資訊頻道
廣州白云國際機場股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600004 證券簡稱：白云機場 公告編號：2023-036
廣州白云國際機場股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月15日
(二)股東大會召開的地點：廣州白云國際機場南工作區(qū)公司辦公樓中區(qū)禮堂
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由本公司董事會召集，董事長、總經(jīng)理王曉勇先生主持，會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《廣州白云國際機場股份有限公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、副總經(jīng)理、董事會秘書戚耀明先生出席本次會議；總法律顧問陳澤樺先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《2022年度報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《2022年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于聘請2023年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于聘請2023年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1-8項為普通決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過；
上述第5-8項議案對持股5%以下股東的表決情況進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市奮迅律師事務(wù)所
律師：王英哲、翁文濤
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定，本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效，表決程序合法，所通過的決議合法有效。
特此公告。
廣州白云國際機場股份有限公司董事會
2023年6月16日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2