資訊頻道
德展大健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：000813證券簡(jiǎn)稱：德展健康公示序號(hào)：2023-042
我們公司以及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
核心內(nèi)容提醒：
1、此次股東會(huì)沒(méi)有看到提案被否定的情況；
2、此次股東會(huì)并沒(méi)有涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）會(huì)議召開(kāi)狀況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在2023年6月16日在下午14：30分
網(wǎng)上投票時(shí)間是在2023年6月16日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月16日9：15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月16日09:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
2、會(huì)議召開(kāi)地址：新疆自治區(qū)烏魯木齊水磨溝區(qū)天山東街789號(hào)國(guó)際金融中心2110會(huì)議廳。
3、會(huì)議召開(kāi)方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：由企業(yè)1/2之上執(zhí)行董事舉薦執(zhí)行董事韓峰老先生組織此次會(huì)議。
6、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：大會(huì)的集結(jié)程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
1、公司股東參加的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東及公司股東委托意味著總數(shù)總共22人，意味著股權(quán)1,355,402,380股，占上市企業(yè)總股份的60.8788%。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東及公司股東委托意味著總數(shù)總共4人，意味著股權(quán)536,615,258股，占上市企業(yè)總股份的24.1024%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東18人，意味著股權(quán)818,787,122股，占上市企業(yè)總股份的36.7764%。
2、中小投資者參加的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者17人，意味著股權(quán)1,468,100股，占上市企業(yè)總股份的0.0659%。
在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)25,500股，占上市企業(yè)總股份的0.0011%。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者16人，意味著股權(quán)1,442,600股，占上市企業(yè)總股份的0.0648%。
3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師參加了此次會(huì)議。
二、提案決議表決狀況
此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，實(shí)際決議情況如下：
提案1、有關(guān)補(bǔ)充第八屆董事會(huì)董事的議案
總決議狀況：
允許1,355,321,380股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9940%；抵制81,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0060%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許1,387,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的94.4827%；抵制81,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的5.5173%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結(jié)論：該提案獲此次股東會(huì)根據(jù)。
提案2、有關(guān)補(bǔ)充第八屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事的議案
總決議狀況：
允許1,355,321,380股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9940%；抵制81,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0060%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況：
允許1,387,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的94.4827%；抵制81,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的5.5173%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。
決議結(jié)論：該提案獲此次股東會(huì)根據(jù)。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
1、法律事務(wù)所名字：新疆天陽(yáng)法律事務(wù)所
2、侓師名字：常麗麗、尹杰
3、總結(jié)性建議：本所律師認(rèn)為，企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議的召集召開(kāi)程序流程、召集人資質(zhì)、出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)、此次股東會(huì)提案的表決方式、決議程序流程及決議結(jié)論，合乎《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決定；
2、新疆天陽(yáng)法律事務(wù)所有關(guān)德展大健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
德展大健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
二二三年六月十七日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2