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中國交通建設有限責任公司 2022本年度公司股東周年大會決定公示
證券代碼：601800證券簡稱：中國交建公示序號：2023-055
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年06月16日
(二)股東會舉辦地點：北京西城德勝門外大街85號中國交通建設商務大廈
(三)列席會議的普通股票公司股東擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
2022本年度公司股東周年大會以當場記名投票與網(wǎng)上投票相結合的決議相關提議。會議由本董事會集結，老總王彤宙老先生做為會議主席組織此次會議。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》與本企業(yè)章程的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1.企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加6人，執(zhí)行董事寧澤濤、陳永德因公務活動無法出席本次股東會；
2.企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3.董事長助理出席本次股東會，其余部分管理層出席了此次股東會；
4.印證律師和其他一些工作人員出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1.提案名字：有關決議企業(yè)2022年度財務決算匯報的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2.提案名字：有關決議企業(yè)2022本年度股東分紅及股利分配發(fā)放計劃方案的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3.提案名字：有關決議《中國交建2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4.提案名字：有關決議《中國交建2022年度獨立董事述職報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5.提案名字：有關決議《中國交建2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6.提案名字：有關決議企業(yè)2023年度全面預算管理匯報的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7.提案名字：有關聘任企業(yè)國際性核數(shù)師及國內注冊會計師的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8.提案名字：關于企業(yè)2023年度融資計劃的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9.提案名字：關于企業(yè)2023年度對外擔保方案的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
10.提案名字：關于企業(yè)證券化業(yè)務計劃的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次股東大會審議第1-10項是一般決議案，早已參加股東會公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的二分之一之上表決通過。
以上決議表中數(shù)據(jù)差值主要是因為四舍五入而致。
三、律師見證狀況
(一)此次股東會印證的法律事務所：北京市觀韜中茂法律事務所
侓師：陳中曄、張文亮
(二)律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定；參加股東會工作的人員資質、召集人資質合理合法、合理；股東會的決議流程和決議結論合理合法、合理。
特此公告。
中國交通建設有限責任公司股東會
2023年6月17日
證券代碼：601800證券簡稱：中國交建公示序號：臨2023-056
中國交通建設有限責任公司
第五屆股東會第二十次會議決議公示
中國交通建設有限責任公司（通稱我們公司或者公司）股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
2023年6月11日，企業(yè)以書面形式向傳出此次股東會會議報告。2023年6月16日，此次股東會以實地方法舉辦。應參加的執(zhí)行董事8名，真實列席會議的執(zhí)行董事6名。寧澤濤執(zhí)行董事委托王海懷執(zhí)行董事參加并委托決議，陳永德獨董委托李振獨董參加并委托決議。會議由王彤宙老總組織，會議召開程序流程及參加董事人數(shù)合乎相關規(guī)定，決議結論真實有效。大會產生如下所示決定：
一、表決通過《關于中交城投增加注冊資本金事宜的議案》
允許企業(yè)附設中鐵大城市投資控股有限公司（通稱中交城投）注冊資本由40.99億人民幣增加到100億人民幣。增資擴股前中國交建持倉90.49%，工銀金融資產管理有限責任公司（通稱工銀額度）持倉5.28%，中國人壽資產管理有限公司（通稱中國人壽保險）持倉4.23%。此次增資擴股中國交建貨幣出資30億人民幣、股權出資約8.86億人民幣，總計約38.86億人民幣（在其中7.37億人民幣記入資本公積，31.49億人民幣記入資本公積金）；各公司股東將中交城投的資本公積金和盈余公積約51.63億人民幣按股比同比例轉贈注冊資金。增資擴股結束后，中國交建持倉91.94%，工銀金融資產管理有限責任公司持倉4.48%，中國人壽保險持倉3.58%（最后股比以經(jīng)中國交通建設集團有限公司備案凈資產評估值為基礎明確）。
決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。
二、表決通過《關于中交一公局集團有限公司投資埃塞俄比亞亞的斯未來項目（一期）的議案》
允許企業(yè)附設中交一公局投資有限公司（通稱一公局）與坦桑尼亞亞的斯市人民政府簽定《合資和投資協(xié)議》，一公局與坦桑尼亞亞的斯市人民政府按74%：26%的股份比例聯(lián)合投資開發(fā)設計亞的斯將來新項目（一期），項目一期項目總投資6801.55萬美金。
決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
中國交通建設有限責任公司股東會
2023年6月17日
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