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奇安信科技集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：688561證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奇安信公示序號(hào)：2023-032
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京西城西直門(mén)外大道北26號(hào)樓奇安信安全管家多功能會(huì)議室
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總齊向東老先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加6人，執(zhí)行董事吳云坤老先生由于工作原因未出席本次股東會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理徐文杰老先生參加了此次會(huì)議；其余部分管理層出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2023年度對(duì)外捐贈(zèng)信用額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)以小額訴訟程序向特定對(duì)象發(fā)行新股的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、以上提案1-6都屬于一般提案，均獲出席本次大會(huì)股東或公司股東委托代理人所擁有表決權(quán)的二分之一之上表決通過(guò)；以上提案7獲出席本次大會(huì)股東或公司股東委托代理人所擁有表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。
2、以上提案5、6、7對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票。
3、以上提案6關(guān)系公司股東齊向東、寧波梅山保稅港區(qū)萍鄉(xiāng)市創(chuàng)志股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、天津市奇安叁號(hào)高新科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、楊洪鵬回避表決。
4、此次股東會(huì)還認(rèn)真聽(tīng)取《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所
侓師：馬天寧、林詩(shī)歌
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
奇安信科技集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
2023年6月17日
證券代碼：688561證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奇安信公示序號(hào)：2023-033
奇安信科技集團(tuán)股份有限公司
有關(guān)舉辦2022本年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年06月30日(星期五)在下午15:00-16:30
會(huì)議召開(kāi)地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
會(huì)議召開(kāi)方法：上證路演中心短視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方法
投資人可在2023年06月21日(星期三)至06月29日(星期四)16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)點(diǎn)一下“提出問(wèn)題預(yù)征選”頻道或者通過(guò)單位郵箱（ir@qianxin.com）開(kāi)展提出問(wèn)題。公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。
奇安信科技集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年04月27日公布了企業(yè)2022年年報(bào)，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)計(jì)劃于2023年06月30日在下午15:00-16:30舉辦2022本年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資人關(guān)注的問(wèn)題相互交流。
一、答疑會(huì)種類(lèi)
這次投資人答疑會(huì)以視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)舉辦，企業(yè)將對(duì)于2022本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析實(shí)際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開(kāi)允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。
二、答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、地址
（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年06月30日(星期五)在下午15:00-16:30
（二）會(huì)議召開(kāi)地址：上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com）
（三）會(huì)議召開(kāi)方法：上證路演中心短視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方法
三、參與人員
老總：齊向東老先生
財(cái)務(wù)經(jīng)理：劉紅錦女性
董事長(zhǎng)助理：徐文杰老先生
（若有突發(fā)情況，與會(huì)人員很有可能作出調(diào)整）
四、投資人參與方法
（一）投資人可以從2023年06月30日(星期五)在下午15:00-16:30，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問(wèn)題。
（二）投資人可在2023年06月21日(星期三)至06月29日(星期四)16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)，點(diǎn)一下“提出問(wèn)題預(yù)征選”頻道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動(dòng)詳情，選定此次活動(dòng)或者通過(guò)單位郵箱（ir@qianxin.com）向領(lǐng)導(dǎo)提出問(wèn)題，公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。
五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢(xún)方法
聯(lián)絡(luò)單位：董事會(huì)辦公室
聯(lián)系方式：010-56509268
電子郵件：ir@qianxin.com
六、其他事宜
這次投資人答疑會(huì)舉辦后，客戶(hù)可以根據(jù)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查詢(xún)此次投資人答疑會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。
特此公告。
奇安信科技集團(tuán)股份有限公司
2023年6月17日
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