證券簡稱：大晟文化證券代碼：600892公示序號：臨2023-040

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

大晟時(shí)期文化投資有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十一屆股東會第十六次大會于2023年6月16日以通訊表決方法舉辦。此次會議需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到9名。大會的舉辦合乎《公司法》和我們公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議并通過決議如下所示：

1.表決通過《關(guān)于向子公司增資的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《關(guān)于以實(shí)物資產(chǎn)向子公司增資的公告》（公示序號：臨2023-042）。

決議結(jié)論：允許：9票；抵制：0票；放棄：0票

特此公告。

大晟時(shí)期文化投資有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月16日

證券簡稱：大晟文化證券代碼：600892公示序號：臨2023-042

大晟時(shí)期文化投資有限責(zé)任公司

有關(guān)以實(shí)體資產(chǎn)向分公司增資擴(kuò)股的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●增資擴(kuò)股標(biāo)的公司：河北省勸業(yè)場酒店管理服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“勸業(yè)場酒店餐廳”）

●增資擴(kuò)股額度：企業(yè)以擁有勸業(yè)場酒店國有建設(shè)用地使用權(quán)做價(jià)3,943.07萬余元向勸業(yè)場酒店餐廳增資擴(kuò)股。勸業(yè)場酒店餐廳另一公司股東河北省暉暢鑫建設(shè)工程有限公司（下稱“暉暢鑫”）以流動資產(chǎn)向勸業(yè)場酒店餐廳增資擴(kuò)股788.62萬余元。此次增資擴(kuò)股系勸業(yè)場酒店餐廳公司股東同比例增資擴(kuò)股，增資擴(kuò)股前后左右各股東占股比例不會改變。

●此次增資擴(kuò)股不屬于關(guān)聯(lián)方交易、不構(gòu)成資產(chǎn)重組，買賣執(zhí)行不會有重要法律法規(guī)阻礙。

●此次增資擴(kuò)股就是為了相互配合勸業(yè)場酒店餐廳以及相對應(yīng)的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的重要辦理手續(xù)，并實(shí)現(xiàn)酒店餐廳房地產(chǎn)和土地進(jìn)行房屋產(chǎn)權(quán)證和國有土地使用權(quán)證的兩證合一，對企業(yè)合并財(cái)務(wù)報(bào)表純利潤無深遠(yuǎn)影響。該出讓事宜已經(jīng)在第十一屆股東會第十五次會議審議根據(jù)，并擬提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

●此次增資擴(kuò)股早已企業(yè)第十一屆股東會第十六次會議審議根據(jù)，不用提交公司股東大會審議。

●此次增資擴(kuò)股在實(shí)施過程中，可能存在相關(guān)法律法規(guī)、買賣多方履約情況等各方面的可變性或風(fēng)險(xiǎn)性，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、此次增資擴(kuò)股的現(xiàn)象簡述

（一）此次增資擴(kuò)股的相關(guān)情況

公司在2023年6月7日召開第十一屆股東會第十五次會議第十一屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》，并擬提交公司2023年第一次股東大會決議決議。公司擬向暉暢鑫出讓我們公司持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，交易對價(jià)總共rmb6,034萬余元。有關(guān)此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月8日公布于上海交易所的通知。

1.此次增資擴(kuò)股的有關(guān)環(huán)境及詳情如下：

（1）2000年12月18日，經(jīng)石家莊市勸業(yè)場有限責(zé)任公司（公司前身）2000年第二次股東大會決議表決通過，同意將隸屬子公司勸業(yè)酒店改革建立河北省勸業(yè)場酒店有限公司，企業(yè)以勸業(yè)酒店和相對應(yīng)的國有建設(shè)用地使用權(quán)評估后的財(cái)產(chǎn)做價(jià)10,000萬余元做為新注冊公司的實(shí)物出資，占公司注冊資本的83.3333%；我國長城資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司以2,000萬余元可轉(zhuǎn)債注資，占公司注冊資本的16.6667%。后因?yàn)槲覈L城資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司所擁有勸業(yè)場酒店餐廳16.6667%的股份多年來通過多次出讓，現(xiàn)是暉暢鑫擁有。

