證券代碼：301238 簡(jiǎn)稱：瑞泰新材料 公告編號(hào)：2023-029

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)沒(méi)有否決議案；

2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。

1.會(huì)議的召開(kāi)和出席

(一)會(huì)議召開(kāi)情況

1、2023年6月15日(星期四)15日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00

2、網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年6月15日9日，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年6月15日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票:2023年6月15日下午3月15日結(jié)束:00。

3、會(huì)議地點(diǎn)：張家港市人民中路15號(hào)國(guó)泰大廈2號(hào)樓4樓會(huì)議室。

4、會(huì)議召開(kāi)方式：會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

5、股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。

6、股東大會(huì)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)出席會(huì)議

1、股東出席的總體情況

17名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表541、780、993股，占上市公司總股份的73.8792％。

其中，5名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票代表5.4萬(wàn)股，占上市公司總股份的73.6364股％。

12名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表1、780、793股，占上市公司總股份的0.2428％。

2、中小股東出席的總體情況（中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）

15名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表21、780、993股，占上市公司總股份的2.9701％。

其中，現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東3人，代表20000股，占上市公司總股份的2.7273股％。

12名中小股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表1、780、793股，占上市公司總股份的0.2428％。

3、公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和律師出席或出席股東大會(huì)。

二、提案審議表決情況

(一)提案表決方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式。

(二)提案表決結(jié)果:

1、關(guān)于獨(dú)立董事薪酬的議案

表決情況：

同意541、742、793股，占出席會(huì)議所有股東持股份的99.9929％；反對(duì)38200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0071％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。

其中，中小股東的表決為：99.8246，同意21、742、793股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；0.1754反對(duì)38、200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。

投票結(jié)果：通過(guò)。

2、董事會(huì)選舉非獨(dú)立董事的議案

會(huì)議選舉張子燕、張斌、馬曉天、張健、王曉斌、王一明為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期至公司第二屆董事會(huì)屆滿。具體投票結(jié)果如下：

2.01 第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事張子燕選舉

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會(huì)議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

2.02 張斌是第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會(huì)議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

2.03 第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事馬曉天選舉

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會(huì)議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

2.04 張健被選為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會(huì)議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

2.05 王曉斌選舉了第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會(huì)議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

2.06 選舉王一明是第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會(huì)議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

3、董事會(huì)選舉獨(dú)立董事的議案

賈金平先生、周中勝先生、朱平女士是公司第二屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，任期至公司第二屆董事會(huì)屆滿。具體投票結(jié)果如下：

3.01 賈金平選舉第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會(huì)議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

3.02 選舉周贏得了第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會(huì)議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

3.03 朱平被選為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事

表決情況：

同意541、742、496股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、496股，占出席會(huì)議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

4、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事選舉的議案》

會(huì)議以累計(jì)投票制度選舉郭軍先生和趙世勇先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。公司第二屆監(jiān)事會(huì)由李建中先生和朱輝先生（職工監(jiān)事）共同組成，任期至公司第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿。具體投票結(jié)果如下：

4.01 郭軍選舉第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

表決情況：

同意541、742、497股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、497股，占出席會(huì)議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

4.02 趙世勇選舉了第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

表決情況：

同意541、742、496股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)上投票)持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.929%。

其中，中小股東表決為：同意21、742、496股，占出席會(huì)議中小股東表決權(quán)總數(shù)的99.823%。

投票結(jié)果如下：當(dāng)選。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

股東大會(huì)由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所謝文武、張若愚律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)。法律意見(jiàn)認(rèn)為，股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；會(huì)議提案和表決程序合法有效；股東大會(huì)形成的決議合法有效。

四、會(huì)議備查文件

1、公司2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；

2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于江蘇瑞泰新能源材料有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。

特此公告。

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月十六日

證券代碼：301238 簡(jiǎn)稱：瑞泰新材料 公告編號(hào)：2023-030

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江蘇瑞泰新能源材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月5日通過(guò)電子郵件、傳真和交付發(fā)出通知，并于2023年6月15日在公司會(huì)議室結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)和通信投票。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事（其中朱平通過(guò)通訊表決出席會(huì)議）。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張子燕先生主持。公司高級(jí)管理人員和監(jiān)事出席了會(huì)議。會(huì)議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》

選舉張子燕先生為公司董事長(zhǎng)，任期與第二屆董事會(huì)相同，簡(jiǎn)歷附后。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)了《董事會(huì)各專門委員會(huì)選舉議案》

