證券代碼：002200 證券簡稱：ST交易 公告編號：2023-058

云南交通生態(tài)科技有限公司

第七屆董事會第三十一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

云南交通投資生態(tài)科技有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第31次會議于2023年6月14日召開，公司于2023年6月9日通過電子郵件發(fā)出會議通知。本次會議應參加9名董事，實際上應參加9名董事。出席會議的召集、召開程序和董事人數(shù)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度并接受關(guān)聯(lián)方擔保及關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司相關(guān)董事馬福斌、王靖逾、楊自全、鄒吉虎回避表決。公司獨立董事提前認可此事，并發(fā)表獨立意見。具體內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網(wǎng)2023年6月16日。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于向銀行申請綜合信用額度并接受關(guān)聯(lián)方擔保及關(guān)聯(lián)方交易的公告》及相關(guān)公告。

投票結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避4票。

(二)審議通過了《關(guān)于與銀行開展供應鏈金融業(yè)務并接受關(guān)聯(lián)方擔保及關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司相關(guān)董事馬福斌、王靖逾、楊自全、鄒吉虎回避表決。公司獨立董事提前認可此事，并發(fā)表獨立意見。具體內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網(wǎng)2023年6月16日。（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于與銀行開展供應鏈金融業(yè)務并接受關(guān)聯(lián)方擔保和關(guān)聯(lián)交易的公告》及相關(guān)公告。

投票結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避4票。

(三)審議通過了《關(guān)于解散控股子公司的議案》

為降低管理成本，提高經(jīng)營效率，公司同意按照重慶渝北區(qū)人民法院一審判決解散控股子公司重慶云投資生態(tài)園林環(huán)境建設有限公司，并同意授權(quán)管理層負責解散控股子公司的具體工作，詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網(wǎng)》2023年6月16日（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《解散控股子公司公告》。

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

云南交通生態(tài)科技有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十六日

證券代碼：002200 證券簡稱：ST交易 公告編號：2023－061

云南交通生態(tài)科技有限公司

關(guān)于解散控股子公司的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、解散事項

2023年3月31日，公司收到重慶市渝北區(qū)人民法院發(fā)來的《傳票》、《應訴通知書》等法律文件?？毓勺庸局貞c云投生態(tài)園林環(huán)境建設有限公司(以下簡稱“重慶公司”)少數(shù)股東陳國杰向法院提起訴訟，申請解散重慶公司。經(jīng)審理，重慶市渝北區(qū)人民法院一審判決解散重慶公司。為降低管理成本，提高運營效率，公司董事會同意根據(jù)法院一審判決解散重慶公司，并授權(quán)公司管理層負責與重慶公司少數(shù)股東溝通協(xié)調(diào)、成立清算小組等解散重慶公司事項相關(guān)的具體工作。

本事項已經(jīng)公司第七屆董事會第三十一次會議審議通過，不需要提交股東大會審議，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不經(jīng)其他有關(guān)部門批準。

二、解散主體的基本情況

1.公司名稱：重慶云投生態(tài)園林環(huán)境建設有限公司

2.統(tǒng)一社會信用代碼:91500006912469067

3.注冊資本：1000萬元

4.法定代表人：譚仁力：

5.地址:重慶市渝北區(qū)黃楊路7號B6號樓23-1

6.成立日期:2009年8月10日

7.經(jīng)營范圍：綠色植物種植、銷售、技術(shù)咨詢、園林綠化設計、施工、園林維護、觀賞植物、盆景種植、銷售、租賃、園林機械設備生產(chǎn)銷售、家禽、牲畜養(yǎng)殖銷售、水產(chǎn)品養(yǎng)殖銷售、環(huán)境污染控制（資質(zhì)管理）；環(huán)保技術(shù)開發(fā)與應用；工程技術(shù)咨詢；生物產(chǎn)品研發(fā)、生物技術(shù)開發(fā)、應用與推廣；房地產(chǎn)經(jīng)紀人；物業(yè)管理；從事建筑相關(guān)業(yè)務（資質(zhì)證書）；建筑材料(不含危險化學品)、裝飾材料(不含危險化學品)、銷售鋼材、環(huán)保材料、金屬材料、五金產(chǎn)品、木材及產(chǎn)品、管道配件、防水材料、機電設備、泵閥、照明燈具、電線、電纜、流體控制設備；機械設備租賃。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

8.股東結(jié)構(gòu):公司持有重慶公司55%的股權(quán)，是重慶公司的控股股東；陳國杰持有重慶公司45%的股權(quán)，是重慶公司的少數(shù)股東。

