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寧波卡倍億電氣技術股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告
證券代碼：300863 證券簡稱：卡倍億 公告編號：2023-074
寧波卡倍億電氣技術股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
寧波卡倍億電氣技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日以電子郵件等方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出召開公司第三屆董事會第十二次會議的通知。本次會議于2023年6月15日上午10:00在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應出席董事7名，實際參加表決的董事7名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議，會議由董事長林光耀先生主持。本次會議的召開符合國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議通過了以下議案：
二、會議審議情況
1、審議通過《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》
公司于2022年12月26日，完成2022年第一類限制性股票激勵的授予登記工作，公司總股本增加30萬股；公司于2021年12月27日發(fā)行的“卡倍轉債”，在2022年7月1日進入轉股期?！翱ū掇D債”于2023年2月2日觸發(fā)“卡倍轉債”有條件贖回條款并經董事會審議決定行使“卡倍轉債”的提前贖回權利，截止2023年3月15日收市后，“卡倍轉債”累計轉股3,613,766股，公司總股本增加3,613,766股；公司于2023年5月29日實施完成2022年度利潤分配，以資本公積向全體股東每10股轉增5股，共計轉增29,571,883股，公司總股本由本次權益分派前59,143,766股增加至88,715,649股。
董事會提請股東大會授權公司經營管理層辦理上述工商變更登記及備案等事宜，授權的有效期限自股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-075）。
該議案尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議。
2、審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬于2023年7月3日采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開2023年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-076）
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第十二次會議決議。
特此公告。
寧波卡倍億電氣技術股份有限公司
董 事 會
2023年6月15日
證券代碼：300863 證券簡稱：卡倍億 公告編號：2023-076
寧波卡倍億電氣技術股份公司
關于召開2023年第一次臨時
股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，決定召開2023年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定
4、會議召開的日期、時間
（1）現場會議召開時間：2023年7月3日（星期一）下午2:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2023年7月3日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為2023年7月3日9:15-15:00。
5、會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托其代理人出席現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權；
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2023年6月27日（星期二）
7、會議出席對象：
（1）截至2023年6月27日下午收市，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：浙江省寧海縣橋頭胡汶溪周工業(yè)區(qū)寧波卡倍億電氣技術股份有限公司四樓會議室。
二、會議審議事項
（一）審議事項
■
1、以上議案已經公司第三屆董事會第十二次會議，具體內容請見公司于2023年6月16日在巨潮資訊網（http://www.cinfo.com.cn）披露的相關公告；
2、議案1.00為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過;
3、本次股東大會提案將對中小投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時 公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記事項
1、登記時間：2023年6月30日 上午9:00一下午5:00。
2、登記地點：浙江省寧?？h橋頭胡汶溪周工業(yè)區(qū)寧波卡倍億電氣技術股份有限公司，董事會秘書辦公室。
3、登記方式：
（1）自然人股東親自出席會議的，須持本人身份證原件、股東賬戶卡進行登記；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人須持代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件（附件二）和委托人股東賬戶卡進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證原件、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡進行登記；由法人股東委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書、法人股東賬戶卡進行登記；
（3）異地股東可以憑以上有關證件采取信函或傳真方式辦理登記，股東請?zhí)顚懜郊摹秴蓶|登記表》（附件三），傳真或信函于2023年6月30日下午5:00前送達或傳真至公司董秘辦，不接受電話登記。
（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到場辦理登記手續(xù)。
4、其它事項：
（1）會議聯系方式：
聯系人：肖舒月
電話：0574-65106655
傳真：0574-65192666
郵箱：stock@nbkbe.com
（2）本次股東大會的會期半天，本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會第十二次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：股東大會授權委托書
附件三：股東參會登記表
寧波卡倍億電氣技術股份有限公司
董 事 會
2023年6月15日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票程序
1、投票代碼為“350863”；
2、投票簡稱為“卡倍投票”。
3、填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年7月3日的交易時間，即 9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年7月3日9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席寧波卡倍億電氣技術股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項議案按以下指示行使投票權。本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下：
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注：1.“同意”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”的視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”的按廢票處理；2.授權委托書復印有效；3、法人股東委托須加蓋公章及法定代表人簽字；4、本授權委托有效期自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
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附件三：
寧波卡倍億電氣技術股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會股東參會登記表
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