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浙江帥豐電器股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：605336 證券簡稱：帥豐電器 公告編號：2023-019
浙江帥豐電器股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年6月15日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省紹興市嵊州市五合西路100號浙江帥豐電器股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長商若云女士主持，會議采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的投票方式，股東大會的通知、召開、表決方式符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《浙江帥豐電器股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會合法、有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書王中杰先生出席本次會議，公司其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2022年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于制定公司2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于制定公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案5、6、7對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
2、本次股東大會還聽取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：孫敏虎、鐘離心慶
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為：浙江帥豐電器股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、參加本次股東大會人員資格、召集人資格、會議的表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
浙江帥豐電器股份有限公司董事會
2023年6月16日
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