證券代碼：002329證券簡(jiǎn)稱：皇氏集團(tuán)公示序號(hào)：2023-067

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：此次股東會(huì)是股東大會(huì)決議，為公司發(fā)展2023年度內(nèi)第四次股東大會(huì)決議。

2.股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

2023年6月16日，企業(yè)第六屆股東會(huì)第二十次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3.會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)大會(huì)的舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年7月3日（星期一），在下午14:30-15:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

①深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月3日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

②深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（HYPERLINK“http://wltp.cninfo.com.cn“http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月3日早上9:15至2023年7月3日在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5.大會(huì)的舉辦方法：施工現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

6.大會(huì)投票方式：

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書（詳見附件二）由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)上投票：公司股東在公示發(fā)布時(shí)間內(nèi)，登陸深圳交易所交易軟件或深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展決議。

自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

7.除權(quán)日：2023年6月26日

8.大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）截止2023年6月26日在下午收盤時(shí)，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

9.會(huì)議地點(diǎn)：廣西省南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

表明：

1.之上提議涉及具體內(nèi)容早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第十三次會(huì)議審議根據(jù)，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年3月21日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-024）和《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)被動(dòng)形成財(cái)務(wù)資助的公告》（公示序號(hào)：2023-026）。

2.依據(jù)《公司法》《公司章程》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，提案1對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票。

三、大會(huì)備案等事宜

1.備案方法：

自然人股東持證券賬戶卡與本人身份證登記；授權(quán)委托人持身份證、法人授權(quán)書、受托人身份證件、受托人證券賬戶卡登記信息。

公司股東由法人代表參加的，持身份證、公司股東的證券賬戶卡及能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)（包含企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證件）；公司股東授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持身份證、授權(quán)委托公司股東的證券賬戶卡、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)（包含企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證件）以及法定代表人股東會(huì)、別的決定組織依規(guī)出示加蓋公司股東公章的書面委托書。

公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)。公司股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的授權(quán)委托書最少必須在股東會(huì)舉行前二十四小時(shí)備放置董事會(huì)秘書辦公室。

2.備案時(shí)長(zhǎng)：

2023年6月27日至30日早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30。

3.備案地址：董事會(huì)秘書辦公室

4.委托履行投票權(quán)人需申報(bào)和決議時(shí)遞交文件信息規(guī)定：

（1）委托人的股東賬戶卡影印件。

（2）受托人能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)。

（3）委托人的法人授權(quán)書。

（4）受委托人的身份證掃描件。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1.大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：王王東瑤

聯(lián)系方式：0771-3211086

發(fā)傳真：0771-3221828

郵箱：hsryhhy@126.com

2.與會(huì)人員吃住、差旅費(fèi)自立。

六、備查簿文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的企業(yè)第六屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年六月十七日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票和流程

1.普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362329”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“皇氏網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議。

此次股東會(huì)的議案屬于非累積投票提案，對(duì)非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月3日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年7月3日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2023年7月3日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午3:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司：

茲交由老先生/女性意味著自己（本公司）參加皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第四次股東大會(huì)決議，對(duì)下列提案以投票方式按下列建議意味著自己（本公司）履行投票權(quán)：（如果沒(méi)有確立標(biāo)示，委托代理人可以自行網(wǎng)絡(luò)投票。）

受托人（簽字/蓋公章）：受委托人：

受托人股票賬戶：受委托人身份證號(hào)：

受托人身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：授權(quán)委托時(shí)間：

受托人持倉(cāng)特性：

受托人股票數(shù)：

附表：

1.本委托有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會(huì)完畢；

2.企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

3.法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理。

證券代碼：002329證券簡(jiǎn)稱：皇氏集團(tuán)公示序號(hào)：2023-068

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)接到廣西省證監(jiān)委警示函的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“皇氏集團(tuán)”）及相關(guān)負(fù)責(zé)人于近期接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)廣西省監(jiān)管局開具的《關(guān)于對(duì)皇氏集團(tuán)股份有限公司、黃嘉棣、王婉芳采取出具警示函措施的決定》（〔2023〕13號(hào)）（下稱“警示函”），現(xiàn)就警示函內(nèi)容公告如下：

一、警示函主要內(nèi)容

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司、黃嘉棣、王王東瑤：

核查，我區(qū)發(fā)覺(jué)皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司存有幾個(gè)問(wèn)題：

（一）未能及時(shí)公布項(xiàng)目投資事宜后續(xù)工作進(jìn)展

2021年9月15日，皇氏集團(tuán)發(fā)布公告稱，上市企業(yè)與賓陽(yáng)縣市人民政府、長(zhǎng)江三峽集團(tuán)重慶能源集團(tuán)有限公司簽署《農(nóng)光互補(bǔ)及新型萬(wàn)頭奶水牛鄉(xiāng)村振興示范園項(xiàng)目投資協(xié)議書》。2022年4月，經(jīng)雙方商議允許以上協(xié)議解除。2022年6月，皇氏集團(tuán)與賓陽(yáng)縣市人民政府、京能廣西省綠色能源有限責(zé)任公司再次簽署相關(guān)投資協(xié)議書?；适霞瘓F(tuán)未能及時(shí)公布以上投資項(xiàng)目協(xié)議解除、合同書主體變更等有關(guān)工作進(jìn)展，遲至2022年8月23日才在公告上對(duì)涉及到狀況給予公布，未維持信息公開的連續(xù)性和一致性。以上情況違背了《上市公司信息披露管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第182號(hào)）第五條第二款規(guī)定。