（2）因歷史因素，以上國有建設(shè)用地使用權(quán)未及時(shí)從公司過戶到勸業(yè)場酒店公司，而房屋產(chǎn)權(quán)證早已產(chǎn)權(quán)過戶到勸業(yè)場酒店公司，造成國有建設(shè)用地使用權(quán)和房產(chǎn)所有權(quán)的兩證合一一直不能辦理進(jìn)行。對于簽定公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，北京市華亞正信資產(chǎn)報(bào)告評估有限責(zé)任公司（下稱“華亞正信”）于2023年6月7日出具了《擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的河北勸業(yè)場酒店管理有限公司股東全部權(quán)益項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》，該資產(chǎn)評估已包含此次增資擴(kuò)股所做土地評估使用價(jià)值。自勸業(yè)場酒店餐廳自成立以來，此項(xiàng)國有建設(shè)用地使用權(quán)對應(yīng)的土地資源一直由勸業(yè)場酒店餐廳占據(jù)和正常啟動。經(jīng)資詢有關(guān)主管部門，需要將企業(yè)所持有的勸業(yè)場酒店餐廳國有建設(shè)用地使用權(quán)經(jīng)重新審視做價(jià)，以商品方式向勸業(yè)場酒店餐廳增資擴(kuò)股后，才能辦理“兩證合一”辦理手續(xù)。此次增資擴(kuò)股系相互配合勸業(yè)場酒店餐廳公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)中申請辦理兩證合一的需求，故勸業(yè)場酒店餐廳原公司股東同比例開展增資擴(kuò)股，在其中：企業(yè)以擁有勸業(yè)場酒店餐廳國有建設(shè)用地使用權(quán)實(shí)體方式做價(jià)3,943.07萬余元，總計(jì)注資13,943.07萬余元，占增資擴(kuò)股后注冊資金的83.3333%；暉暢鑫以流動資產(chǎn)增資擴(kuò)股788.62萬余元，總計(jì)注資2788.62萬余元，占增資擴(kuò)股后注冊資金的16.6667%。增資擴(kuò)股后，勸業(yè)場酒店餐廳公司注冊資金16,731.69萬余元。

（3）此次增資擴(kuò)股已征求早期簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》各方面的允許，不會有別的阻礙。此次增資擴(kuò)股的勸業(yè)場酒店餐廳83.3333%股份和相對應(yīng)的國有建設(shè)用地使用權(quán)均是《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》里的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，是相互配合進(jìn)行標(biāo)底過戶必需辦理手續(xù)，不受影響《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的承擔(dān)及企業(yè)轉(zhuǎn)讓勸業(yè)場酒店餐廳股份的整體盈率以及公司具體收取額度，也不會影響企業(yè)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表純利潤。

（4）截止到2023年3月31日，勸業(yè)場酒店餐廳經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為5,870.81萬余元，企業(yè)所持有的83.3333%股份相對應(yīng)的帳面價(jià)值為4,892.34萬余元;勸業(yè)場酒店餐廳相對應(yīng)的國有建設(shè)用地使用權(quán)帳面價(jià)值為32.18萬余元，以上二項(xiàng)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的賬面凈值總計(jì)為4,924.53萬余元。出讓盈利包含實(shí)付流動資產(chǎn)6,034萬余元，以及企業(yè)所獲得的債務(wù)減免盈利1,058.70萬余元，盈利總計(jì)7,092.70萬余元。勸業(yè)場酒店餐廳相對應(yīng)的國有建設(shè)用地使用權(quán)使用價(jià)值未包含于2023年6月8日公布的《河北勸業(yè)場酒店管理有限公司審計(jì)報(bào)告》之中，僅僅在大晟文化總公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告中實(shí)現(xiàn)。公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓所做《資產(chǎn)評估報(bào)告》的評估值已包括該土地價(jià)值。企業(yè)轉(zhuǎn)讓勸業(yè)場酒店餐廳股份及國有建設(shè)用地使用權(quán)成交價(jià)較帳面價(jià)值（含勸業(yè)場酒店餐廳股份帳面價(jià)值和國有建設(shè)用地使用權(quán)帳面價(jià)值）盈率為44.03%。

此次增資擴(kuò)股不屬于關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

（二）本次交易董事會的決議情況和有待履行別的程序流程

本次交易早已2023年6月16日舉行的企業(yè)第十一屆股東會第十六次會議審議根據(jù)，公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，該事項(xiàng)不用提交公司股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）交易對象方的相關(guān)情況

