證券代碼：603458 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勘設(shè)股份 公告編號(hào)：2023-041

貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院

股份有限公司關(guān)于回復(fù)上海證券

交易所《關(guān)于貴州省交通規(guī)劃勘察

設(shè)計(jì)研究院股份有限公司向特定

對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)

落實(shí)函》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月30日收到上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）出具的《關(guān)于貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)落實(shí)函》（上證上審（再融資）〔2023〕352號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《落實(shí)函》”）。

公司收到《落實(shí)函》后，會(huì)同本次發(fā)行相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)《落實(shí)函》提出的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的研究和逐項(xiàng)落實(shí)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司與申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司關(guān)于〈關(guān)于貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)落實(shí)函〉的回復(fù)》等文件。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需通過(guò)上交所審核，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否通過(guò)上交所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：603458 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：勘設(shè)股份 公告編號(hào)：2023-042

貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院

股份有限公司關(guān)于為全資子公司

貴州宏信達(dá)高新科技有限責(zé)任公司

提供擔(dān)保的公告

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：貴州宏信達(dá)高新科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宏信達(dá)”），系貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為宏信達(dá)提供的擔(dān)保金額為人民幣500.00萬(wàn)元，公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為1,000.00萬(wàn)元（含本次擔(dān)保）

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：本公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保逾期

一、擔(dān)保情況概述

宏信達(dá)因業(yè)務(wù)發(fā)展需求，由公司為其在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司貴陽(yáng)城北支行辦理的流動(dòng)資金貸款提供人民幣500.00萬(wàn)元的最高額保證擔(dān)保，并于近日與債權(quán)人簽訂了《人民幣額度借款本金最高額保證合同》，在該合同項(xiàng)下向債權(quán)人提供連帶責(zé)任保證，上述擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

公司于2023年4月20日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議及2023年5月26日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度擔(dān)保預(yù)計(jì)》的議案，詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2023年4月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-030）。本次擔(dān)保金額及擔(dān)保余額均在審議通過(guò)的擔(dān)保額度內(nèi)，本次擔(dān)保無(wú)需另行提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、基本信息

公司名稱(chēng)：貴州宏信達(dá)高新科技有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：壹仟壹佰萬(wàn)元整

注冊(cè)地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)高海路949號(hào)貴州宏信達(dá)交通科技檢測(cè)中心5層辦公樓

法定代表人：阮雪飛

經(jīng)營(yíng)范圍：法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可（審批）的，市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。（工程建設(shè)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料開(kāi)發(fā)及技術(shù)推廣、咨詢(xún)；工程應(yīng)用設(shè)備與材料銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)及相關(guān)電子產(chǎn)品的軟硬件、開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售、維護(hù)及代理服務(wù)；電腦耗材銷(xiāo)售；IT運(yùn)維外包服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)安裝及信息技術(shù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)集成；信息咨詢(xún)；電子與智能化工程；公路工程；公路交通工程；進(jìn)出口軟件貿(mào)易。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng))）

公司持有貴州宏信達(dá)高新科技有限責(zé)任公司100%股權(quán)。

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（幣種：人民幣，單位：元）

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注：2022年度數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)、2023年一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

保證人：貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

授信人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司貴陽(yáng)城北支行

擔(dān)保類(lèi)型：銀行流動(dòng)資金貸款擔(dān)保

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

擔(dān)保期限：一年

擔(dān)保金額：人民幣500.00萬(wàn)元

保證期間：

1.本合同項(xiàng)下的保證期間按債權(quán)人為債務(wù)人發(fā)放的單筆貸款分別計(jì)算，即自單筆貸款發(fā)放之日起至該筆貸款項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日后三年止。

2.債權(quán)人與債務(wù)人就主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的,保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日后三年止。展期無(wú)需經(jīng)保證人同意，保證人仍需承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

3.若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項(xiàng)，債權(quán)人宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至債務(wù)提前到期之日后三年止。

保證范圍：

1.本保證的擔(dān)保范圍為：

（1）主合同項(xiàng)下不超過(guò)人民幣伍佰萬(wàn)元整的本金余額；以及

（2）利息(含復(fù)利和罰息)、違約金、賠償金、判決書(shū)或調(diào)解書(shū)等生效法律文書(shū)遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的其他款項(xiàng)、債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)而發(fā)生的一切費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等)。

2.如果保證人根據(jù)本合同履行保證責(zé)任的，按保證人清償?shù)谋窘鸾痤~對(duì)其擔(dān)保的本金的最高額進(jìn)行相應(yīng)扣減。

3.主合同項(xiàng)下的貸款、墊款、利息、費(fèi)用或乙方的任何其他債權(quán)的實(shí)際形成時(shí)間即使超出主合同項(xiàng)下借款額度有效期間，仍然屬于本合同的擔(dān)保范圍。主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)日不受借款額度有效期屆滿(mǎn)日的限制。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

宏信達(dá)資信狀況良好，不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)，不存在重大訴訟、仲裁事項(xiàng)，本次宏信達(dá)申請(qǐng)綜合授信主要為滿(mǎn)足其業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，董事會(huì)判斷其具備債務(wù)償還能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

五、董事會(huì)及股東大會(huì)意見(jiàn)

公司于2023年4月20日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度擔(dān)保預(yù)計(jì)》的議案，表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。公司董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保各項(xiàng)事宜，充分考慮了公司以及下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，是公司為了支持控股子公司的發(fā)展，在對(duì)其盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎研究后作出的決定，符合公司整體發(fā)展的需要，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司的擔(dān)保行為符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合公司下屬子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，有利于保障公司穩(wěn)定發(fā)展，提高經(jīng)營(yíng)效率，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。

以上擔(dān)保額度預(yù)計(jì)議案已經(jīng)公司2023年5月26日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，本次提供擔(dān)保金額在年度預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止本公告披露日，本公司的擔(dān)保全部為公司為全資子公司和控股子公司提供的擔(dān)保，累計(jì)擔(dān)保余額為92,633.19萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），占本公司2022年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的27.55%。

截止目前，公司不存在對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。無(wú)逾期擔(dān)保情況。

七、備查文件

1、保證合同

2、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告。

貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司董事會(huì)

2023年6月16日