證券代碼：002846證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英聯(lián)股份公示序號(hào)：2023-064

債卷編碼：128079債卷通稱(chēng)：英聯(lián)可轉(zhuǎn)債

我們公司及整體監(jiān)事會(huì)成員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“英聯(lián)股份”）于2023年6月16日舉辦第四屆董事會(huì)第十次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》，此次企業(yè)變更會(huì)計(jì)估計(jì)變更事宜不用遞交股東大會(huì)審議，有關(guān)詳情如下：

一、此次會(huì)計(jì)政策變更狀況簡(jiǎn)述

1、變更原因:

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)——固定資產(chǎn)》第十九條，“公司最少理應(yīng)在每年的本年度終結(jié)，對(duì)固資的使用期、預(yù)計(jì)凈殘值和折舊方法開(kāi)展核查。使用期限預(yù)估數(shù)和原來(lái)估計(jì)數(shù)有差距的，理應(yīng)調(diào)節(jié)固資使用期限”。

為了能更為公正公平的體現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，反映財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎原則，使資產(chǎn)折舊年限與財(cái)產(chǎn)使用期限更加接近，融入企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展與固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的需求，企業(yè)對(duì)各種固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限進(jìn)行了分析，再次核準(zhǔn)了水果罐頭易開(kāi)蓋、飲品易開(kāi)蓋、粉劑易開(kāi)蓋嬰兒奶粉類(lèi)機(jī)器的使用壽命。企業(yè)一直以來(lái)高度重視設(shè)備設(shè)備技術(shù)改造和技術(shù)迭代幅度，項(xiàng)目投資購(gòu)置了全世界最先進(jìn)罐頭蓋、飲品蓋、奶粉蓋生產(chǎn)流水線，這種設(shè)備具備快速、高平穩(wěn)、高精密、高耐用度的特點(diǎn)，與此同時(shí)，企業(yè)引入和培養(yǎng)了一批專(zhuān)業(yè)性人才，在設(shè)備應(yīng)用、保養(yǎng)維護(hù)層面積累了豐富的，為設(shè)備設(shè)備使用壽命帶來(lái)了充足的保證；企業(yè)原設(shè)備設(shè)備折舊年限統(tǒng)一為10年，當(dāng)前公司一部分機(jī)器設(shè)備已用超出10年，且機(jī)器設(shè)備運(yùn)行及效率優(yōu)良，故企業(yè)融合設(shè)備技術(shù)參數(shù)和現(xiàn)階段情況綜合評(píng)定，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)現(xiàn)階段實(shí)行的設(shè)備設(shè)備折舊年限10年折舊政策已不可以有效體現(xiàn)公司固定資產(chǎn)的具體可以使用情況。為了能讓會(huì)計(jì)估計(jì)變更更符合機(jī)器設(shè)備具體應(yīng)用情況，企業(yè)在遵照謹(jǐn)慎原則的前提下，對(duì)大中型快速、性能穩(wěn)定、高精密、高耐用度的水果罐頭易開(kāi)蓋、飲品易開(kāi)蓋、嬰兒奶粉易開(kāi)蓋生產(chǎn)流水線設(shè)備折舊年限由10年變成15年，別的設(shè)備設(shè)備折舊年限保持10年一致。

2、固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限變動(dòng)狀況：

（1）企業(yè)固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限變動(dòng)前后情況如下：

（2）企業(yè)固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限調(diào)整與同行上市企業(yè)固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限比照如下所示：

3、變動(dòng)時(shí)間：

此次會(huì)計(jì)政策變更，自2023年4月1日開(kāi)始實(shí)施。

二、此次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)企業(yè)的危害

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的有關(guān)規(guī)定，此次會(huì)計(jì)政策變更選用未來(lái)適用法開(kāi)展賬務(wù)處理，無(wú)需要追溯調(diào)整，此次會(huì)計(jì)政策變更不用對(duì)已經(jīng)公布的財(cái)務(wù)報(bào)表開(kāi)展追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司2023年一季度及之前各年度的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊懀瑢?duì)企業(yè)2023年多度財(cái)務(wù)報(bào)告將造成影響。

