次回購注銷一部分已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃及調(diào)節(jié)回購價(jià)格的事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、企業(yè)《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，決議程序流程依法依規(guī)。此次回購注銷一部分已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃及調(diào)節(jié)回購價(jià)格的事宜不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的公告》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

江蘇省豐山集團(tuán)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月17日

證券代碼：603810證券簡稱：豐山集團(tuán)公示序號(hào)：2023-051

可轉(zhuǎn)債編碼：113649可轉(zhuǎn)債通稱：豐山可轉(zhuǎn)債

江蘇省豐山集團(tuán)有限責(zé)任公司

第三屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

江蘇省豐山集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第三屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議報(bào)告于2023年6月11日以電子郵件、通信方式傳出，大會(huì)于2023年6月16日在企業(yè)以通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議由董事長殷鳳山老先生集結(jié)并組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》及《江蘇豐山集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，程序合法。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》；

企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于一部分第二個(gè)解除限售期標(biāo)準(zhǔn)已造就，合乎解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象總共8名，可解除限售的員工持股計(jì)劃總數(shù)49,000股。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，法律事務(wù)所出具了法律意見書。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》；

企業(yè)2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于一部分第三個(gè)解除限售期標(biāo)準(zhǔn)已造就，合乎解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象總共131名，可解除限售的員工持股計(jì)劃總數(shù)1,524,684股。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，法律事務(wù)所出具了法律意見書。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體公布的《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄，執(zhí)行董事陳亞峰、單永祥、吳漢存為公司發(fā)展2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于激勵(lì)對(duì)象對(duì)該提案回避表決。

（三）表決通過《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》。

因?yàn)?名初次授于激勵(lì)對(duì)象不再合乎激勵(lì)條件，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及企業(yè)《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)于該激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有開啟的5,880股員工持股計(jì)劃開展回購注銷。

由于企業(yè)實(shí)行了2022年度權(quán)益分派，結(jié)合公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》里的要求，企業(yè)對(duì)員工持股計(jì)劃的回購價(jià)格進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，此次回購注銷的員工持股計(jì)劃回購價(jià)格調(diào)整至7.883元/股再加上金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，法律事務(wù)所出具了法律意見書。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體公布的企業(yè)《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的公告》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

江蘇省豐山集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月17日