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哈藥集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600664 證券簡稱：哈藥股份 公告編號：2023-039
哈藥集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月15日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長主持會議，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨(dú)立董事潘廣成先生因公務(wù)未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度報告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及支付其報酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于2023年度向銀行申請綜合授信的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2022年度獨(dú)立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于公司股東回報規(guī)劃（2023年-2025年）的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述第3、11項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會議所有股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市海華永泰（哈爾濱）律師事務(wù)所
律師：矯鴻鵬、李鵬
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人及出席本次股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
特此公告。
哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年6月16日
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