公司董事會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度和公司實(shí)際情況，在董事會(huì)下設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和工資考核委員會(huì)，各專門委員會(huì)的任期與第二屆董事會(huì)相同。選舉各專門成員（簡(jiǎn)歷附后）如下：

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：由張子燕先生、賈金平先生、周中勝先生組成，張子燕先生為召集人。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：由張子燕先生、賈金平先生、周中勝先生組成，周中勝先生為召集人。

董事會(huì)提名委員會(huì)：由張子燕先生、周中勝先生、朱平女士組成，朱平女士為召集人。

工資與考核委員會(huì)：由張健先生、賈金平先生、朱平女士組成，張健先生為召集人。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，馬曉天先被任命出生為公司總裁，任期與第二屆董事會(huì)相同，簡(jiǎn)歷附后。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁、助理總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，王曉斌先生和王一明先生被任命為公司副總裁；朱曉新先生被任命為公司總裁助理；錢亞明先生被任命為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。上述人員的任期與第二屆董事會(huì)相同，并附上簡(jiǎn)歷。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

經(jīng)公司董事長(zhǎng)張子燕先生提名，任命王曉斌先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與第二屆董事會(huì)相同，簡(jiǎn)歷附后。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述三至五項(xiàng)議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站超潮信息網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材料：獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)》。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》

姚麗麗女士被公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期與第二屆董事會(huì)相同，簡(jiǎn)歷附后。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司證券事務(wù)代表的議案》

公司董事長(zhǎng)張子燕先生提名后，任命徐葉女士為公司證券事務(wù)代表，任期與第二屆董事會(huì)相同，簡(jiǎn)歷附后。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

以上提案詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》指定信息披露報(bào)紙、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站超級(jí)信息網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉，聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的公告》。

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章。

2、獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月十六日

附件：?jiǎn)T工簡(jiǎn)歷

張子燕先生：1964年1月出生，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家，高級(jí)國(guó)際商務(wù)師。1980年12月至1994年4月，歷任沙洲縣外貿(mào)公司業(yè)務(wù)員、張家港外貿(mào)公司業(yè)務(wù)員、副科長(zhǎng)、張家港紡織品進(jìn)出口公司科長(zhǎng)、副經(jīng)理，1983年至1986年全日制學(xué)習(xí)。香港海坤企業(yè)有限公司董事長(zhǎng)于1994年4月至2004年5月?lián)蜗愀壑猩焦緩埣腋鄄拷?jīng)理。1995年2月至2018年2月?lián)谓K國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)絲綢進(jìn)出口有限公司（后更名為江蘇國(guó)泰國(guó)際貿(mào)易有限公司）總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，1996年9月至2016年4月?lián)谓K國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司（后更名為江蘇國(guó)泰國(guó)際貿(mào)易有限公司）副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司(后更名為江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司)自2016年12月起擔(dān)任董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。

截至2023年6月15日，張子燕先生現(xiàn)任江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、江蘇國(guó)泰華鼎投資有限公司董事長(zhǎng)、張家港保稅區(qū)盛泰投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、張家港國(guó)泰投資有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、江蘇國(guó)泰紫金科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、上海國(guó)泰邦特富貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事、江蘇國(guó)泰華盛實(shí)業(yè)有限公司董事、江蘇國(guó)泰華盛實(shí)業(yè)有限公司董事、江蘇國(guó)泰華盛實(shí)業(yè)有限公司董事、江蘇國(guó)泰盛實(shí)業(yè)有限公司董事、江蘇國(guó)泰綿貿(mào)易有限公司董事、江蘇國(guó)泰華博進(jìn)出口有限公司董事長(zhǎng)、張家港國(guó)泰華榮化工新材料有限公司董事、江蘇國(guó)泰超威新材料有限公司董事、上海樹(shù)培新能源材料有限公司執(zhí)行董事、上海國(guó)際貿(mào)易有限公司董事、國(guó)宇有限公司董事、蘇云國(guó)際有限公司董事BRIVISIONPTE.LTD.張家港國(guó)泰超威新能源有限公司董事、衢州國(guó)泰超威新材料有限公司董事、衢州瑞泰新材料有限公司董事、江蘇國(guó)泰華信貿(mào)易有限公司董事。

截至2023年6月15日，張子燕先生持有中信證券瑞泰新材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃5.46%的出資份額，持有公司1.833.33萬(wàn)股。

