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福建海通發(fā)展股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603162 證券簡(jiǎn)稱：海通發(fā)展 公告編號(hào)：2023-026
福建海通發(fā)展股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年06月15日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省福州市臺(tái)江區(qū)長(zhǎng)汀街23號(hào)升龍環(huán)球大廈42層
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)曾而斌先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會(huì)議的召集、召開和表決均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《福建海通發(fā)展股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人, 其中魏弘先生、趙云逸先生以線上通訊方式出席本次會(huì)議；
3、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理鄭玉芳女士，董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書劉國(guó)勇先生，出席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于使用募集資金向境外全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會(huì)議議案2為特別決議議案，已獲得出席的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；議案1為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
2、本次會(huì)議議案1對(duì)中小投資者計(jì)票。
3、本次會(huì)議審議的議案均不涉及回避表決。
4、本次會(huì)議審議的議案均為非累積投票議案，所有議案均審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
律師：陳鳴劍、周沖沖
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。
福建海通發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年6月16日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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