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雅化集團有限責(zé)任公司 2022年度股東大會決定公示
股票號：002466股票簡稱：雅化集團公示序號：2023-032
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、雅化集團有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月29日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-027）；
2、此次股東會不屬于變動過去股東會議決議，無修改或否定提議的現(xiàn)象；
3、此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
一、會議召開和到場狀況
（一）舉辦狀況
1、會議召集人：董事會。
此次股東會的舉辦早已企業(yè)第五屆股東會第三十五次會議審議根據(jù)。
2、會議主持：老總蔣衛(wèi)平老先生受權(quán)副董蔣詩諾女性組織此次會議。
3、會議召開方法：當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會議召開時長：
（1）現(xiàn)場會議舉行的時長：2023年6月16日（星期五）在下午14:30；
（2）網(wǎng)上投票時長：A股公司股東根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年6月16日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票時間為2023年6月16日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
5、會議召開地址：四川省成都市高朋大道10號企業(yè)二樓大會議室。
此次會議集結(jié)和舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）參加狀況
出席本次股東會股東及股東代表共156人，意味著股權(quán)592,446,990股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的36.1371%。在其中：
（1）參加現(xiàn)場會議股東及股東代表共22人，意味著股權(quán)517,912,168股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量31.5908%（在其中A股公司股東及委托代表者21名，意味著股權(quán)總數(shù)483,284,154股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的29.4786%；H股公司股東及委托代表者1名，意味著股權(quán)總數(shù)34,628,014股，占公司有表決票股權(quán)總股數(shù)的2.1122%）；
（2）根據(jù)網(wǎng)上投票列席會議股東共134人，意味著股權(quán)74,534,822股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的4.5464%；
（3）出席本次股東會的A股中小投資者及股東代表共153人（含網(wǎng)上投票），意味著股權(quán)74,623,567股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的4.5518%。
董事、公司監(jiān)事和董事長助理參加了此次股東會。印證侓師出席了此次股東會。
二、提議決議和表決狀況
此次股東會A股公司股東采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的對2022年度股東大會提議展開了決議；H股公司股東進行現(xiàn)場和授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票的形式對2022年度股東大會提議展開了決議。有關(guān)提議的決議結(jié)論如下所示（本公告中一部分欄百分數(shù)合計數(shù)并不等于100%，主要是因為四舍五入所導(dǎo)致）：
1、表決通過《2022年度董事會工作報告》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
2、表決通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
3、表決通過《2022年年度報告》及引言
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
4、表決通過《2022年度財務(wù)決算報告》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
5、表決通過《2022年度利潤分配預(yù)案》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
6、表決通過《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
7、表決通過《2022年度募集資金存放與使用情況專項報告》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
8、表決通過《關(guān)于申請注冊發(fā)行債務(wù)融資工具的議案》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
9、表決通過《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年度）股東回報規(guī)劃的議案》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
10、表決通過《關(guān)于公司及控股子公司申請2023年度金融機構(gòu)授信額度暨提供相關(guān)擔(dān)保的議案》
該提案為特別決議事宜，早已列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
11、表決通過《關(guān)于增發(fā)公司A股或H股股份一般性授權(quán)的議案》
該提案為特別決議事宜，早已列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見書
北京市中倫（成都市）法律事務(wù)所分派李欣悅、閻雨茜兩位侓師出席此次股東會，并且對此次股東會展開了印證。印證律師認為：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資格、決議流程和決議結(jié)論等相關(guān)的事宜合乎《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次股東會議決議真實有效。
《北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于天齊鋰業(yè)股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》全篇詳細巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查簿文檔
（一）雅化集團有限責(zé)任公司2022年度股東大會決定；
（二）北京市中倫（成都市）法律事務(wù)所有關(guān)雅化集團有限責(zé)任公司2022年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
雅化集團有限責(zé)任公司股東會
二二三年六月十七日
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