張子燕先生與持有公司5%以上股份的股東（即控股股東江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司）的關(guān)系：現(xiàn)任江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)；與公司實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。張子燕先生沒(méi)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)，也沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。他在過(guò)去的36個(gè)月里沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，在過(guò)去的36個(gè)月里，他沒(méi)有受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)三次以上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場(chǎng)破壞信托記錄查詢平臺(tái)和中國(guó)執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，張子燕先生不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)破壞信托信息披露查詢平臺(tái)上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況并不存在。

賈金平先生:1961年7月出生，博士學(xué)位。1986年7月至1999年10月，賈金平先生擔(dān)任上海交通大學(xué)應(yīng)用化學(xué)系實(shí)驗(yàn)室主任、講師、副教授、教授；1999年11月至2018年4月，上海交通大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師；2018年5月至今，他是上海交通大學(xué)化工學(xué)院的特聘教授和博士生導(dǎo)師。

截至2023年6月15日，賈金平先生未持有本公司股份。賈金平先生與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司)、實(shí)際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)。賈金平先生沒(méi)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)，也沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。他在過(guò)去36個(gè)月內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，在過(guò)去36個(gè)月內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)三次以上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場(chǎng)破壞信托記錄查詢平臺(tái)和中國(guó)執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，賈金平先生不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)破壞信托信息披露查詢平臺(tái)上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況并不存在。

周中勝先生:1978年10月出生，博士學(xué)位，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(非執(zhí)業(yè))，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員。江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司(后更名為江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司)于2013年12月至2019年12月?lián)蜗愀劢?huì)大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者。自2007年8月起，周先生擔(dān)任蘇州大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)系教授、博士生導(dǎo)師，現(xiàn)擔(dān)任蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司（600736）、蘇州納微科技有限公司(688690)、蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司獨(dú)立董事、蘇州創(chuàng)源投資發(fā)展（集團(tuán)）有限公司董事、東吳人壽保險(xiǎn)有限公司監(jiān)事。

截至2023年6月15日，周中勝先生未持有本公司股份。周中生先生與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司)、實(shí)際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)。周中盛先生沒(méi)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)，也沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。他在過(guò)去36個(gè)月內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，在過(guò)去36個(gè)月內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)三次以上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場(chǎng)破壞信托記錄查詢平臺(tái)和中國(guó)執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，周中生先生不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)破壞信托信息披露查詢平臺(tái)上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況并不存在。

朱萍女士：1975年6月出生，本科學(xué)歷，律師。1998年8月至2007年6月在常熟市人民法院工作，2007年6月至2016年11月?lián)谓K竹輝律師事務(wù)所律師，2012年6月至2018年5月?lián)纬Ｊ焓袊?guó)瑞科技有限公司獨(dú)立董事，2013年12月至2019年12月?lián)谓K國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司（后更名為江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司）獨(dú)立董事，現(xiàn)擔(dān)任常熟景宏盛通信科技有限公司獨(dú)立董事。自2016年12月起，朱平女士擔(dān)任國(guó)浩律師(蘇州)事務(wù)所合伙人。

截至2023年6月15日，朱萍女士未持有公司股份。朱平女士與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司)、實(shí)際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)。朱平女士沒(méi)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。她沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)，也沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。她最近36個(gè)月沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，最近36個(gè)月沒(méi)有受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)三次以上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場(chǎng)失信記錄查詢平臺(tái)和中國(guó)執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，朱平女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。因此，沒(méi)有中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)公開(kāi)查詢平臺(tái)上公布或被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的情況。

馬曉天先生：1969年2月出生，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。曾任張家港外貿(mào)公司銷售員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)輕工藝進(jìn)出口有限公司科長(zhǎng)、江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司（后更名為江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司）董事、副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、江蘇國(guó)泰國(guó)際貿(mào)易有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任公司董事、總裁。

截至2023年6月15日，馬曉天先生現(xiàn)任江蘇國(guó)泰國(guó)際貿(mào)易實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、張家港國(guó)泰華榮化工新材料有限公司董事、江蘇國(guó)泰超威新材料有限公司董事、江蘇國(guó)泰華實(shí)業(yè)有限公司董事、張家港國(guó)泰超威新能源有限公司董事、衢州國(guó)泰超威新材料有限公司董事、國(guó)泰華榮（波蘭）有限公司管理委員會(huì)委員、江蘇國(guó)泰國(guó)盛實(shí)業(yè)有限公司董事。

截至2023年6月15日，馬曉天先生持有11.19%的中信證券瑞泰新材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，持有公司1833.33萬(wàn)股。