1.公司概況

公司名字：河北省暉暢鑫建設(shè)工程有限公司

公司類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

法人代表：李學(xué)鑫

注冊資金：2200萬元人民幣

成立日期：2001年4月26日

公司注冊地址：河北石家莊長安區(qū)中山東路51號

業(yè)務(wù)范圍：建設(shè)工程、市政道路工程、道路工程、水利水電工程、電力安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)工程施工、橋梁施工、隧道施工、地基與基礎(chǔ)工程、土石方、環(huán)保設(shè)備工程、防水防腐保溫工程項(xiàng)目、大城市及道路照明工程、室內(nèi)室外裝飾裝修、建筑幕墻工程、消防安裝工程、管道安裝工程（二類壓力容器以外）、園林工程的設(shè)計(jì)與施工；工程建筑工程勞務(wù)分包（中國勞動派遣以外）；工業(yè)設(shè)備、家用中央空調(diào)、門窗的組裝；大會及展覽展示服務(wù)；計(jì)算機(jī)技術(shù)的科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；商貿(mào)商務(wù)咨詢；影視動畫；企業(yè)形象策劃；市場調(diào)研；機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動；設(shè)計(jì)方案、制做、代辦中國廣告服務(wù)，公布中國戶外廣告牌業(yè)務(wù)流程；計(jì)算機(jī)技術(shù)及外場附屬設(shè)備、電子設(shè)備、工業(yè)設(shè)備（低速電動汽車以外）、通信設(shè)備（路面衛(wèi)星接收機(jī)器設(shè)備以外）、五金產(chǎn)品、化工原材料(沒有批準(zhǔn)類化工原材料)、辦公文具、日用品、建筑裝飾材料、陶瓷藝術(shù)品、珠寶飾品、服飾、針織品、塑膠制品（醫(yī)用塑料產(chǎn)品以外）、橡塑制品（醫(yī)用橡膠產(chǎn)品以外）、潤滑油的市場銷售；物業(yè)管理服務(wù)；停車場服務(wù)；清潔服務(wù)；房產(chǎn)租賃；汽車租賃服務(wù)；建設(shè)項(xiàng)目管理；工程建設(shè)監(jiān)理；工程技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

2.股東情況

（1）石家莊市廣詠貿(mào)易有限公司持倉100%

（2）控股股東：李學(xué)鑫

3.暉暢鑫擁有勸業(yè)場酒店餐廳16.6667%的股份，公司和暉暢鑫總計(jì)擁有勸業(yè)場酒店餐廳100%的股份。此外，公司和暉暢鑫中間不會有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面別的關(guān)聯(lián)。

4.暉暢鑫關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

截止到2022年12月31日，暉暢鑫資產(chǎn)總額為7,273.05萬余元，資產(chǎn)凈額為4,286.17萬余元，2022年度實(shí)現(xiàn)營收4,960.31萬余元，純利潤844.22萬余元。

截止到2023年3月31日，暉暢鑫資產(chǎn)總額為7,378.33萬余元，資產(chǎn)凈額為4,462.97萬余元，2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營收1,116.07萬余元，純利潤176.79萬余元。

經(jīng)核實(shí)，暉暢鑫并不屬于失信執(zhí)行人。

三、增資擴(kuò)股標(biāo)底的相關(guān)情況

（一）勸業(yè)場酒店餐廳的相關(guān)情況

公司名字：河北省勸業(yè)場酒店管理服務(wù)有限責(zé)任公司

企業(yè)類型：別的有限公司

法人代表：何進(jìn)金

居所：石家莊中山東路51號

注冊資金：12,000萬余元

成立日期：2000年12月25日

業(yè)務(wù)范圍：酒店管理服務(wù)；自有房屋租賃。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：此次增資擴(kuò)股前，企業(yè)具體擁有勸業(yè)場酒店餐廳83.3333%股份；暉暢鑫具體擁有勸業(yè)場酒店餐廳16.6667%股份。

勸業(yè)場酒店餐廳并不屬于失信執(zhí)行人。

（二）標(biāo)底所有權(quán)情況表明

勸業(yè)場酒店餐廳股份清楚，不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓情況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，并且不存有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

（三）增資擴(kuò)股標(biāo)底關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

截止到2022年12月31日，勸業(yè)場酒店餐廳總資產(chǎn)為6,180.68萬余元，總負(fù)債為221.00萬余元，其他綜合收益為5,959.69萬余元，2022年度實(shí)現(xiàn)營收98.79萬余元，純利潤-293.90萬余元，扣非后純利潤-278.62萬余元。

截止到2023年3月31日，勸業(yè)場酒店餐廳總資產(chǎn)為6,056.12萬余元，總負(fù)債為185.30萬余元，其他綜合收益為5,870.81萬余元，2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營收0元，純利潤-88.87萬余元，扣非后純利潤-109.87萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息業(yè)經(jīng)容誠會計(jì)師公司（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告）

四、增資擴(kuò)股標(biāo)底評估、標(biāo)價(jià)狀況

（一）標(biāo)價(jià)情況和根據(jù)

華亞正信于2023年6月7日開具的《擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的河北勸業(yè)場酒店管理有限公司股東全部權(quán)益項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》已包含此次增資擴(kuò)股所做土地評估使用價(jià)值，此次增資擴(kuò)股系相互配合勸業(yè)場酒店餐廳公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)中申請辦理兩證合一的需求，華亞正信對于上述情況公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及到的國有建設(shè)用地使用權(quán)獨(dú)立出具了《河北勸業(yè)場酒店管理有限公司擬將房產(chǎn)證、土地證變更為不動產(chǎn)權(quán)證所涉及的位于石家莊市長安區(qū)中山東路51號的土地使用權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》。此次評定采用基準(zhǔn)地價(jià)法進(jìn)行評價(jià)，截止到2023年3月31日，勸業(yè)場酒店餐廳相對應(yīng)的國有建設(shè)用地使用權(quán)帳面價(jià)值為32.18萬余元，面積約4,547.95平米，評估價(jià)值為3,943.07萬余元。

