證券代碼：603126 證券簡稱：中材節(jié)能 公告編號：臨2023-030

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月15日召開第四屆董事會第二十三次會議。會議審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，擬對《公司章程》有關(guān)章節(jié)和相關(guān)內(nèi)容進行修訂。

一、章程修訂內(nèi)容

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二、除上述內(nèi)容修訂外，其他條款內(nèi)容不變。

三、《關(guān)于修訂公司章程的議案》尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議批準后生效。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：603126 證券簡稱：中材節(jié)能 公告編號：臨2023-029

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議于2023年6月15日以通訊方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2023年6月9日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2023-030）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

同意選舉劉鑫先生為公司董事，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告》（公告編號：臨2023-031）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會相關(guān)專門委員會成員的議案》。

董事會專門委員會調(diào)整方案自公司股東大會審議通過選舉劉鑫先生為公司董事后生效。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

同意聘任劉鑫先生為公司總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告》（公告編號：臨2023-031）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于公司合規(guī)管理體系有效性評價自評報告的議案》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會會議的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-032）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2023年6月15日

附件：

劉鑫先生簡歷

劉鑫，男，漢族，1972年10月出生，碩士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師,曾獲得國家科技進步二等獎等多項省部級獎勵及山東省勞動模范、全國建材行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家等稱號。

歷任泰山玻璃纖維股份有限公司工程師、技術(shù)開發(fā)中心綜合部長，泰山玻纖國家級技術(shù)中心主任、副總工程師，中國中材股份有限公司玻纖事業(yè)部副部長、新材料事業(yè)部部長，中材高新材料股份有限公司投資研發(fā)總監(jiān)、市場營銷總監(jiān)、副總裁，中材高新（成都）能源技術(shù)有限公司董事長，中材江西電瓷電氣有限公司董事長等職務(wù)?，F(xiàn)任中材高新材料股份有限公司黨委委員、常務(wù)副總裁。

劉鑫先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉鑫先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉鑫先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：603126 證券簡稱：中材節(jié)能 公告編號：臨2023-031

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和制度規(guī)定，經(jīng)中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進行審核，擬選舉劉鑫先生為公司董事，聘任其為公司總裁。

2023年6月15日，公司召開第四屆董事會第二十三次會議，會議審議通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》《關(guān)于聘任公司總裁的議案》,同意選舉劉鑫先生為公司董事，聘任其為公司總裁，董事任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，總裁任期自公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事就選舉公司董事、聘任公司總裁等事項發(fā)表了獨立意見，具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第二十三次會議審議事項的獨立意見》。

特此公告。

附件：劉鑫先生簡歷

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2023年6月15日

附件：

劉鑫先生簡歷

劉鑫，男，漢族，1972年10月出生，碩士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師,曾獲得國家科技進步二等獎等多項省部級獎勵及山東省勞動模范、全國建材行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家等稱號。

歷任泰山玻璃纖維股份有限公司工程師、技術(shù)開發(fā)中心綜合部長，泰山玻纖國家級技術(shù)中心主任、副總工程師，中國中材股份有限公司玻纖事業(yè)部副部長、新材料事業(yè)部部長，中材高新材料股份有限公司投資研發(fā)總監(jiān)、市場營銷總監(jiān)、副總裁，中材高新（成都）能源技術(shù)有限公司董事長，中材江西電瓷電氣有限公司董事長等職務(wù)?，F(xiàn)任中材高新材料股份有限公司黨委委員、常務(wù)副總裁。

劉鑫先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉鑫先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉鑫先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：603126 證券簡稱：中材節(jié)能 公告編號：臨2023-032

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月3日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年7月3日 14點00分

召開地點：天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號樓11層第二會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過，董事會決議公告于2023年6月16日在《中國證券報》《上海證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。有關(guān)本次股東大會會議材料將刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2023年6月30日上午9:00-11：30，下午14：00-17:00

（二）登記地點：天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號樓1301室。

（三）登記方式：

1、自然人股東：本人出席會議的，須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，委托代理人須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（原件）、委托人股東賬戶卡及持股憑證進行登記。

2、法人股東：由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（原件）、股東賬戶卡及持股憑證進行登記。

3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，書面信函或傳真須在2023年6月30日下午17:00時前送達至天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號樓1301室（書面信函登記以收到時間為準，信函請注明“股東大會”字樣）。公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項

（一）本次股東大會的召集、召開嚴格按照《公司法》《公司章程》及《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、制度的要求舉行。

（二）聯(lián)系人聯(lián)系方式

聯(lián)系人：馬琳

聯(lián)系電話：022-86341590，傳真：022-86341588

電子郵箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

（三）參會股東的食宿和交通費自理。

（四）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，若網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)受突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按公司當(dāng)日通知進行。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2023年6月15日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中材節(jié)能股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月3日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日