證券代碼：600593 證券簡(jiǎn)稱：大連圣亞 公告編號(hào)：2023-026

大連圣亞旅游控股股份有限公司

第八屆十八次董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

大連圣亞旅游控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆十八次董事會(huì)會(huì)議于2023年6月14日通過(guò)電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，于2023年6月15日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，其中非獨(dú)立董事陳琛先生因工作原因未能親自出席本次會(huì)議，委托董事楊子平先生代為出席并行使表決權(quán)。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊子平先生召集并主持，本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于豁免董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)限的議案》

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

2.審議通過(guò)《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

根據(jù)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《大連圣亞旅游控股股份有限公司審計(jì)報(bào)告》（立信中聯(lián)審字[2023]D-0012號(hào)），截至2022年12月31日，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)為-142,596,092.98元，實(shí)收股本為128,800,000.00元，公司未彌補(bǔ)的虧損金額達(dá)到實(shí)收股本總額的三分之一。公司業(yè)績(jī)虧損主要系報(bào)告期受地方防控政策影響，大連景區(qū)、哈爾濱景區(qū)階段性閉館，同時(shí)國(guó)內(nèi)及省內(nèi)主要城市包括沈陽(yáng)、大連、營(yíng)口、丹東等地新冠頻發(fā)，跨省、跨市區(qū)域間人口流動(dòng)量及旅游總?cè)丝跀?shù)量減少而影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)所致。

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

3.審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)補(bǔ)選張梁先生、朱琨先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

3.01審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選張梁先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

經(jīng)與會(huì)董事審議，同意補(bǔ)選張梁先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

3.02審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選朱琨先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

經(jīng)與會(huì)董事審議，同意補(bǔ)選朱琨先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

公司指定信息披露媒體為《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司有關(guān)信息請(qǐng)以上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

大連圣亞旅游控股股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月15日

附件：簡(jiǎn)歷

張梁先生，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)本科學(xué)歷。1989年-2012年，歷任大連市邊防支隊(duì)?wèi)?zhàn)士、干事、指導(dǎo)員、邊防派出所所長(zhǎng)、邊防大隊(duì)政委；2012年-2018年，任大連市星海灣開(kāi)發(fā)建設(shè)管理中心副調(diào)研員兼大連嶺南體育中心管理有限公司副總經(jīng)理、大連體育中心黨支部書(shū)記；2018年-2020年，大連市星海灣開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司辦公室主任兼大連體育中心黨支部書(shū)記；2020年至今，任大連市星海灣開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司黨委委員、辦公室主任兼大連體育中心黨支部書(shū)記。

朱琨先生，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)本科學(xué)歷，工程碩士學(xué)位。2002年-2019年5月，歷任大連市審計(jì)局投資審計(jì)處、財(cái)政審計(jì)處、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)處，主任科員、副處長(zhǎng)；2019年6月，任大連市星海灣開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司審計(jì)部部長(zhǎng)；2022年6月兼任大連星海灣商務(wù)區(qū)物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理。

證券代碼：600593 證券簡(jiǎn)稱：大連圣亞 公告編號(hào)：2023-027

大連圣亞旅游控股股份有限公司

關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

1.股東大會(huì)的類型和屆次：

2022年年度股東大會(huì)

2.股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月28日

3.股權(quán)登記日

■

二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

1.提案人：大連星海灣金融商務(wù)區(qū)投資管理股份有限公司、楊子平

2.提案程序說(shuō)明

公司已于2023年6月8日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，單獨(dú)持有24.03%股份的股東和單獨(dú)持有8.22%股份的股東大連星海灣金融商務(wù)區(qū)投資管理股份有限公司、楊子平，分別于2023年6月14日和2023年6月15日提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

（1）股東大連星海灣金融商務(wù)區(qū)投資管理股份有限公司提請(qǐng)將《關(guān)于提請(qǐng)補(bǔ)選張梁先生、朱琨先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》提交公司2022年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議，議案內(nèi)容如下：

鑒于目前公司非獨(dú)立董事席位空缺兩席，為保持公司穩(wěn)定發(fā)展，切實(shí)維護(hù)公司全體股東的權(quán)益，保證上市公司正常治理結(jié)構(gòu)，提案股東提名增補(bǔ)張梁先生、朱琨先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，補(bǔ)選進(jìn)入公司董事會(huì)，并提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。張梁先生、朱琨先生簡(jiǎn)歷如下：

張梁先生，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)本科學(xué)歷。1989年-2012年，歷任大連市邊防支隊(duì)?wèi)?zhàn)士、干事、指導(dǎo)員、邊防派出所所長(zhǎng)、邊防大隊(duì)政委；2012年-2018年，任大連市星海灣開(kāi)發(fā)建設(shè)管理中心副調(diào)研員兼大連嶺南體育中心管理有限公司副總經(jīng)理、大連體育中心黨支部書(shū)記；2018年-2020年，大連市星海灣開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司辦公室主任兼大連體育中心黨支部書(shū)記；2020年至今，任大連市星海灣開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司黨委委員、辦公室主任兼大連體育中心黨支部書(shū)記。

朱琨先生，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)本科學(xué)歷，工程碩士學(xué)位。2002年-2019年5月，歷任大連市審計(jì)局投資審計(jì)處、財(cái)政審計(jì)處、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)處，主任科員、副處長(zhǎng)；2019年6月，任大連市星海灣開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司審計(jì)部部長(zhǎng)；2022年6月兼任大連星海灣商務(wù)區(qū)物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理。

（2）股東楊子平提請(qǐng)將已經(jīng)公司第八屆十八次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》提交股東大會(huì)進(jìn)行審議，議案內(nèi)容如下：

根據(jù)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《大連圣亞旅游控股股份有限公司審計(jì)報(bào)告》（立信中聯(lián)審字[2023]D-0012號(hào)），截至2022年12月31日，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)為-142,596,092.98元，實(shí)收股本為128,800,000.00元，公司未彌補(bǔ)的虧損金額達(dá)到實(shí)收股本總額的三分之一。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年6月8日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2023年6月28日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：大連圣亞旅游控股股份有限公司三樓會(huì)議室

（二）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月27日

至2023年6月28日

投票時(shí)間為：2023年6月27日15:00至2023年6月28日15:00止

（三）股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

（四）股東大會(huì)議案和投票股東類型

■

1.說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1-議案6已經(jīng)公司第八屆十七次董事會(huì)會(huì)議及第八屆九次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，議案7-議案8已經(jīng)公司第八屆十八次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年4月28日、2023年6月16日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)文件。

2.特別決議議案：無(wú)

3.對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、8

4.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

特此公告。

大連圣亞旅游控股股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

附件：授權(quán)委托書(shū)

報(bào)備文件：股東提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

大連圣亞旅游控股股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。