證券代碼：000758 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中色股份 公告編號(hào)：2023-039

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第57次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第57次會(huì)議于2023年6月8日以郵件形式發(fā)出通知，并于2023年6月15日以通訊方式召開(kāi)。本次董事會(huì)應(yīng)參加董事6人，實(shí)際參加董事6人，本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，公司董事會(huì)聘任李輝先生為公司副總經(jīng)理,任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。李輝先生簡(jiǎn)歷附后。

公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案出具了獨(dú)立意見(jiàn)。

2、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核，公司董事會(huì)聘任朱國(guó)勝先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。朱國(guó)勝先生簡(jiǎn)歷附后。

公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案出具了獨(dú)立意見(jiàn)。

3、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》。

根據(jù)中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司推薦，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意提名劉五豐先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

本項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

本項(xiàng)議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司董事辭職暨增補(bǔ)董事的公告》。

三、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第57次會(huì)議決議簽字蓋章件。

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

李輝副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

李輝，男，漢族，1987年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。北京科技大學(xué)工學(xué)碩士，高級(jí)工程師。曾任中色非洲礦業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)技術(shù)部主管工程師、技術(shù)部經(jīng)理助理、主西礦體生產(chǎn)控制中心副經(jīng)理、主西礦體生產(chǎn)控制中心經(jīng)理、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司副總經(jīng)理。

李輝先生未持有公司股票；李輝先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李輝先生不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；李輝先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。李輝先生符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深交所其他規(guī)則和《公司章程》等要求的任職資格。

朱國(guó)勝財(cái)務(wù)總監(jiān)簡(jiǎn)歷

朱國(guó)勝，男，漢族，1977年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，鑫都礦業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司財(cái)務(wù)部主管、審計(jì)部（紀(jì)檢監(jiān)察室）副經(jīng)理、審計(jì)部副經(jīng)理，中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部（資金管理中心）核算管理處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)管理處處長(zhǎng)、副主任?，F(xiàn)任中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

朱國(guó)勝先生未持有公司股票；朱國(guó)勝先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。朱國(guó)勝先生不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；朱國(guó)勝先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。朱國(guó)勝先生符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深交所其他規(guī)則和《公司章程》等要求的任職資格。

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中色股份 證券代碼：000758 公告編號(hào)：2023-040

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職暨增補(bǔ)董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事辭職事項(xiàng)

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2023年6月14日接到公司董事朱國(guó)勝先生的書(shū)面辭職報(bào)告，朱國(guó)勝先生因工作分工調(diào)整，向董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，同時(shí)辭去公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員和薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后朱國(guó)勝先生將在公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

截至本公告披露日，朱國(guó)勝先生未持有公司股票。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，朱國(guó)勝先生辭去董事等相關(guān)職務(wù)后，不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，也不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。朱國(guó)勝先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

朱國(guó)勝先生在擔(dān)任公司董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，董事會(huì)對(duì)其在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、增補(bǔ)董事事項(xiàng)

公司于2023年6月15日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第57次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》。根據(jù)中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司推薦，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)董事候選人進(jìn)行資格審查，公司董事會(huì)同意提名劉五豐先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人（劉五豐先生簡(jiǎn)歷附后），任期自股東大會(huì)決議通過(guò)之日起至公司第九屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。本次增補(bǔ)董事完成后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《獨(dú)立董事對(duì)第九屆董事會(huì)第57次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

董事候選人劉五豐先生簡(jiǎn)歷：

劉五豐，男，漢族，1974年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。中國(guó)科學(xué)院管理學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，ACCA會(huì)員，中央國(guó)家機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才。曾任中色建設(shè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部干部，中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部資金管理處干部、副處長(zhǎng)，中色盧安夏銅業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，中國(guó)有色礦業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，中色國(guó)際貿(mào)易有限公司黨委委員、總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副主任。

劉五豐先生未持有公司股票；劉五豐先生與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉五豐先生不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；劉五豐先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形。劉五豐先生符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深交所其他規(guī)則和《公司章程》等要求的任職資格。