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成都路橋工程有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：002628證券簡(jiǎn)稱：成都路橋公示序號(hào)：2023-052
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
2、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的現(xiàn)象。
3、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）會(huì)議召開狀況
1、會(huì)議報(bào)告狀況：成都路橋工程有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年5月30日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-050）。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日14:30
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：成都市高新區(qū)交子大道177號(hào)中海國(guó)際中心B座9樓
4、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日。在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月16日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午1:00-3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月16日早上9:15至晚上3:00。
5、舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合
6、召集人：董事會(huì)
7、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)王培利老先生
8、此次股東會(huì)的招集、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
1、參加此次股東會(huì)決議股東及公司股東法定代理人總共17名，其持有股權(quán)數(shù)量為156,218,878股，占公司總股本的20.6338%。在其中：（1）參與當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的是投票權(quán)股東及公司股東委托代理人共3人，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)236,000股，占公司總股本的0.0312%；（2）參與網(wǎng)上投票的是投票權(quán)股東及公司股東委托代理人共14人，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)155,982,878股，占公司總股本的20.6027%。
2、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)參加此次大會(huì)的中小股東共14人，代表公司有投票權(quán)的股權(quán)369,700股，占公司總股本的0.0488%。
3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事列席會(huì)議，企業(yè)一部分高管人員列席。四川商信法律事務(wù)所李星龍、王朕重侓師參加并承載了此次會(huì)議。
二、提案決議表決狀況
這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的對(duì)提案開展決議，決議詳情如下：
1、《關(guān)于對(duì)全資子公司成都蜀都高級(jí)路面有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：允許156,126,778股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9410%；抵制68,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0436%；放棄24,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0154%。
在其中，中小股東決議狀況：
決議結(jié)論：允許277,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的75.0879%；抵制68,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的18.4203%；放棄24,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的6.4918%。
本提案獲股東大會(huì)審議根據(jù)。
2、《關(guān)于對(duì)全資子公司四川道誠(chéng)建設(shè)工程檢測(cè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：允許156,126,778股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9410%；抵制68,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0436%；放棄24,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0154%。
在其中，中小股東決議狀況：
決議結(jié)論：允許277,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的75.0879%；抵制68,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的18.4203%；放棄24,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的6.4918%。
本提案獲股東大會(huì)審議根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
四川商信法律事務(wù)所李星龍、王朕重侓師到場(chǎng)印證此次股東會(huì)，并提交了法律意見書，覺得“公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會(huì)工作人員資格及此次股東會(huì)的決議程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效?！?/p>
四、備查簿文檔
1、2023年第二次股東大會(huì)決議決定；
2、四川商信法律事務(wù)所開具的法律意見書。
特此公告。
成都路橋工程有限責(zé)任公司股東會(huì)
二二三年六月十七日
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