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保定天威保變電氣股份公司 第八屆職工監(jiān)事第九次會議決議公示
證券代碼：600550證券簡稱：保變電氣公示序號：臨2023-028
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
保定天威保變電氣股份公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日以電子郵件或送達(dá)方式傳出有關(guān)舉辦企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第九次大會工作的通知，于2023年6月16日在企業(yè)會議室召開了第八屆職工監(jiān)事第九次大會，在職三名公司監(jiān)事所有參加了此次會議，整體公司監(jiān)事一致舉薦王宏老先生出任此次會議臨時性召集人和節(jié)目主持人，此次會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
參會公司監(jiān)事通過用心決議，已通過《關(guān)于選舉王宏先生為公司監(jiān)事會主席的議案》（此項(xiàng)提案允許票3票，否決票0票，反對票0票）。
特此公告。
保定天威保變電氣有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2023年6月16日
證券代碼：600550證券簡稱：保變電氣公示序號：2023-027
保定天威保變電氣股份公司
2023年第二次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月16日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
這次股東會現(xiàn)場會議由老總劉淑娟組織，大會的集結(jié)、舉辦、表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加2人，執(zhí)行董事厲大德、魏喜福、孫偉、李軍、獨(dú)董張松陽、王東、高理迎因國家公務(wù)緣故無法出席本次大會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理劉煒參加了此次股東會，企業(yè)一部分高層管理人員出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)累積投票提案決議狀況
1、關(guān)于企業(yè)監(jiān)事會成員變化的議案
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：河北王笑娟法律事務(wù)所
侓師：曹瑤瑤、徐坤婷
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會出席人員、召集人資格真實(shí)有效，此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、保定天威保變電氣有限責(zé)任公司二二三年第二次股東大會決議決定；
2、河北王笑娟法律事務(wù)所有關(guān)保定天威保變電氣有限責(zé)任公司二二三年第二次股東大會決議的法律意見書。
特此公告。
保定天威保變電氣有限責(zé)任公司股東會
2023年6月16日
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