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深圳德明利技術(shù)股份有限公司 第二屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議公示
證券代碼：001309證券簡(jiǎn)稱：德明利公示序號(hào)：2023-041
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛
假記述、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
深圳德明利技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第二次大會(huì)的會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月13日以專職人員和電子郵件的形式送到給所有執(zhí)行董事，大會(huì)于2023年6月16日在企業(yè)24樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名（在其中，執(zhí)行董事CHENLEEHUA、獨(dú)董周建國(guó)、獨(dú)董曾獻(xiàn)君、獨(dú)董楊汝岱以通信方式參加并決議）。會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)李虎先生組織，監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的參加總數(shù)、集結(jié)、舉行和決議程序流程均達(dá)到《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。經(jīng)與會(huì)董事用心決議，產(chǎn)生如下所示決議：
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
經(jīng)與會(huì)董事用心決議，產(chǎn)生決定如下所示：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》
企業(yè)因購(gòu)買(mǎi)原材料/付貨款等主營(yíng)項(xiàng)下開(kāi)支必須，擬將下列銀行辦理綜合授信額度，情況如下：
（1）企業(yè)擬將東莞市銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb30,000萬(wàn)余元，限期不得超過(guò)12月。此次申請(qǐng)辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費(fèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（2）企業(yè)擬將農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司深圳福田區(qū)分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb10,000萬(wàn)余元，限期不得超過(guò)12月。此次申請(qǐng)辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費(fèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（3）企業(yè)擬將浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb10,000萬(wàn)余元，限期不得超過(guò)12月。此次申請(qǐng)辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費(fèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（4）企業(yè)擬將我國(guó)銀行股份有限公司深圳寶安分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb16,000萬(wàn)余元，時(shí)限不得超過(guò)16月。此次申請(qǐng)辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費(fèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（5）企業(yè)擬將光大銀行銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb20,000萬(wàn)余元，限期不得超過(guò)12月。此次申請(qǐng)辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費(fèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)給予事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。
執(zhí)行董事李虎、田華回避表決。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第二屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議。
特此公告！
深圳德明利技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年6月16日
證券代碼：001309證券簡(jiǎn)稱：德明利公示序號(hào)：2023-042
深圳德明利技術(shù)股份有限公司
第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況
深圳德明利技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)的會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年6月13日以專職人員和電子郵件的形式送到給整體公司監(jiān)事，大會(huì)于2023年6月16日在企業(yè)24樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)表決方式舉辦。此次會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)李國(guó)強(qiáng)老先生組織，應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，董事長(zhǎng)助理田華女性出席了此次會(huì)議。此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況
經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，產(chǎn)生決定如下所示：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》
企業(yè)因購(gòu)買(mǎi)原材料/付貨款等主營(yíng)項(xiàng)下開(kāi)支必須，擬將下列銀行辦理綜合授信額度，情況如下：
（1）企業(yè)擬將東莞市銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb30,000萬(wàn)余元，限期不得超過(guò)12月。此次申請(qǐng)辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費(fèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（2）企業(yè)擬將農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司深圳福田區(qū)分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb10,000萬(wàn)余元，限期不得超過(guò)12月。此次申請(qǐng)辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費(fèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（3）企業(yè)擬將浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb10,000萬(wàn)余元，限期不得超過(guò)12月。此次申請(qǐng)辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費(fèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（4）企業(yè)擬將我國(guó)銀行股份有限公司深圳寶安分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb16,000萬(wàn)余元，時(shí)限不得超過(guò)16月。此次申請(qǐng)辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費(fèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
（5）企業(yè)擬將光大銀行銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb20,000萬(wàn)余元，限期不得超過(guò)12月。此次申請(qǐng)辦理綜合授信額度由關(guān)聯(lián)企業(yè)李虎、田華免費(fèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。
決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議。
特此公告！
深圳德明利技術(shù)股份有限公司
職工監(jiān)事
2023年6月16日
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