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安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司有關(guān) 銷戶孫公司湖北省鴻路木業(yè)有限公司的通知
證券代碼:002541證券簡(jiǎn)稱:鴻路鋼構(gòu)公示序號(hào):2023-047
債卷編碼:128134債卷通稱:鴻路轉(zhuǎn)債
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月16日舉行的第六屆股東會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷孫公司湖北鴻路建材有限公司的議案》，董事會(huì)允許銷戶孫公司湖北省鴻路木業(yè)有限公司（下稱“湖北省鴻路裝飾建材”），并受權(quán)公司管理人員依法處理有關(guān)銷戶事宜。
企業(yè)將根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，按照法定條件銷戶孫公司湖北省鴻路裝飾建材。本次交易在企業(yè)董事會(huì)決策管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。此次銷戶孫公司事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組情況?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：
一、銷戶行為主體基本概況
公司名字：湖北省鴻路木業(yè)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91421121MA49ADDN3X
企業(yè)類型：有限公司(非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè))
法人代表：張葉
成立日期：2019年8月21日
注冊(cè)資金：貳仟萬(wàn)有光澤
營(yíng)業(yè)期限：2019年8月21日至2029年8月18日
經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：團(tuán)風(fēng)縣開(kāi)發(fā)區(qū)城南工業(yè)園江北區(qū)公路旁一號(hào)寫(xiě)字樓
業(yè)務(wù)范圍：建筑鋼材、新型建筑材料、鋼架結(jié)構(gòu)、彩鋼板、工程建筑門、窗、預(yù)制件構(gòu)件、混凝土工程、金屬材料標(biāo)件、機(jī)械設(shè)備制造、五金件、電器零件、塑膠制品、焊材、鋼架結(jié)構(gòu)專用型涂料銷售；立體停車設(shè)備市場(chǎng)銷售、運(yùn)營(yíng)及管理方法。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司湖北省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司持倉(cāng)100%
最近一年一期財(cái)務(wù)報(bào)表：企業(yè)：元
注：2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表早已財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。
二、銷戶孫公司的主要原因
結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃及其孫公司湖北省鴻路裝飾建材的具體運(yùn)行狀況，為進(jìn)一步融合資源分配，優(yōu)化內(nèi)部管理構(gòu)造，提高管理效率，提升企業(yè)整體管理效益及經(jīng)營(yíng)效率，公司決定結(jié)算并銷戶孫公司湖北省鴻路裝飾建材。
三、銷戶孫公司對(duì)企業(yè)的危害
此次銷戶孫公司湖北省鴻路裝飾建材不會(huì)對(duì)公司總體市場(chǎng)拓展和獲利能力產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，企業(yè)將嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理變更登記手續(xù)。此次銷戶結(jié)束后，企業(yè)合并報(bào)表的范疇將相對(duì)應(yīng)產(chǎn)生變化，湖北省鴻路裝飾建材將不會(huì)列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。
四、備查簿文檔
企業(yè)第六屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定。
特此公告。
安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二二三年六月十七日
證券代碼：002541證券簡(jiǎn)稱：鴻路鋼構(gòu)公示序號(hào)：2023-048
債卷編碼：128134債卷通稱：鴻路轉(zhuǎn)債
安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司
第六屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第三次會(huì)議于2023年6月12日以送達(dá)方式傳出，并且于2023年6月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事5人，真實(shí)參加執(zhí)行董事5人，會(huì)議由老總?cè)f勝平先生組織，企業(yè)整體公司監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，列席會(huì)議的執(zhí)行董事以書(shū)面形式?jīng)Q議的形式已通過(guò)下列決定，決定真實(shí)有效。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
大會(huì)通過(guò)決議并表決，產(chǎn)生決定如下所示：
一、例會(huì)以5票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷孫公司湖北鴻路建材有限公司的議案》
《關(guān)于注銷孫公司湖北鴻路建材有限公司的公告》詳細(xì)企業(yè)特定信息公開(kāi)新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二二三年六月十七日
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