證券代碼：002275 證券簡稱：桂林三金 公告編號(hào)：2023-021

桂林三金藥業(yè)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

桂林三金藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年6月9日以書面和電子郵件方式向董事和監(jiān)事發(fā)出第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知，會(huì)議于2023年6月15日在廣西桂林市臨桂區(qū)人民南路9號(hào)公司辦公室舉行。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事8人，獨(dú)立董事羅付巖先生因工作安排委托獨(dú)立董事何里文先生代為出席會(huì)議并表決。會(huì)議由公司董事長鄒洵先生主持，公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選劉煥峰先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》（同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

公司董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事羅付巖先生的書面辭職報(bào)告，羅付巖先生因個(gè)人身體健康及時(shí)間安排等原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及其在審計(jì)委員會(huì)中擔(dān)任的職務(wù)。鑒于獨(dú)立董事羅付巖先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一以及公司獨(dú)立董事中沒有會(huì)計(jì)專業(yè)人士，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名劉煥峰先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并在公司股東大會(huì)審議通過后擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。（劉煥峰先生簡歷見附件）。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事宜出具了獨(dú)立意見。詳細(xì)內(nèi)容見2023年6月16日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公司《獨(dú)立董事關(guān)于補(bǔ)選劉煥峰先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見》。

本議案需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會(huì)審議。

2.審議通過了公司《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。

經(jīng)審議，會(huì)議同意于2023年7月3日（星期一）下午15時(shí)以現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式在公司四樓會(huì)議室召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述議案。

【詳細(xì)內(nèi)容見2023年6月16日中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公司《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》】

三、備查文件

1.公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于補(bǔ)選劉煥峰先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見。

特此公告。

桂林三金藥業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月16日

附：

第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人劉煥峰先生簡歷：

劉煥峰先生：1962年出生，中國公民，無永久境外居留權(quán)。1984年畢業(yè)于山西財(cái)經(jīng)學(xué)院（現(xiàn)山西財(cái)經(jīng)大學(xué)）會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，教授，1995年取得財(cái)政部注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試委員會(huì)頒發(fā)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國統(tǒng)一考試全科合格證，2010年取得獨(dú)立董事資格證書。目前已退休，退休前為桂林理工大學(xué)商學(xué)院教授，主要研究方向?yàn)闀?huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域，公開發(fā)表論文幾十篇，出版專著數(shù)部，碩士生導(dǎo)師、工商管理（MBA）導(dǎo)師、會(huì)計(jì)專業(yè)碩士（MPAcc）導(dǎo)師、國務(wù)院學(xué)位辦學(xué)位論文評(píng)審專家、廣西會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事、曾任桂林理工大學(xué) MPAcc 教育中心常務(wù)副主任。曾任本公司獨(dú)立董事、廣西嘉德機(jī)械股份有限公司（嘉德股份837331）獨(dú)立董事。

劉煥峰先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉煥峰先生不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

證券代碼：002275 證券簡稱：桂林三金 公告編號(hào)：2023-022

桂林三金藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

桂林三金藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月15日召開第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議并通過決議，決定于2023年7月3日（星期一）召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議的召開時(shí)間：2023年7月3日（星期一）下午15:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月3日。其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年7月3日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時(shí)間為2023年7月3日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5．會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月26日（星期一）。

7. 出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日2023年6月26日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書附后）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8．現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：廣西桂林市臨桂區(qū)人民南路9號(hào)公司四樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1．本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案編碼表：

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2．上述提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容見2023年6月16日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》。

3．提案1屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，股東大會(huì)將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）。

4．獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

5.本次股東大會(huì)僅選舉一名獨(dú)立董事，不適用累積投票制。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1．登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記。

（2）法人股股東的法定代表人出席的，持出席人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

（3）異地股東可將前述證件采取信函或傳真、郵件的方式登記，不接受電話登記。

2．登記時(shí)間：2023年6月27日（星期二）上午9:00 -12:00，下午13:00 -17:00。

3．登記地點(diǎn)：廣西桂林市臨桂區(qū)人民南路9號(hào)公司四樓董事會(huì)辦公室。

4．會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：李云麗、朱燁

聯(lián)系電話：0773－5829106、9109 傳 真：0773－5838652

郵箱地址：dsh@sanjin.com.cn

5．參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

6．出席會(huì)議的股東需出示登記手續(xù)中所列明的文件。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1．公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：股東大會(huì)授權(quán)委托書

桂林三金藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1．投票代碼：362275，投票簡稱：“三金投票”。

2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會(huì)提案僅選舉一名獨(dú)立董事（不適用累積投票制），為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3.本次股東大會(huì)僅審議一項(xiàng)議案，不設(shè)置總議案。

二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時(shí)間：2023年7月3日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年7月3日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席桂林三金藥業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列提案投票。若本人沒有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人： 委托人身份證號(hào)碼：

委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)量：

受托人： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期： 有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

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