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山東華泰紙業(yè)有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600308 證券簡稱：華泰股份 公告編號：2023-035
山東華泰紙業(yè)有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月15日
（2）股東大會地點：山東省東營市廣饒縣華泰孫武湖溫泉度假酒店
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長李曉亮主持。會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席6人；獨立董事寇祥河、戚永宜、田國興因工作原因未參加股東大會；
2、在職監(jiān)事7人，出席7人；
3、董事會秘書任英祥出席會議；李國順、謝士兵、王玉海、李麗等副總經(jīng)理出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
提案1是由出席股東大會的股東(包括股東代理人)持有的表決權(quán)的2/3以上通過的特別決議提案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成（上海）律師事務(wù)所
律師：華濤、陳欣
2、律師見證結(jié)論：
公司2023年第二次臨時股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)上投票細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定；股東大會人員資格和召集人資格合法有效；會議投票程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
山東華泰紙業(yè)有限公司董事會
2023年6月16日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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