該《資產(chǎn)評估報(bào)告》和北京華亞正信資產(chǎn)報(bào)告評估有限公司于2023年6月7日出具了《擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的河北勸業(yè)場酒店管理有限公司股東全部權(quán)益項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》不有所差異。除了上述二份《資產(chǎn)評估報(bào)告》外，勸業(yè)場酒店餐廳近期12個月沒有其他組織出示分析報(bào)告的現(xiàn)象。自勸業(yè)場酒店餐廳自成立以來，沒有其他增資擴(kuò)股公司減資狀況。依據(jù)鑒定師財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，沒有發(fā)現(xiàn)從評估基準(zhǔn)日至分析報(bào)告日開始對鑒定結(jié)論可能會產(chǎn)生影響重大事情。

（二）增資擴(kuò)股標(biāo)價(jià)可行性分析

此次增資擴(kuò)股標(biāo)價(jià)參照勸業(yè)場酒店餐廳土地評估使用價(jià)值，標(biāo)價(jià)公平公正、有效，不會有潛在性風(fēng)險(xiǎn)。

（三）關(guān)聯(lián)方的履約情況剖析

本次交易敵人方經(jīng)營情況、資信評估優(yōu)良，且暉暢鑫為勸業(yè)場酒店餐廳原來公司股東。股東會認(rèn)為具有履行合同購買能力，但仍然存在未及時(shí)付款增資款、未及時(shí)辦理證件等各方面的可變性與風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而有可能會致使增資擴(kuò)股事宜無法完全執(zhí)行或者終止風(fēng)險(xiǎn)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、別的

此次增資擴(kuò)股不屬于土地租賃、人員安置的現(xiàn)象。此次增資擴(kuò)股結(jié)束后，不會造成關(guān)系關(guān)易。為保證此次增資擴(kuò)股可以高效率、順利的執(zhí)行，股東會受權(quán)公司管理人員全權(quán)處理此次增資擴(kuò)股的事宜。

六、此次增資擴(kuò)股的效果和對企業(yè)的危害

此次增資擴(kuò)股主要系企業(yè)轉(zhuǎn)讓勸業(yè)場酒店餐廳股份所涉及申請辦理“兩證合一”事項(xiàng)必需流程，并且是勸業(yè)場酒店餐廳原公司股東同比例增資擴(kuò)股，增資擴(kuò)股前后左右多方占股比例不會改變。此次增資擴(kuò)股不受影響《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的承擔(dān)及企業(yè)轉(zhuǎn)讓勸業(yè)場酒店餐廳股份的整體盈率以及公司具體收取額度，也不會影響企業(yè)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表純利潤。

這次增資擴(kuò)股對企業(yè)財(cái)務(wù)狀況無深遠(yuǎn)影響，最終數(shù)據(jù)以企業(yè)本年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)。此次增資擴(kuò)股不存在損害公司及股東利益的情形。

特此公告。

大晟時(shí)期文化投資有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月16日

證券簡稱：大晟文化證券代碼：600892公示序號：臨2023-041

大晟時(shí)期文化投資有限責(zé)任公司

第十一屆職工監(jiān)事第十四次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

大晟時(shí)期文化投資有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十一屆職工監(jiān)事第十四次例會于2023年6月16日以通訊表決方法舉辦。此次職工監(jiān)事由林斌老先生組織，需到3人，實(shí)到3人。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議審議并通過決議如下所示：

1.表決通過《關(guān)于向子公司增資的議案》

公司監(jiān)事會覺得：此次向分公司增資擴(kuò)股系企業(yè)轉(zhuǎn)讓河北省勸業(yè)場酒店有限公司（下稱“勸業(yè)場酒店餐廳”）83.3333%股份和相匹配國有建設(shè)用地使用權(quán)環(huán)節(jié)中相互配合標(biāo)底過戶必需辦理手續(xù)，并且是勸業(yè)場酒店餐廳原公司股東同比例增資擴(kuò)股。此次增資擴(kuò)股合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的需求，程序合法，沒有損害上市企業(yè)和中小型股東利益的情形。

有關(guān)此次增資擴(kuò)股具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布的《關(guān)于以實(shí)物資產(chǎn)向子公司增資的公告》（公示序號：臨2023-042）。

決議結(jié)論：允許：3票；抵制：0票；放棄：0票

特此公告。

大晟時(shí)期文化投資有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月16日