證券代碼：002396證券簡(jiǎn)稱：星網(wǎng)銳捷公示序號(hào)：臨2023-45

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

福建省星網(wǎng)銳捷通信有限責(zé)任公司（下稱：“企業(yè)”、“星網(wǎng)銳捷”）第六屆股東會(huì)第二十次會(huì)議報(bào)告于2023年6月12日以郵件方法傳出，大會(huì)于2023年6月16日以通信大會(huì)的形式舉辦，大會(huì)需到執(zhí)行董事九人，實(shí)到執(zhí)行董事九人。會(huì)議由老總黃奕豪老先生集結(jié)并組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)股東會(huì)用心決議，此次會(huì)議以通信無記名的表決方式表決通過了下列決定：

此次會(huì)議以9票贊同，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論，表決通過《關(guān)于控股子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的議案》

允許子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司（下稱：“銳捷網(wǎng)絡(luò)”）做為有限合伙以自籌資金5,000萬人民幣，與福建省新世紀(jì)鑫源投資管理有限公司（下稱：“鑫源項(xiàng)目投資”）、普通合伙人鐘立明共同投資開設(shè)福州市鼓樓區(qū)鑫源福銳自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))（暫定名，最后以工商注冊(cè)為標(biāo)準(zhǔn)，下稱：“產(chǎn)業(yè)投資基金”）。本基金關(guān)鍵投向通訊、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、集成電路芯片、手機(jī)軟件等相關(guān)新一代信息技術(shù)行業(yè)及其產(chǎn)業(yè)上下游高品質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)。股票基金總數(shù)量為10,000萬余元，基金托管人為鑫源項(xiàng)目投資。此次境外投資資金均為銳捷網(wǎng)絡(luò)的自籌資金。

《關(guān)于控股子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司對(duì)外投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的公告》具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)表的通知。

三、備查簿文檔

經(jīng)與會(huì)董事簽訂的企業(yè)第六屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議。

特此公告。

福建省星網(wǎng)銳捷通信有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：002396證券簡(jiǎn)稱：星網(wǎng)銳捷公示序號(hào)：臨2023-46

福建省星網(wǎng)銳捷通信有限責(zé)任公司

有關(guān)子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司

境外投資開設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、境外投資簡(jiǎn)述

（一）基本概況

福建省星網(wǎng)銳捷通信有限責(zé)任公司（下稱：“企業(yè)”、“星網(wǎng)銳捷”）子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司（下稱：“銳捷網(wǎng)絡(luò)”）為發(fā)掘產(chǎn)業(yè)上下游的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，立即掌握社會(huì)化的投資機(jī)會(huì)，擬作為有限合伙因其自籌資金5,000萬人民幣，與福建省新世紀(jì)鑫源投資管理有限公司（下稱：“鑫源項(xiàng)目投資”）、普通合伙人鐘立明共同投資開設(shè)福州市鼓樓區(qū)鑫源福銳自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))（暫定名，最后以工商注冊(cè)為標(biāo)準(zhǔn)，下稱：“產(chǎn)業(yè)投資基金”）。該投資基金關(guān)鍵投向通訊、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、集成電路芯片、手機(jī)軟件等相關(guān)新一代信息技術(shù)行業(yè)及其產(chǎn)業(yè)上下游高品質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)。股票基金總數(shù)量為10,000萬余元，基金托管人為鑫源項(xiàng)目投資。此次境外投資資金均為銳捷網(wǎng)絡(luò)的自籌資金。

（二）審批流程

以上項(xiàng)目投資事宜早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第二十次會(huì)議審議根據(jù)，本次交易事宜在董事會(huì)審批權(quán)內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。

（三）依據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則》要求，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

（一）普通合伙（執(zhí)行事務(wù)合伙人、基金托管人）

1、名字：福建省新世紀(jì)鑫源投資管理有限公司

2、成立年限：2015年12月02日

3、注冊(cè)地址：平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金井灣規(guī)劃區(qū)商務(wù)接待經(jīng)營(yíng)核心6棟樓5層511室-3698（集群注冊(cè)）

4、企業(yè)類型：有限公司（法人獨(dú)資企業(yè)）

5、法人代表：余曉靜

6、注冊(cè)資金：1,000萬元人民幣

7、業(yè)務(wù)范圍：投資及資本管理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

關(guān)鍵投資行業(yè)：新能源技術(shù)以及相關(guān)全產(chǎn)業(yè)鏈、電力工程、半導(dǎo)體材料、智能制造系統(tǒng)等先進(jìn)技術(shù)和相關(guān)行業(yè)。