依據(jù)發(fā)生變更使用壽命，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部以2023年3月底數(shù)量計(jì)算，假定折舊費(fèi)所有計(jì)入，并且不考慮到固資的調(diào)整變化，此次會(huì)計(jì)政策變更預(yù)估降低企業(yè)2023年度累計(jì)折舊約2,077萬(wàn)余元，扣減所得稅產(chǎn)生的影響后，預(yù)估提升企業(yè)2023年度歸屬于上市公司公司股東純利潤(rùn)約1,735萬(wàn)余元。最后危害額度以2023年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表信息內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次一部分固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)政策變更事宜不用遞交股東大會(huì)審議。

三、股東會(huì)有關(guān)此次會(huì)計(jì)政策變更合理化的解釋

此次一部分固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)政策變更符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，可以更加全面、真正、精確、公允價(jià)值地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和運(yùn)營(yíng)成

果，使固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限與其說(shuō)具體使用期限更加接近，融入企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)和內(nèi)部的

投資管理的需求，更為客觀性、真切地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，不會(huì)有損

害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。

四、職工監(jiān)事對(duì)此次會(huì)計(jì)政策變更的建議

職工監(jiān)事覺(jué)得：此次企業(yè)一部分固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)政策變更事宜符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。發(fā)生變更有關(guān)賬務(wù)處理和財(cái)務(wù)報(bào)表可以更加客觀性、真切地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。職工監(jiān)事允許公司本次一部分固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)政策變更事宜。

五、獨(dú)董對(duì)此次會(huì)計(jì)政策變更的建議

獨(dú)董覺(jué)得：此次一部分固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)政策變更符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀性、真切地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。此次一部分固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)決議和表決流程合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。因而，大家允許公司本次一部分固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)政策變更事宜。

六、備查簿文檔

1、廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

2、廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司第四屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議

3、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會(huì)第十次大會(huì)相關(guān)事宜公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議

特此公告。

廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年六月十六日

證券代碼：002846證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英聯(lián)股份公示序號(hào)：2023-062

債卷編碼：128079債卷通稱(chēng)：英聯(lián)可轉(zhuǎn)債

廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司

第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公示

我們公司及整體監(jiān)事會(huì)成員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十次大會(huì)于2023年6月16日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月10日以電子郵件方法送到企業(yè)整體執(zhí)行董事以及相關(guān)參會(huì)人員，老總因公出差無(wú)法組織現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，通過(guò)過(guò)半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦，推舉執(zhí)行董事鄭濤老先生組織此次會(huì)議。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名（在其中：當(dāng)場(chǎng)參加2名，通信方式出席會(huì)議5名）。企業(yè)所有公司監(jiān)事和高管人員出席了此次會(huì)議。

此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議以書(shū)面形式記名投票的形式審議通過(guò)了下列提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于部分固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

此次一部分固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)政策變更符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，可以更加全面、真正、精確、公允價(jià)值地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和運(yùn)營(yíng)成

果，使固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限與其說(shuō)具體使用期限更加接近，融入企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)和內(nèi)部的

投資管理的需求，更為客觀性、真切地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，不會(huì)有損

害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于部分固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（公示序號(hào)：2023-064）。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

2、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會(huì)第十次大會(huì)相關(guān)事宜公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議

特此公告。

廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年六月十六日

證券代碼：002846證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英聯(lián)股份公示序號(hào)：2023-063

債卷編碼：128079債卷通稱(chēng)：英聯(lián)可轉(zhuǎn)債

廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議公示

我們公司及整體監(jiān)事會(huì)成員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第九次例會(huì)于2023年6月16日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月10日以電子郵件方法送到企業(yè)整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)謝暉兒女性集結(jié)并組織，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。

此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議以書(shū)面形式記名投票的形式審議通過(guò)了下列提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于部分固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

經(jīng)核實(shí)，此次企業(yè)一部分固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)政策變更事宜符合公司具體經(jīng)

營(yíng)情況及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。發(fā)生變更有關(guān)賬務(wù)處理和財(cái)務(wù)報(bào)表可以更加客觀性、真切地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小投資者權(quán)益的狀況。職工監(jiān)事允許公司本次一部分固定不動(dòng)資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)政策變更事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于部分固定資產(chǎn)折舊年限會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（公示序號(hào)：2023-064）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司第四屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議

特此公告。

廣東省英聯(lián)外包裝有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二二三年六月十六日