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西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司第七屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
股票代碼：000762 股票簡(jiǎn)稱：西藏礦業(yè) 編號(hào)：2023-020
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議
決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月15日以通訊方式召開(kāi)。公司董事會(huì)辦公室于2023年6月7日以郵件、傳真的方式通知了全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人,會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)曾泰先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審議了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核結(jié)果及薪酬激勵(lì)方案》的議案。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
董事張金濤先生、尼拉女士、布瓊次仁先生為關(guān)聯(lián)董事，該議案回避表決。
（同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避3票）
二、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司西藏扎布耶一期環(huán)境整治與提升項(xiàng)目 (一標(biāo)段)立項(xiàng)》的議案。
（同意9票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票，回避0票）
具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司西藏扎布耶一期環(huán)境整治與提升項(xiàng)目 (二標(biāo)段)立項(xiàng)》的議案。
（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票）
具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
特此公告。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二三年六月十五日
股票代碼：000762 股票簡(jiǎn)稱：西藏礦業(yè) 編號(hào)：2023-021
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司控股子公司關(guān)于開(kāi)展西藏扎布耶一期環(huán)境
整治與提升項(xiàng)目的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、項(xiàng)目背景
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏扎布耶”）根據(jù)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)第二輪督察扎布耶礦區(qū)與2022年自然資源部綠色礦山“回頭看”及環(huán)境影響后評(píng)價(jià)提出的相關(guān)環(huán)境保護(hù)整治有關(guān)要求，并綜合考慮扎布耶一期礦區(qū)整體環(huán)境面貌提升，擬開(kāi)展西藏扎布耶一期環(huán)境整治與提升項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）。為能在西藏自治區(qū)整改辦的規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成相關(guān)整治工作，以及后續(xù)開(kāi)展綠色礦山申報(bào)，經(jīng)西藏扎布耶與公司安環(huán)部進(jìn)行深入細(xì)致的討論，將以專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的原則，按照EPC形式推進(jìn)具體環(huán)境整治工作，項(xiàng)目整體將分為一、二兩個(gè)標(biāo)段同時(shí)施工，項(xiàng)目一標(biāo)段投資額預(yù)計(jì)為人民幣77,426,672.23元,項(xiàng)目二標(biāo)段投資額預(yù)計(jì)為人民幣70,179,297.58元，西藏扎布耶將以自有資金投入。
公司于2023年6月15日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司西藏扎布耶一期環(huán)境整治與提升項(xiàng)目(一標(biāo)段)立項(xiàng)的議案》、《關(guān)于控股子公司西藏扎布耶一期環(huán)境整治與提升項(xiàng)目(二標(biāo)段)立項(xiàng)的議案》。本事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。本次投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。后續(xù)公司EPC投標(biāo)如構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，將及時(shí)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求履行程序。
二、項(xiàng)目（建設(shè)）的基本情況
一號(hào)片區(qū)：一車間，即黃羊?yàn)挥谠家}湖的北側(cè)；
二號(hào)片區(qū)：二車間，位于扎布耶南北湖交界處，湖心島上；
三號(hào)片區(qū)：三車間，位于帕江鄉(xiāng)附近，扎布耶鹽湖南側(cè)；
一標(biāo)段：對(duì)一號(hào)片區(qū)進(jìn)行廠部改造、設(shè)置景點(diǎn)宣傳、部分鹽田及結(jié)晶池外觀改造、污水處理系統(tǒng)改造、新建倉(cāng)庫(kù)等，二號(hào)片區(qū)進(jìn)行廠部改造、污水處理系統(tǒng)改造、湖心島改造及鹽田改造等，三號(hào)片區(qū)進(jìn)行廠部改造、污水處理系統(tǒng)改造等。概算總金額為77,426,672.23元，其中建筑安裝工程費(fèi)約為66,522,934.50元；工程建設(shè)其他費(fèi)用為7,216,753.34元；基本預(yù)備費(fèi)為3,686,984.39元。
二標(biāo)段：對(duì)礦區(qū)內(nèi)的3個(gè)片區(qū)的內(nèi)部道路進(jìn)行硬化建設(shè)，并完善照明燈附屬設(shè)施即道路工程、照明工程、涵洞工程及局部邊溝等配套設(shè)施。概算總投資70,179,297.58元，其中：建筑安裝工程費(fèi)用59,296,080元，工程建設(shè)其他費(fèi)用7,541,346.27元，基本預(yù)備費(fèi)3,341,871.31元。
按可行性研究報(bào)告，一標(biāo)段預(yù)計(jì)工期為十八個(gè)月，二標(biāo)段預(yù)計(jì)工期為六個(gè)月，上述為預(yù)計(jì)情況，具體工期及投資進(jìn)度將視后期EPC合同而定。
三、資金來(lái)源
自有資金。
四、投資目的、對(duì)公司的影響
本項(xiàng)目主要為環(huán)?；A(chǔ)建設(shè)公益項(xiàng)目，將有利于提升扎布耶一期礦區(qū)整體環(huán)境面貌，公司以目前情況估計(jì)，對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)雖有一定影響，但不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本項(xiàng)目將對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生正向作用，同時(shí)保證礦區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)達(dá)到更高標(biāo)準(zhǔn)及更規(guī)范運(yùn)作，并達(dá)到國(guó)家級(jí)或者自治區(qū)級(jí)的綠色礦山建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，有利于礦區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。
五、其他
經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，西藏扎布耶將按照相關(guān)流程履行具體程序來(lái)推進(jìn)EPC招投標(biāo)，以及后續(xù)的具體實(shí)施工作。
六、備查文件
1.西藏扎布耶一期環(huán)境整治與提升項(xiàng)目（一標(biāo)段）可行性研究報(bào)告及附件；
2.西藏扎布耶一期環(huán)境整治與提升項(xiàng)目（二標(biāo)段）可行性研究報(bào)告及附件。
特此公告。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二○二三年六月十五日
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