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上海市南芯半導(dǎo)體材料科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：688484證券簡稱：南芯科技公示序號：2023-017
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月16日
（二）股東會舉辦地點：上海浦東新區(qū)炎夏路565弄54號（4幢）1601,南芯科技會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，老總?cè)畛拷芾舷壬M織，選用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。大會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均達到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理梁映珍女性參加了此次會議；別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)《2022年度獨立董事述職報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)《2022年度財務(wù)決算報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)聘任會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)2023年度董事、公司監(jiān)事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)擬選購董監(jiān)高責(zé)任險的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于申請2023年度金融企業(yè)綜合授信及受權(quán)申請辦理相關(guān)事宜的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于變更公司注冊資金、企業(yè)類型、修定《公司章程》并辦理相關(guān)手續(xù)行政機關(guān)工商變更的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)變更董事的議案
（三）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（四）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東大會審議的議案10為特別決議事宜，早已出席本次股東會股東或公司股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上一致通過；其他提案為普通決議議案，已經(jīng)獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上一致通過；
2、此次股東大會審議的議案5、提案6、提案7、提案8、提案11、提案12對此中小股東展開了獨立記票；
3、此次股東會涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案為提案7、提案8，關(guān)系公司股東阮晨杰以及操縱的北京辰木信息科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、上海市源木信息科技合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：王立、薛曉雯
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認為，本所律師認為，此次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)及會議表決程序流程均達到法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
上海市南芯半導(dǎo)體材料科技發(fā)展有限公司股東會
2023年6月17日
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