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南寧糖業(yè)有限責任公司第八屆股東會 2023年第三次臨時會議（通訊表決）決定公示
證券代碼：000911證券簡稱：南寧糖業(yè)公示序號：2023-037
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
1.會議報告時間和方法：會議報告已經(jīng)在2023年6月13日根據(jù)書面形式送到、電子郵件等形式通告諸位執(zhí)行董事。
2.召開工作會議的時間也：2023年6月16日早上9:00。
會議召開的形式：通信方式。
3.例會應參與決議執(zhí)行董事9人，具體參與決議的董事長9人。
4.此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
1.《關于聘任董事會預算委員會、審計委員會委員的議案》
允許聘用黃毅老先生出任預算委員會委員會，劉淵博老先生出任審計委員會委員會，任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會期滿止。
決議結論：允許9票，放棄0票，抵制0票，表決通過。
2.《關于給予公司白砂糖客戶賒銷額度的議案》
允許給與內蒙金德瑞商貿有限公司5000萬余元個人信用賒購信用額度。
決議結論：允許9票，放棄0票，抵制0票，表決通過。
三、備查簿文件名稱：
1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。
特此公告。
南寧糖業(yè)有限責任公司股東會
2023年6月17日
證券代碼：000911證券簡稱：南寧糖業(yè)公示序號：2023-038
南寧糖業(yè)有限責任公司第八屆職工監(jiān)事
2023年第二次臨時會議（通訊表決）決定公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
1.會議報告時間和方法：會議報告已經(jīng)在2023年6月13日根據(jù)書面形式送到、電子郵件等形式通告諸位公司監(jiān)事。
2.召開工作會議的時間也：2023年6月16日早上10:00。
會議召開的形式：通信方式。
3.例會應參與決議公司監(jiān)事5人，具體參與決議的公司監(jiān)事5人。
4.此次會議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
1.《關于給予公司白砂糖客戶賒銷額度的議案》
允許給與內蒙金德瑞商貿有限公司5000萬余元個人信用賒購信用額度。
決議結論：允許5票，放棄0票，抵制0票，表決通過。
三、備查簿文檔
1.經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會決議。
特此公告。
南寧糖業(yè)有限責任公司
職工監(jiān)事
2023年6月17日
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