9.近三年的財務數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

三、解散的原因及其對公司的影響

(一)解散的原因

自2020年以來，重慶公司的營業(yè)收入持續(xù)下滑，連續(xù)多年虧損，對公司營業(yè)收入和利潤的增長貢獻不大，對公司未來的發(fā)展幫助不大。同時，重慶公司少數(shù)股東陳國杰于2023年3月向重慶渝北區(qū)人民法院提起訴訟，申請解散重慶公司。根據(jù)《中華人民共和國公司法》第一百八十條、第一百八十二條、《中華人民共和國民事訴訟法》第十三條第二款的規(guī)定，重慶市渝北區(qū)人民法院一審判決解散重慶公司。

(二)對公司的影響

鑒于近年來重慶公司持續(xù)虧損，凈資產(chǎn)為負，解散重慶公司有利于降低管理成本，優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，提高整體運營效率。由于重慶公司的營業(yè)收入和資產(chǎn)總額在公司合并報表中所占比例較小，重慶公司的解散不會對公司的整體業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會損害公司和全體股東的利益，特別是中小股東的利益。重慶公司解散將不再納入公司合并范圍。

四、備查文件

第七屆董事會第三十一次會議決議。

特此公告。

云南交通生態(tài)科技有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十六日

證券代碼：002200 證券簡稱：ST交易 公告編號：2023－059

云南交通生態(tài)科技有限公司

向銀行申請綜合授信額度并接受

關(guān)聯(lián)方擔保及關(guān)聯(lián)交易公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.為緩解公司財務壓力，滿足公司業(yè)務發(fā)展和日常經(jīng)營需要，公司計劃向中信銀行昆明分行（以下簡稱“中信銀行”）申請5000萬元的綜合信用額度，期限為一年。在上述限額內(nèi)，公司可根據(jù)資金需要借款，限額可在授信期內(nèi)回收。信用額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額以銀行和公司的實際融資金額為準。云南交通投資建設集團有限公司（以下簡稱“云南交通投資”）為公司的信貸業(yè)務提供擔保。擔保措施是補充差額，并按0.7%/年的費率向公司一次性收取擔保費。

2.云南交易是公司的控股股東，公司向云南交易支付擔保費將構(gòu)成35萬元的關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)督指引》第7號、公司章程等相關(guān)規(guī)定，公司第7屆董事會第31次會議審議通過，相關(guān)董事馬福斌、王景超、楊子泉、鄒吉虎避免投票，無需提交股東大會審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不經(jīng)其他有關(guān)部門批準。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況

關(guān)聯(lián)方名稱：云南交通投資建設集團有限公司；

成立日期：2006年5月25日；

統(tǒng)一社會信用代碼：9153000787397205；

注冊資本：3000萬元；

法定代表人：遲中華；

住所:云南省昆明市前興路37號；

公司類型:有限責任公司(國有控股)；

經(jīng)營范圍：公路開發(fā)、建設、管理、經(jīng)營；酒店管理（涉及專項審批）。

經(jīng)審計，截至2022年12月31日，云南交易總資產(chǎn)784.54億元，歸母凈資產(chǎn)1.683.40億元；2022年1月至12月，云南交易總營業(yè)收入801.24億元，歸母凈利潤12.61億元。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)

控股股東云南交易所為公司申請信貸業(yè)務提供差額補充的擔保措施，并按0.7%/年的費率向公司收取擔保費。費率由雙方協(xié)商確定，結(jié)合云南交易所承擔的風險因素。定價公平合理，不損害上市公司及全體股東的利益。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響

公司向中信銀行申請綜合信用額度不超過5萬元，有助于緩解財務壓力，滿足公司的日常經(jīng)營需要。云南交易公司控股股東為公司信用業(yè)務提供差額補充的擔保措施，有助于促進公司信用業(yè)務的盡快實施。本相關(guān)交易不損害上市公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

五、與關(guān)聯(lián)人累計的各種關(guān)聯(lián)交易

從年初到本公告披露日，公司與云南交易(及其關(guān)聯(lián)方)的各類關(guān)聯(lián)交易累計金額為3.126.21萬元。

六、獨立董事提前認可和獨立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事根據(jù)獨立判斷的立場，對公司申請反向保理業(yè)務及相關(guān)交易提前審查，認為相關(guān)交易遵循公平、公平、公平的原則，不損害公司和中小股東的利益，并發(fā)表以下獨立意見：公司向中信銀行昆明分行申請綜合信用額度，有助于緩解公司自身的財務壓力，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。公司控股股東為上述業(yè)務提供相應的擔保，有利于相關(guān)業(yè)務的盡快實施。公司控股股東為上述業(yè)務提供相應的擔保，有利于相關(guān)業(yè)務的盡快實施。本次會議審議的相關(guān)交易價格定價合理，不損害公司和大多數(shù)股東的利益，特別是中小股東。公司董事會審議本議案時，相關(guān)董事已避免投票。相關(guān)交易的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。投票結(jié)果合法有效，我們一致同意相關(guān)交易。