8、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：

企業(yè)：萬人民幣

鑫源投入的控股股東為鐘立明先生。

9、經(jīng)查看，鑫源項(xiàng)目投資并不是失信執(zhí)行人。

10、關(guān)聯(lián)性表明：鑫源項(xiàng)目投資及其大股東、控股股東與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

11、基金托管人登記狀況：鑫源項(xiàng)目投資已經(jīng)在中國(guó)證券投資中基協(xié)登記在私募基金管理人。

12、別的表明：鑫源投入的控股股東也是此次項(xiàng)目投資開設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金的有限合伙人，因而二者存有一致行動(dòng)關(guān)聯(lián)。

（二）有限合伙

1、鐘立明先生，為國(guó)內(nèi)普通合伙人。

2、經(jīng)查看，鐘立明先生并不是失信執(zhí)行人。

3、關(guān)聯(lián)性表明：鐘立明先生與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

三、投資方向的相關(guān)情況及其擬簽定股東協(xié)議主要內(nèi)容

（一）基金名稱：福州市鼓樓區(qū)鑫源福銳自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙企業(yè))（暫定名，最后以工商注冊(cè)為標(biāo)準(zhǔn)）

（二）組織結(jié)構(gòu)：合伙企業(yè)

（三）管理規(guī)模：10,000萬人民幣

投資方式：整體合作伙伴投資方式均是貨幣出資，認(rèn)繳出資總額為10,000萬人民幣，最后以具體認(rèn)繳金額為標(biāo)準(zhǔn)，各合作伙伴出資額及投資比例見下表：

企業(yè)：萬人民幣

注資進(jìn)展：各合作伙伴依照合伙制企業(yè)項(xiàng)目投資必須注資，并且在股東協(xié)議合同約定的注資交納時(shí)間內(nèi)進(jìn)行資產(chǎn)交納。

（四）業(yè)務(wù)范圍

一般項(xiàng)目：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動(dòng)（需在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案申請(qǐng)后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。

（五）存續(xù)期限

合伙制企業(yè)的存續(xù)期限為7年。

持有期內(nèi)，自合作經(jīng)營(yíng)基金設(shè)立日之日起計(jì)算至滿5個(gè)運(yùn)行本年度為根本合作經(jīng)營(yíng)基金投資期，后2年是撤出期，項(xiàng)目投資期滿后不得開展股份、私募基金等項(xiàng)目投資，僅可以進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)類項(xiàng)目投資。

（六）投資目標(biāo)

本合作經(jīng)營(yíng)股票基金關(guān)鍵投向通訊、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、集成電路芯片、手機(jī)軟件等相關(guān)新一代信息技術(shù)行業(yè)以及企業(yè)產(chǎn)業(yè)上下游高品質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)。

（七）管理模式及運(yùn)行機(jī)制

1、管理模式

全體人員合作伙伴一致同意委派普通合伙做為本合伙制企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表承擔(dān)實(shí)際合伙事務(wù)的落實(shí)。

本合伙制企業(yè)授權(quán)委托執(zhí)行事務(wù)合伙人做為本合作經(jīng)營(yíng)基金托管人。

2、運(yùn)行機(jī)制

本合作經(jīng)營(yíng)股票基金設(shè)定決策聯(lián)合會(huì)，決策聯(lián)合會(huì)由3名成員構(gòu)成，普通合伙及各有限合伙均有權(quán)利分別強(qiáng)烈推薦一名投決策委員會(huì)。全部加盟項(xiàng)目（現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)類以外）都應(yīng)經(jīng)決策聯(lián)合會(huì)決議，項(xiàng)目投資決策推行一人一票制，通過整體決策委員會(huì)允許即可根據(jù)。

決策聯(lián)合會(huì)有權(quán)利確定以下事宜：

（1）決議準(zhǔn)許合伙制企業(yè)投資方向、投資范圍、認(rèn)繳出資額度、出資時(shí)間；

（2）決議準(zhǔn)許合伙制企業(yè)已投資方向的退出方式、撤出方式、退出時(shí)間及風(fēng)險(xiǎn)性新項(xiàng)目處理等；

（3）合伙人會(huì)議覺得或本約定書的許多必須決策聯(lián)合會(huì)作出決定的事宜。

管理員可以依照協(xié)議書的承諾對(duì)有限合伙的賬上現(xiàn)錢（若有）開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（八）協(xié)作影響力與權(quán)利與義務(wù)

