證券代碼：000338證券簡稱：濰柴動力公示序號：2023-023

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

濰柴動力股份有限責任公司（以下簡稱“企業(yè)”、“我們公司”或“濰柴動力”）于2023年6月7日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上公布了《濰柴動力股份有限公司關于召開2022年度股東周年大會的通知》。為了便于廣大投資者實地了解企業(yè)，經(jīng)深思熟慮，公司決定將2022本年度公司股東周年大會（以下簡稱“此次會議”）的現(xiàn)場會議地址調(diào)整為：山東省濰坊市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福祿東街197號甲公司會議室。此次變更股東交流會舉辦地址符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程等有關規(guī)定。

除了上述地址變動外，公司本次大會的舉辦方法、時長、除權(quán)日、決議提案和其它大會事宜均不會改變，現(xiàn)就企業(yè)2022本年度公司股東周年大會具體事宜再次公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1.股東會屆次：濰柴動力股份有限責任公司2022本年度公司股東周年大會

2.股東會召集人：董事會

3.會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)六屆五次董事會會議已審議通過了《審議及批準關于召開公司2022年度股東周年大會的議案》，此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

4.會議召開時間、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月28日在下午2:50逐漸。

（2）網(wǎng)上投票時間是在：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年6月28日交易時間早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年6月28日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時長。

5.舉辦方法：此次會議采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東應嚴肅認真履行投票權(quán)，投票選舉時，同一股權(quán)只能選當場網(wǎng)絡投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票、深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡投票中的一種方式，不重復網(wǎng)絡投票。反復網(wǎng)絡投票的，決議結(jié)論以第一次合理投票選舉為標準。

6.除權(quán)日：2023年6月20日（星期二）

7.參加目標：

（1）截止到2023年6月20日（星期二）在下午買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司A股公司股東或者其授權(quán)委托人，有權(quán)利參加企業(yè)2022本年度公司股東周年大會大會。

（2）香港中間證券登記有限責任公司股份公司章程注冊登記的我們公司H股公司股東不適合本通知（依據(jù)香港聯(lián)合交易所有限責任公司相關要求再行發(fā)送）。

（3）凡有權(quán)利參加股東會并有權(quán)利決議股東，都可授權(quán)委托一位或多名人員（無論該人員是不是為根本自然人股東）做為委托代理人，代其參加現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票。諸位公司股東（或者其委托代理人）將具有每一股一票的投票權(quán)（法人授權(quán)書詳見附件二）。

（4）本董事、公司監(jiān)事及高管人員。

（5）我們公司聘用律師及有關機構(gòu)工作人員。

8.現(xiàn)場會議地址：山東省濰坊市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福祿東街197號甲公司會議室

二、會議審議事宜

表一：2022本年度公司股東周年大會提案名稱和編碼表

之上提案早已企業(yè)六屆五次股東會、六屆五次職工監(jiān)事、2023年第一次臨時董事會、2023年第一次臨時性職工監(jiān)事及2023年第二次臨時董事會會議審議根據(jù)，現(xiàn)提交給此次會議審議及準許。

提案7、9-12將會對中小股東決議獨立記票，并把結(jié)論給予公布。提案11、12在此次會議上把推行累積投票制開展決議，應取非獨立董事4名、獨董3名，在其中獨董考生的任職要求和自覺性早已深圳交易所備案審核情況屬實。公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有表決權(quán)的股票數(shù)乘于應取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應取總數(shù)為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

另，此次會議將征求公司獨立董事做2022年度述職報告。

之上提案的相關介紹請見公司在2023年3月31日、2023年4月29日、2023年6月6日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的通知。

三、大會備案方法

1.公司股東或者其委托代理人須提供自己身份證明材料、個股賬戶列席會議。如公司股東授權(quán)委托人委托參加股東會，委托代理人還需攜帶法人授權(quán)書參加。

2.公司股東理應以書面形式向授權(quán)委托人（即本通知附有的股東會適用授權(quán)委托書或者其打印本）。授權(quán)委托書由授權(quán)委托公司股東親身簽定或者其書面形式受權(quán)的人群簽定。如授權(quán)委托書由授權(quán)委托公司股東受權(quán)別人簽定，則其授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件需要經(jīng)過公證手續(xù)。如授權(quán)委托公司股東為法人和其他組織，則該授權(quán)委托書應蓋上法人和其他組織圖章或者由法定代表人其宣布委托委托代理人簽定。上述情況股東會適用法人授權(quán)書和通過公證授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件須于2023年6月24日17:00前送到我們公司董事會辦公室。

