證券代碼：000635　證券簡(jiǎn)稱：英力特　公示序號(hào)：2023-033

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

1.甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第十五次（臨時(shí)性）會(huì)議報(bào)告于2023年6月9日以專人送達(dá)或電子郵件名義向企業(yè)董事和監(jiān)事傳出。

2.此次會(huì)議于2023年6月16日以通信方式舉辦。

3.此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。

4.此次會(huì)議由老總田少平老先生組織，公司監(jiān)事及部分高管人員出席。

5.此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1.以5票贊同，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于向國(guó)家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司貸款融資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

在公司控股股東方就職的關(guān)聯(lián)董事張華老先生、李鐵柱老先生、白敏老先生、肖俊民老先生決議本提案時(shí)逃避了決議。

《關(guān)于向國(guó)家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司貸款融資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》刊登于同一天巨潮資訊網(wǎng)。獨(dú)董對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議，詳細(xì)刊登于同一天巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本提案要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決議準(zhǔn)許，大股東國(guó)能英力特煤化工集團(tuán)股份有限公司需回避表決。

2.以9票贊同，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》刊登于同一天巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議；

2.獨(dú)董事先認(rèn)同建議、獨(dú)董建議。

甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月17日

證券代碼：000635　證券簡(jiǎn)稱：英力特　公示序號(hào)：2023-035

甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開的相關(guān)情況

（一）大會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議

（二）召集人：董事會(huì)

2023年6月16日，企業(yè)第九屆股東會(huì)第十五次（臨時(shí)性）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（三）會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程等相關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開的日期和時(shí)間

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)：2023年7月3日（星期一）14:30。

2.網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年7月3日交易時(shí)間9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的起始時(shí)間(2023年7月3日9:15)至網(wǎng)絡(luò)投票截止時(shí)間(2023年7月3日15:00)之間的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（五）會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式參加此次股東會(huì)，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）除權(quán)日：2023年6月27日（星期二）

（七）大會(huì)參加目標(biāo)

1.在除權(quán)日持有公司股份股東。截至除權(quán)日2023年6月27日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是自然人股東。

2.董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

3.企業(yè)聘用律師。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)鋼電源電路企業(yè)四樓會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

1.提議具體內(nèi)容

2.提議已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提議早已企業(yè)第九屆股東會(huì)第十五次（臨時(shí)性）會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)2023年6月17日企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn/）公布的相關(guān)公示。

3.特別決議事宜提議（須經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)）：無(wú)

4.危害中小股東權(quán)益獨(dú)立記票的提案：1.00

5.關(guān)聯(lián)方交易事宜提議：1.00。大股東國(guó)能英力特煤化工集團(tuán)股份有限公司決議該提案時(shí)要回避表決。

三、大會(huì)備案方式

（一）備案方法

1.法人股東需持身份證、公司股東帳戶卡高效股東賬戶卡；如授權(quán)委托參加者，應(yīng)持公司股東法人授權(quán)書（詳見附件）、個(gè)人身份證、受托人本人身份證或影印件、受托人持倉(cāng)證明和股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記。

2.公司股東由法人代表列席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件和證券賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會(huì)的，須持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書和證券賬戶卡登記信息。

3.外地公司股東能夠書面形式信件、電子郵件或發(fā)傳真辦理相關(guān)手續(xù)。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月30日（早上9:00-11:30，在下午2:30-5:00）

（三）備案地址：甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司證劵與法律事務(wù)部

信件收貨地址：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)河濱工業(yè)園區(qū)鋼電源電路甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司證劵與法律事務(wù)部（信件上請(qǐng)注明“參加股東會(huì)”字眼）

郵編：753202

(四）其他事宜

手機(jī)聯(lián)系人：郭宗鵬

聯(lián)系方式：0952-3689323發(fā)傳真：0952-3689589

電子郵件：zongpeng.guo@chnenergy.com.cn

此次會(huì)議參會(huì)公司股東或委托代理人交通出行、吃住等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，并且對(duì)網(wǎng)上投票的事宜開展詳細(xì)說(shuō)明。（相關(guān)流程詳見附件1）

五、備查簿文檔

1.集結(jié)此次股東會(huì)的股東會(huì)決議。

甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月17日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360635

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：英力網(wǎng)絡(luò)投票

3.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

公司本次股東大會(huì)審議提議均屬于非總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提議。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：贊同、抵制、放棄。

4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提案表述同樣建議。如公司股東對(duì)同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)分提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月3日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年7月3日早上9:15，截止時(shí)間為2023年7月3日在下午3:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

法人授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托老先生（女性）意味著本公司（本人）參加甘肅英力特化工廠有限責(zé)任公司于2023年7月3日舉行的企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議，對(duì)會(huì)議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書指示進(jìn)行投票，決議建議如下所示：

注：1.假如受托人對(duì)某一決議事項(xiàng)決議建議未做實(shí)際標(biāo)示或是對(duì)同一決議注意事項(xiàng)有兩種或兩項(xiàng)之上標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對(duì)于該事項(xiàng)展開投票選舉；2.受托人為個(gè)人，必須公司股東自己簽字，受托人為企業(yè)法人，理應(yīng)蓋上單位印章。

受托人名字：

受托人簽字（或蓋公章）：

擁有股權(quán)總數(shù)：

股權(quán)特性：

受委托人名字：

身份證號(hào)：

法人授權(quán)書發(fā)證日期:

法人授權(quán)書有效期: