證券代碼：000703證券簡(jiǎn)稱：恒逸石化公示序號(hào)：2023-060

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

恒逸石化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十一屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)于2023年6月12日以通信、互聯(lián)網(wǎng)或多種方式送到企業(yè)整體公司監(jiān)事，并且于2023年6月16日以當(dāng)場(chǎng)加通信方式舉辦。此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到3人。

會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)李玉剛老先生組織，此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，充足探討，以記名投票方法逐一決議，大會(huì)審議通過(guò)了下列提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于擬參與浙商銀行股份有限公司配股增資的議案》

截止到現(xiàn)階段，企業(yè)通過(guò)分公司浙江省恒逸石化有限責(zé)任公司及間接性分公司浙江省恒逸高新材料有限公司共擁有其748,069,283股股權(quán)，占浙商銀行股份有限公司（下稱“浙商銀行”）目前總股本的比例是3.52%，企業(yè)長(zhǎng)期投資的浙商銀行股份是“石油化工+”業(yè)務(wù)領(lǐng)域不可或缺的一部分。

此次浙商銀行擬向公司股東發(fā)行配售股份的形式募資總金額預(yù)估為不超過(guò)人民幣180億人民幣（實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模視發(fā)售時(shí)銷售市場(chǎng)情況判斷）資金，用以填補(bǔ)浙商銀行的核心一級(jí)資本，提升浙商銀行資本充足率，適用浙商銀行將來(lái)相關(guān)業(yè)務(wù)不斷穩(wěn)步發(fā)展，提高浙商銀行的資金實(shí)力及人才吸引力。

經(jīng)計(jì)算，依據(jù)公司具有占股比例，此次配資企業(yè)可認(rèn)選的最大數(shù)量達(dá)到224,420,784股，配資價(jià)格是2.02元/股，認(rèn)配資產(chǎn)最高為45,333萬(wàn)余元，最后企業(yè)的認(rèn)配占比、認(rèn)配數(shù)量及認(rèn)配資產(chǎn)限制需以浙商銀行在配資發(fā)售前依據(jù)市場(chǎng)狀況和總股本情況判斷的為標(biāo)準(zhǔn)。

做為浙商銀行的主要長(zhǎng)期性公司股東之一，此次企業(yè)以配資方法再次增資擴(kuò)股浙商銀行，有益于浙商銀行豐富核心一級(jí)資本，適用浙商銀行向“一流的銀行業(yè)”發(fā)展目標(biāo)的完成，提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力。與此同時(shí)，企業(yè)參加此次配資增資擴(kuò)股一方面有益于進(jìn)一步鞏固公司長(zhǎng)期股東影響力，夯實(shí)企業(yè)在浙商銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃主導(dǎo)權(quán)，是企業(yè)“石油化工+”戰(zhàn)略部署的延續(xù)和改進(jìn)。另一方面，企業(yè)以市場(chǎng)價(jià)折扣價(jià)參加此次配資增資擴(kuò)股，可進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)所持有的浙商銀行成本費(fèi)，防止企業(yè)利益被攤低，獲得相對(duì)穩(wěn)定的浙商銀行經(jīng)濟(jì)效益由來(lái)，從而提高公司盈利的穩(wěn)定，完成企業(yè)股東價(jià)值的不斷提升。本次申購(gòu)資產(chǎn)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況不會(huì)造成較大影響。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條實(shí)質(zhì)重于形式的基本原則，浙商銀行為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人，但是根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.11條第一款規(guī)定，一方支付現(xiàn)金方法申購(gòu)另一方公開發(fā)行個(gè)股的，能夠可免于依照關(guān)聯(lián)方交易要求承擔(dān)有關(guān)責(zé)任，因而此次參加浙商銀行配資增資擴(kuò)股能夠免除依照關(guān)聯(lián)方交易要求承擔(dān)有關(guān)責(zé)任。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、恒逸石化有限責(zé)任公司第十一屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議決議公示；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

恒逸石化有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二二三年六月十七日

證券代碼：000703證券簡(jiǎn)稱：恒逸石化公示序號(hào)：2023-059

恒逸石化有限責(zé)任公司

第十一屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

恒逸石化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“恒逸石化”）第十一屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議報(bào)告于2023年6月12日以通信、互聯(lián)網(wǎng)或多種方式送到企業(yè)整體執(zhí)行董事，并且于2023年6月16日以當(dāng)場(chǎng)加通信方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。

會(huì)議由老總邱奕博老先生組織，此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，充足探討，以記名投票方法逐一決議，大會(huì)審議通過(guò)了下列提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于擬參與浙商銀行股份有限公司配股增資的議案》

截止到現(xiàn)階段，企業(yè)通過(guò)分公司浙江省恒逸石化有限責(zé)任公司及間接性分公司浙江省恒逸高新材料有限公司共擁有其748,069,283股股權(quán)，占浙商銀行股份有限公司（下稱“浙商銀行”）目前總股本的比例是3.52%，企業(yè)長(zhǎng)期投資的浙商銀行股份是“石油化工+”業(yè)務(wù)領(lǐng)域不可或缺的一部分。

此次浙商銀行擬向公司股東發(fā)行配售股份的形式募資總金額預(yù)估為不超過(guò)人民幣180億人民幣（實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模視發(fā)售時(shí)銷售市場(chǎng)情況判斷）資金，用以填補(bǔ)浙商銀行的核心一級(jí)資本，提升浙商銀行資本充足率，適用浙商銀行將來(lái)相關(guān)業(yè)務(wù)不斷穩(wěn)步發(fā)展，提高浙商銀行的資金實(shí)力及人才吸引力。

經(jīng)計(jì)算，依據(jù)公司具有占股比例，此次配資企業(yè)可認(rèn)選的最大數(shù)量達(dá)到224,420,784股，配資價(jià)格是2.02元/股，認(rèn)配資產(chǎn)最高為45,333萬(wàn)余元，最后企業(yè)的認(rèn)配占比、認(rèn)配數(shù)量及認(rèn)配資產(chǎn)限制需以浙商銀行在配資發(fā)售前依據(jù)市場(chǎng)狀況和總股本情況判斷的為標(biāo)準(zhǔn)。

做為浙商銀行關(guān)鍵長(zhǎng)期性公司股東之一，此次企業(yè)以配資方法再次增資擴(kuò)股浙商銀行，有益于浙商銀行豐富核心一級(jí)資本，適用浙商銀行向“一流的銀行業(yè)”發(fā)展目標(biāo)的完成，提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力。與此同時(shí)，企業(yè)參加此次配資增資擴(kuò)股一方面有益于進(jìn)一步鞏固公司長(zhǎng)期股東影響力，夯實(shí)企業(yè)在浙商銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃主導(dǎo)權(quán)，是企業(yè)“石油化工+”戰(zhàn)略部署的延續(xù)和改進(jìn)。另一方面，企業(yè)以市場(chǎng)價(jià)折扣價(jià)參加此次配資增資擴(kuò)股，可進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)所持有的浙商銀行成本費(fèi)，防止企業(yè)利益被攤低，獲得相對(duì)穩(wěn)定的浙商銀行經(jīng)濟(jì)效益由來(lái)，從而提高公司盈利的穩(wěn)定，完成企業(yè)股東價(jià)值的不斷提升。本次申購(gòu)資產(chǎn)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況不會(huì)造成較大影響。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條實(shí)質(zhì)重于形式的基本原則，浙商銀行為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人，但是根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.11條第一款規(guī)定，一方支付現(xiàn)金方法申購(gòu)另一方公開發(fā)行個(gè)股的，能夠可免于依照關(guān)聯(lián)方交易要求承擔(dān)有關(guān)責(zé)任，因而此次參加浙商銀行配資增資擴(kuò)股能夠免除依照關(guān)聯(lián)方交易要求承擔(dān)有關(guān)責(zé)任。

公司獨(dú)立董事就得提案發(fā)布了單獨(dú)建議，詳細(xì)公司在2023年6月17日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及其巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、恒逸石化有限責(zé)任公司第十一屆股東會(huì)第三十一次會(huì)議決議公示；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

恒逸石化有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年六月十七日