3.擬當場列席會議股東或者其委托代理人可以通過企業(yè)股東會網(wǎng)上報名系統(tǒng)進行此次會議的備案報考。請在2023年6月24日17:00前根據(jù)下邊網(wǎng)站地址或掃描二維碼方法登錄系統(tǒng)系統(tǒng)軟件，根據(jù)提示程序進行實際操作，在網(wǎng)上報名系統(tǒng)中詳細、清晰地填好有關信息并上傳報考需要配件。

（1）股東會網(wǎng)上報名系統(tǒng)登錄網(wǎng)址：https://eseb.cn/15hTCKCGhqw

（2）股東會報考登陸系統(tǒng)二維碼：

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票。實際投票流程請參見附件一。

五、其他事宜

1.大會預估大半天，參會公司股東食宿自理。

2.我們公司辦公地點：山東省濰坊市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福祿東街197號甲（濰柴動力工業(yè)園區(qū)東大門）。

3.手機聯(lián)系人：高天超、快手吳迪

聯(lián)系方式：0536-2297056、0536-2297068

發(fā)傳真：0536-8197073

郵政編碼：261061

4.網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當天通告開展。

六、備查簿文檔

1.企業(yè)六屆五次股東會會議決議；

2.企業(yè)六屆五次監(jiān)事會會議決定；

3.企業(yè)2023年第一次臨時董事會會議決議；

4.企業(yè)2023年第一次臨時性監(jiān)事會會議決定；

5.企業(yè)2023年第二次臨時董事會會議決議。

特此公告。

濰柴動力股份有限責任公司

股東會

2023年6月16日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡投票編碼：360338；網(wǎng)絡投票通稱：全柴網(wǎng)絡投票

2.填寫決議建議

對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提案，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司股東理應因其所具有的每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，其對于此項提案組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表二：累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提案組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

（1）競選非獨立董事（見表一提案11，選用等額選舉，應取總?cè)藬?shù)4位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在4位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（2）競選獨董（見表一提案12，選用等額選舉，應取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提案反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1.網(wǎng)絡投票時長：2023年6月28日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年6月28日早上9:15，截止時間2023年6月28日在下午3:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件二：

濰柴動力股份有限責任公司2022本年度公司股東周年大會法人授權(quán)書

公司股東名字和單位：擁有濰柴動力股份有限責任公司（以下簡稱“企業(yè)”或“我們公司”）的個股：A股股、H股股，為公司股東；現(xiàn)委派股東會現(xiàn)任主席/為個人的意味著，意味著自己參加2023年6月28日（星期三）在下午2:50先是在企業(yè)會議室舉行的企業(yè)2022本年度公司股東周年大會，意味著自己并且于該交流會按照以下標示就以下決議案網(wǎng)絡投票，若沒有做出指示，則由考生本人的代表酌情考慮確定投提案允許、抵制或放棄。

2022本年度公司股東周年大會決議事宜

受委托人（簽定）：

附表：

1.請?zhí)钊胍阅愕臑槊麄浒概c法人授權(quán)書相關的股權(quán)數(shù)量，如沒有填入股權(quán)數(shù)量，則本法人授權(quán)書將被稱作與以您為名注冊登記的全部我們公司股權(quán)?？捎肏股股東法人授權(quán)書再行公示。

2.請恰當、清晰填入全稱。本法人授權(quán)書的貼報、影印件或按照上述文件格式自做均合理應用。

3.如欲委任股東會現(xiàn)任主席之外的人員為首，請把「股東會現(xiàn)任主席」那些字刪除，并且在空格符內(nèi)填上您所擬委任者的名字。公司股東可授權(quán)委托所有人向其意味著，受托意味著不必為根本自然人股東。本法人授權(quán)書的每一項變更，將需由簽署人簽名認同。

4.留意：針對提案1-10，您如欲網(wǎng)絡投票贊同提案，則請于「贊同」欄中再加上「√」號；如欲網(wǎng)絡投票抵制提案，則請于「抵制」欄中再加上「√」號；如欲網(wǎng)絡投票放棄提案，則請于「放棄」欄中再加上「√」號。針對提案11-12，請于各子提案「投票數(shù)」欄中填寫轉(zhuǎn)投相對應考生的競選投票數(shù)。如果沒有一切標示，被委托人可以自行酌情考慮投票選舉。

5.本法人授權(quán)書需要由您或你的宣布書面形式受權(quán)人簽定。如持有者為法人和其他組織，則該授權(quán)委托書應蓋上法人和其他組織圖章或者由法定代表人其宣布委托委托代理人簽定。

6.本法人授權(quán)書連著簽署人的授權(quán)證書或其它授權(quán)文件（若有）或經(jīng)過公證員（行政機關）簽定證明該授權(quán)證書或授權(quán)文件，最終須于2023年6月24日17:00前送予我們公司董事會辦公室。