資訊頻道
深圳市道通科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688208 證券簡稱：道通科技 公告編號：2023-045
深圳市道通科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月15日
（二）股東大會召開的地點：深圳市南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)高新北六道36號彩虹科技大樓6層公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事農(nóng)穎斌女士主持。由于公司董事長兼總經(jīng)理李紅京先生出差，無法主持本次會議，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，本次會議由董事、副總經(jīng)理農(nóng)穎斌女士主持。
會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；公司高管及見證律師列席了會議。
二、議案審議情況
（一）累積投票議案表決情況
1、關(guān)于董事會換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案
■
2、關(guān)于董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案
■
3、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
■
（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1、2、3為普通決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上通過。
2、議案1、2對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所
律師：胡永勝、王婭靜
2、律師見證結(jié)論意見：
本所認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事會
2023年6月16日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2