普通合伙人對(duì)有限合伙債權(quán)債務(wù)無限責(zé)任，有限合伙因其認(rèn)繳制的出資為準(zhǔn)對(duì)該企業(yè)負(fù)債負(fù)責(zé)任。

普通合伙根據(jù)股東協(xié)議承諾有著對(duì)合伙制企業(yè)獨(dú)享及排它的執(zhí)行權(quán)，包含：（1）依照股東協(xié)議的承諾在管理權(quán)限范圍之內(nèi)對(duì)合伙制企業(yè)項(xiàng)目投資事務(wù)管理做出決策；（2）委任或調(diào)整實(shí)行合伙事務(wù)意味著；（3）準(zhǔn)許有限合伙對(duì)外開放出讓合伙制企業(yè)利益；（4）按照法律規(guī)定、股東協(xié)議承諾應(yīng)履行別的支配權(quán)。

普通合伙理應(yīng)執(zhí)行約定書的責(zé)任義務(wù)，包含：（1）根據(jù)本約定書向合伙制企業(yè)繳納注資；（2）應(yīng)根據(jù)誠(chéng)信原則為合伙制企業(yè)謀取最大的權(quán)益；（3）及時(shí)向別的合作伙伴匯報(bào)合伙事務(wù)的執(zhí)行情況和經(jīng)營(yíng)情況；（4）按照法律規(guī)定、股東協(xié)議承諾應(yīng)履行別的責(zé)任。

有限合伙根據(jù)股東協(xié)議承諾具有的權(quán)力，包含：（1）對(duì)執(zhí)行事務(wù)合伙人實(shí)行合伙事務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)合作經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)管理管理方法明確提出意見和建議；（2）按股東協(xié)議的承諾委任決策委員會(huì)委員；（3）有權(quán)利掌握合作經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)管理情況及經(jīng)營(yíng)情況，查看合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)會(huì)計(jì)帳本等會(huì)計(jì)資料；（4）按照法律規(guī)定、股東協(xié)議承諾應(yīng)履行別的支配權(quán)。

有限合伙理應(yīng)執(zhí)行約定書的責(zé)任義務(wù)，包含：（1）依照股東協(xié)議的承諾，準(zhǔn)時(shí)、全額交納認(rèn)繳金額；（2）以實(shí)繳的出資為限，對(duì)有限合伙債權(quán)債務(wù)有限責(zé)任公司；（3）不參加合伙事務(wù)，沒有權(quán)利對(duì)外開放意味著合伙制企業(yè)；（4）按照法律規(guī)定、股東協(xié)議承諾應(yīng)履行別的責(zé)任。

（九）期間費(fèi)用

在合伙人股票基金存續(xù)期運(yùn)轉(zhuǎn)的前五個(gè)本年度，合伙制企業(yè)需向管理員付款管理費(fèi)用。撤出期限內(nèi)，合伙制企業(yè)不用付款管理費(fèi)用。如整體合作伙伴一致同意增加基金存續(xù)期，增加期限內(nèi)合伙制企業(yè)不用付款管理費(fèi)用。管理費(fèi)率為每一個(gè)運(yùn)行本年度實(shí)繳出資總額0.5%（含企業(yè)增值稅）。

（十）利潤(rùn)分配體制

1、盈利主要包含：投資項(xiàng)目年底分紅、股利分配或利息費(fèi)用、股權(quán)投資項(xiàng)目的出讓升值、股權(quán)投資項(xiàng)目在資本市場(chǎng)售賣盈利、閑錢理財(cái)產(chǎn)品收益、存款利率等。

項(xiàng)目投資項(xiàng)目效益按一個(gè)新項(xiàng)目獨(dú)立法人，單獨(dú)新項(xiàng)目一旦撤出，則取回資產(chǎn)按相關(guān)約定書分給整體合作伙伴，不會(huì)再翻轉(zhuǎn)項(xiàng)目投資。項(xiàng)目投資項(xiàng)目效益就是指合伙制企業(yè)就加盟項(xiàng)目收回賬款扣減投資項(xiàng)目成本費(fèi)、應(yīng)付款基金托管人的管理費(fèi)用及其合伙制企業(yè)存續(xù)期限所產(chǎn)生的全部其它雜費(fèi)（包含但是不限于合伙制企業(yè)應(yīng)繳相關(guān)費(fèi)用）后的盈利。

