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江中藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會第十三次會議決議公告
證券代碼：600750 證券簡稱：江中藥業(yè) 公告編號：2023-022
江中藥業(yè)股份有限公司
第九屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江中藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十三次會議于2023年6月15日以通訊方式召開，會議通知于2023年6月10日以書面形式發(fā)出，全體董事以通訊方式參會并表決。本次會議召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事充分研究和討論，審議通過以下議案：
一、關(guān)于公司固體制劑大樓倉庫升級改造的議案
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過本議案。
為滿足公司業(yè)務(wù)增長的庫容需求，提升倉儲管理的智能化水平，提高工作效率，降低人力成本，適配最新的法規(guī)要求，公司決定將固體制劑大樓倉庫升級改造為自動化密集倉庫，投資金額為人民幣2580萬元（設(shè)備改造部分2200萬元，基建部分380萬元；其中2023年內(nèi)投入1000 萬元），建設(shè)周期為21個月，計劃分兩期實施。改造項目所需資金來源為公司自有資金。
二、關(guān)于公司羅亭中藥材戰(zhàn)略儲備庫擴(kuò)建的議案
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過本議案
為滿足公司藥材戰(zhàn)略儲備的需求，提升公司中藥材倉儲能力，公司決定投資人民幣2210萬元，在羅亭提取基地擴(kuò)建中藥材戰(zhàn)略儲備倉庫，占地面積約4800m2，建設(shè)周期為14個月。擴(kuò)建項目所需資金來源為公司自有資金。
特此公告。
江中藥業(yè)股份有限公司董事會
2023年6月16日
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