（二）參加光伏項(xiàng)目事宜信息公開有誤、不全面

皇氏集團(tuán)在2022年8月17日、18日及23日公布的通知中，將參股子公司皇氏農(nóng)光互補(bǔ)（廣西?。┛萍脊痉Q之為分公司、下屬子公司，涉及到信息公開有誤?；适霞瘓F(tuán)在2022年8月23日、25日有關(guān)參加光伏項(xiàng)目相關(guān)事宜的通知中，未說(shuō)明上市企業(yè)在光伏項(xiàng)目里的投入和收益方式，涉及到信息公開不全面。以上情況違背了《上市公司信息披露管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第182號(hào)）第三條第一款規(guī)定。

（三）戰(zhàn)略合作協(xié)議事宜后續(xù)工作進(jìn)展公布有誤

2020年3月21日，皇氏集團(tuán)發(fā)布公告稱，和上海周武王智能科技有限公司（下稱商湯科技）達(dá)成戰(zhàn)略合作?；适霞瘓F(tuán)先后在2022年8月23日、27日的通知中公布了與商湯科技協(xié)作事項(xiàng)工作進(jìn)展，但以上二份公示公布的進(jìn)度具體內(nèi)容前后不一致，違背了《上市公司信息披露管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第182號(hào)）第三條第一款規(guī)定。

皇氏集團(tuán)老總及總裁黃嘉棣、董事長(zhǎng)助理王王東瑤是皇氏集團(tuán)以上違規(guī)操作的重要責(zé)任人，違背了《上市公司信息披露管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第182號(hào)）第五十一要求。依據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第182號(hào)）第五十二要求，我區(qū)決定將皇氏集團(tuán)、黃嘉棣、王王東瑤采用出示警示函的監(jiān)管方案，并計(jì)入金融市場(chǎng)征信系統(tǒng)。大家應(yīng)主動(dòng)提升有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高規(guī)范運(yùn)作觀念，創(chuàng)建預(yù)防難題再次出現(xiàn)常態(tài)化機(jī)制，進(jìn)一步提高信息公開品質(zhì)?；适霞瘓F(tuán)需在接到本裁定書的時(shí)候起30日內(nèi)向型我區(qū)遞交書面形式整改方案。

假如對(duì)該監(jiān)管對(duì)策不服氣，能夠在接到本裁定書的時(shí)候起60日內(nèi)向型中國(guó)證監(jiān)會(huì)明確提出行政復(fù)議申請(qǐng)；還可以在接到本裁定書的時(shí)候起6個(gè)月向有地域管轄的人民法院提出訴訟。行政復(fù)議與訴訟期間，以上監(jiān)管措施不停止執(zhí)行。

二、對(duì)企業(yè)的危害及風(fēng)險(xiǎn)防范

接到以上警示函后，公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人十分重視，深刻反省、用心吸取教訓(xùn)，將嚴(yán)苛按要求采取相應(yīng)改進(jìn)措施；公司已會(huì)以此次整頓為突破口，強(qiáng)化對(duì)《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等證券法律法規(guī)學(xué)習(xí)與學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高企業(yè)的信息披露品質(zhì)，提高規(guī)范運(yùn)作觀念。

此次警示函對(duì)策不會(huì)對(duì)公司的穩(wěn)定生產(chǎn)安全管理主題活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，企業(yè)特定的信息披露新聞媒體為《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），企業(yè)有關(guān)信息均在以上特定信息公開新聞媒體刊登的公告為準(zhǔn)，煩請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年六月十七日

證券代碼：002329證券簡(jiǎn)稱：皇氏集團(tuán)公示序號(hào)：2023-066

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

第六屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第二十次大會(huì)于2023年6月16日以通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議工作的通知及會(huì)議材料已經(jīng)在2023年6月13日以書面形式或電子郵件等形式傳出。應(yīng)列席會(huì)議的董事長(zhǎng)9人，真實(shí)列席會(huì)議的董事長(zhǎng)9人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

會(huì)議審議并且以記名投票的形式表決通過(guò)了《關(guān)于召開公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

企業(yè)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)被動(dòng)形成對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的議案》早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第十三次會(huì)議審議根據(jù)，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，該提案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年3月21日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司股權(quán)被動(dòng)形成財(cái)務(wù)資助的公告》（公示序號(hào)：2023-026）。

企業(yè)取決于2023年7月3日以當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年第四次股東大會(huì)決議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月17日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-067）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議。

特此公告。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年六月十七日