2、分配機(jī)制

（1）各合作伙伴按實(shí)繳出資額度取回投資本息、補(bǔ)充付款管理費(fèi)用及其它雜費(fèi)；

（2）達(dá)到（1）后，項(xiàng)目投資項(xiàng)目效益（若有）根據(jù)各合作伙伴在工程中實(shí)繳出資比例分配盈利。

（3）同一種類合作伙伴具有同樣支配權(quán)；

（4）合伙制企業(yè)分配模式為股票分紅；

（5）在滿足相關(guān)股東分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，可經(jīng)常性對(duì)合伙制企業(yè)盈利進(jìn)行分割；

（6）經(jīng)合伙人會(huì)議交流會(huì)或全部合作伙伴書面通知一致完全同意的，能夠改動(dòng)分配機(jī)制；

（7）法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外，從其規(guī)定。

3、虧本分?jǐn)?/p>

有限合伙因其認(rèn)繳制的出資為準(zhǔn)對(duì)有限合伙的虧本負(fù)責(zé)任，普通合伙人對(duì)有限合伙的虧本擔(dān)負(fù)無限責(zé)任。

本合伙制企業(yè)產(chǎn)生虧本時(shí)，按下列次序分?jǐn)偺澅荆?/p>

（1）整體合作伙伴以出資額為準(zhǔn)，因其認(rèn)繳出資占比擔(dān)負(fù)合伙制企業(yè)的虧本；

（2）如合伙制企業(yè)依然存在虧錢的，由普通合伙擔(dān)負(fù)無限責(zé)任。

（十一）項(xiàng)目投資激勵(lì)制度

根據(jù)被投資企業(yè)IPO、被企業(yè)并購(gòu)、出讓被投資股權(quán)或投資市場(chǎng)份額等形式撤出。

（十二）異議解決方案

因股東協(xié)議而引起的或者與股東協(xié)議相關(guān)的一切異議，多方被告方應(yīng)盡可能根據(jù)溝通協(xié)商方式解決。協(xié)商未果的，雙方均有權(quán)利遞交被告所在地有地域管轄的人民法院訴訟處理。

（十三）協(xié)議書起效標(biāo)準(zhǔn)

股東協(xié)議經(jīng)所有合作伙伴簽名蓋章之日起起效。

四、對(duì)外開放投資的目的、存有的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)企業(yè)的危害

（一）對(duì)外開放投資的目的

在確保日常運(yùn)營(yíng)所需資金前提下，子公司銳捷網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用自籌資金參加開設(shè)投向通訊、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、集成電路芯片、手機(jī)軟件等相關(guān)新一代信息技術(shù)行業(yè)以及企業(yè)產(chǎn)業(yè)上下游高品質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資基金，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃。

（二）可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)性

現(xiàn)階段，股票基金各發(fā)起者并未簽署股東協(xié)議，實(shí)際條文以最后多方簽訂的宣布合同范本為標(biāo)準(zhǔn)，合作伙伴能不能按約注資有待觀察；產(chǎn)業(yè)投資基金經(jīng)營(yíng)過程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、運(yùn)營(yíng)管理、投資方向等諸多要素危害，項(xiàng)目投資進(jìn)度及項(xiàng)目完成情況存在一定可變性，可能出現(xiàn)因投資損失或不成功等狀況難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益率，或無法及時(shí)退出的風(fēng)險(xiǎn)性。

銳捷網(wǎng)絡(luò)做為有限合伙，承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不得超過銳捷網(wǎng)絡(luò)的出資額；企業(yè)將高度關(guān)注本基金在運(yùn)營(yíng)運(yùn)行、資本管理及投融資管理等有關(guān)工作進(jìn)展，預(yù)防和減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（三）對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響

目前為止，此次項(xiàng)目投資未造成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或關(guān)聯(lián)交易的狀況。發(fā)售公司控股股東、控股股東、持倉(cāng)5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不參加項(xiàng)目投資基金認(rèn)購(gòu)申購(gòu)、未能股權(quán)投資基金中就職。

銳捷網(wǎng)絡(luò)擬以自籌資金境外投資參加開設(shè)產(chǎn)業(yè)投資基金，也不會(huì)影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。此次交易完成后，該產(chǎn)業(yè)投資基金不計(jì)入企業(yè)合并報(bào)表范圍，也不會(huì)對(duì)本期會(huì)計(jì)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東的情況。

五、備查簿文檔

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽訂的企業(yè)第六屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議；

（二）《合伙協(xié)議》。

特此公告。

福建省星網(wǎng)銳捷通信有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月16日