七、備查文件

1.第七屆董事會第三十一次會議決議；

2.獨立董事事事前認可和獨立意見。

特此公告。

云南交通生態(tài)科技有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十六日

證券代碼：002200 證券簡稱：ST交易 公告編號：2023－060

云南交通生態(tài)科技有限公司

與銀行開展供應鏈金融業(yè)務，接受

關(guān)聯(lián)方擔保及關(guān)聯(lián)交易公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.為拓寬公司融資渠道，豐富公司支付方式，公司計劃與中國民生銀行昆明分行（以下簡稱“民生銀行”）開展供應鏈金融業(yè)務，金額為5萬元，期限為一年，公司使用金額進行外部支付，金額可在期限內(nèi)回收。在期限內(nèi)，根據(jù)公司對供應商的應付賬款，公司可以通過民生銀行的“供應鏈平臺”向供應商支付應付賬款確認證書，供應商可以選擇向民生銀行申請融資，經(jīng)民生銀行批準后，向供應商發(fā)放資金；供應商也可以選擇不融資。憑證到期時，公司向供應商支付款項或向銀行支付融資款項。金額不等于公司實際融資金額，實際融資金額以公司實際金額為準。云南交通投資建設集團有限公司(以下簡稱“云南交通投資”)為公司業(yè)務提供擔保，補足差額，按0.7%/年的費率向公司一次性收取擔保費。

2.云南交易是公司的控股股東，公司向云南交易支付擔保費將構(gòu)成35萬元的關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)督指引》第7號、公司章程等相關(guān)規(guī)定，公司第7屆董事會第31次會議審議通過，相關(guān)董事馬福斌、王景超、楊子泉、鄒吉虎避免投票，無需提交股東大會審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不經(jīng)其他有關(guān)部門批準。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況

關(guān)聯(lián)方名稱：云南交通投資建設集團有限公司；

成立日期：2006年5月25日；

統(tǒng)一社會信用代碼：9153000787397205；

注冊資本：3000萬元；

法定代表人：遲中華；

住所:云南省昆明市前興路37號；

公司類型:有限責任公司(國有控股)；

經(jīng)營范圍：公路開發(fā)、建設、管理、經(jīng)營；酒店管理（涉及專項審批）。

經(jīng)審計，截至2022年12月31日，云南交易總資產(chǎn)784.54億元，歸母凈資產(chǎn)1.683.40億元；2022年1月至12月，云南交易總營業(yè)收入801.24億元，歸母凈利潤12.61億元。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)

控股股東云南交易所為公司申請信貸業(yè)務提供差額補充的擔保措施，并按0.7%/年的費率向公司收取擔保費。費率由雙方協(xié)商確定，結(jié)合云南交易所承擔的風險因素。定價公平合理，不損害上市公司及全體股東的利益。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響

公司與民生銀行開展供應鏈金融業(yè)務，有助于優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，緩解資金壓力，提高資金使用效率。二是公司、下游供應商或雙方可共同承擔供應鏈金融業(yè)務利息，幫助公司降低融資成本。此外，公司控股股東云南交易所為公司信貸業(yè)務提供了差額補充的擔保措施，有助于促進公司業(yè)務的盡快實施。本關(guān)聯(lián)交易不損害上市公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

五、與關(guān)聯(lián)人累計的各種關(guān)聯(lián)交易

從年初到本公告披露日，公司與云南交易(及其關(guān)聯(lián)方)的各類關(guān)聯(lián)交易累計金額為3.126.21萬元。

六、獨立董事提前認可和獨立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事根據(jù)獨立判斷的立場，對公司申請反向保理業(yè)務及相關(guān)交易提前審查，認為相關(guān)交易遵循公平、公平、公平的原則，不損害公司和中小股東的利益，并發(fā)表以下獨立意見：公司與民生銀行昆明分行開展供應鏈金融業(yè)務，豐富公司應付賬款支付方式，幫助公司協(xié)調(diào)資金安排，緩解自身財務壓力。公司控股股東為上述業(yè)務提供相應的擔保，有利于相關(guān)業(yè)務的盡快實施。公司控股股東為上述業(yè)務提供相應的擔保，有利于相關(guān)業(yè)務的盡快實施。本次會議審議的相關(guān)交易價格定價合理，不損害公司和大多數(shù)股東的利益，特別是中小股東。公司董事會審議本議案時，相關(guān)董事已避免投票。相關(guān)交易的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。投票結(jié)果合法有效，我們一致同意相關(guān)交易。

七、備查文件

1.第七屆董事會第三十一次會議決議；

2.獨立董事事事前認可和獨立意見。

特此公告。

云南交通生態(tài)科技有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十六日