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北汽福田汽車有限公司監(jiān)事會(huì)決議公告
證券代碼：600166 證券簡(jiǎn)稱：福田汽車 編號(hào)：臨2023一059
北汽福田汽車有限公司
監(jiān)事會(huì)決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年6月9日，公司通過(guò)電子郵件和專人向全體監(jiān)事發(fā)出通信監(jiān)事會(huì)通知和《關(guān)于聘請(qǐng)王桂青同志為公司監(jiān)事會(huì)秘書(shū)的議案》。會(huì)議以通信表決的形式召開(kāi)，應(yīng)當(dāng)參加9名監(jiān)事，實(shí)際上應(yīng)當(dāng)參加9名監(jiān)事。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
截至2023年6月15日，共收到9張有效表決票。監(jiān)事會(huì)以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于任命王桂青同志為公司監(jiān)事會(huì)秘書(shū)的議案》。決議如下:
任命王桂青同志為北汽福田汽車有限公司監(jiān)事會(huì)秘書(shū)。
陳維娟同志不再擔(dān)任北汽福田汽車有限公司監(jiān)事會(huì)秘書(shū)。
特此公告。
北汽福田汽車有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇二三年六月十五日
附件：王桂青同志簡(jiǎn)歷：
附件：
王桂青同志簡(jiǎn)歷
姓名：王桂青 性別：女
民族：漢族 出生日期：198年11月
政治面貌：中共黨員 學(xué)歷：碩士學(xué)位
最近五年歷任：
北汽福田汽車有限公司董事會(huì)辦公室信息披露部部長(zhǎng)
北汽福田汽車有限公司董事會(huì)辦公室副主任
現(xiàn)任：
北汽福田汽車有限公司董事會(huì)辦公室副主任
王桂青同志與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東無(wú)關(guān)；截至本公告披露之日，他參與了公司第二期和第四期員工持股計(jì)劃，未直接持有公司股份；符合公司監(jiān)事會(huì)秘書(shū)的條件。
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