馬曉天先生與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司)、實(shí)際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)。馬曉天先生沒(méi)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)，也沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。他在過(guò)去36個(gè)月內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，在過(guò)去36個(gè)月內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)三次以上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。馬曉天先生在證券期貨市場(chǎng)失信記錄查詢平臺(tái)和中國(guó)執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，不屬于“失信被執(zhí)行人”。因此，沒(méi)有中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)公開(kāi)查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的情況。

王曉斌先生：1973年1月出生，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)國(guó)際商務(wù)員，張家港絲綢進(jìn)出口有限公司（后更名為江蘇國(guó)泰華實(shí)業(yè)有限公司）銷售員、科長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；江蘇國(guó)泰華鼎投資有限公司董事長(zhǎng)。江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司(后更名為江蘇國(guó)泰國(guó)際貿(mào)易有限公司)董事于2011年9月至2016年4月?lián)巍?013年12月至2022年12月，先后擔(dān)任江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司(后更名為江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司)董事、職工董事。自2013年2月起，張家港國(guó)泰農(nóng)村小額貸款有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任董事、副總裁、董事會(huì)秘書(shū)。

截至2023年6月15日，王曉斌先生現(xiàn)任張家港國(guó)泰農(nóng)村小額貸款有限公司董事長(zhǎng)、江蘇國(guó)泰華鼎投資有限公司董事、江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)華盛實(shí)業(yè)有限公司董事、江蘇國(guó)泰紫金科技發(fā)展有限公司監(jiān)事、張家港保稅區(qū)凱利華國(guó)際貿(mào)易有限公司監(jiān)事、衢州國(guó)泰超威新材料有限公司董事、江蘇泰瑞騰材料科技有限公司董事、江蘇泰瑞騰供應(yīng)鏈有限公司董事、江蘇國(guó)泰超威新材料有限公司董事。

截至2023年6月15日，王曉斌先生持有中信證券瑞泰新材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃10.10%的出資份額，持有公司1833.33萬(wàn)股。

王曉斌先生與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司)、實(shí)際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)。王曉斌先生沒(méi)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)，也沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。他在過(guò)去的36個(gè)月里沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，在過(guò)去的36個(gè)月里，他沒(méi)有受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)三次以上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。王曉斌先生在證券期貨市場(chǎng)破壞信托記錄查詢平臺(tái)和中國(guó)執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，沒(méi)有中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)破壞信托信息披露查詢平臺(tái)上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況。

王一明先生：1968年12月出生，學(xué)士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。自1990年起，先后擔(dān)任江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司銷售員、張家港國(guó)泰華榮化工新材料有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事、董事長(zhǎng)。現(xiàn)任公司董事、副總裁。

截至2023年6月15日，王先生現(xiàn)任張家港國(guó)泰華榮化工新材料有限公司董事長(zhǎng)、寧德國(guó)泰華榮新材料有限公司執(zhí)行董事、自貢國(guó)泰華榮新材料有限公司執(zhí)行董事、國(guó)泰華榮（波蘭）有限公司管理委員會(huì)主席、國(guó)泰華榮（韓國(guó)）有限公司法人、衢州瑞泰新材料有限公司董事長(zhǎng)。

截至2023年6月15日，王一明先生持有中信證券瑞泰新材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃10.91%的出資份額，持有公司1833.33萬(wàn)股。

王一明先生與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司)、實(shí)際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)。王一明先生沒(méi)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)，也沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。他在過(guò)去36個(gè)月內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，在過(guò)去36個(gè)月內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)三次以上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場(chǎng)破壞信托記錄查詢平臺(tái)和中國(guó)執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，王一明先生不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，沒(méi)有中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)破壞信托信息披露查詢平臺(tái)上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況。

朱曉新先生:1978年2月出生，本科學(xué)歷。2001年12月至2022年10月，張家港國(guó)泰華榮化工新材料有限公司銷售員、營(yíng)銷部副經(jīng)理、經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，2022年10月至今擔(dān)任張家港國(guó)泰華榮化工新材料有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司營(yíng)銷總監(jiān)。

截至2023年6月15日，朱先生持有中信證券瑞泰新材料員工3.71%參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的出資份額，持有公司 1,833.33 萬(wàn)股股份。

朱曉新先生與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司)、實(shí)際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)。朱曉新先生沒(méi)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)，也沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。他在過(guò)去36個(gè)月內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，在過(guò)去36個(gè)月內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)三次以上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場(chǎng)破壞信托記錄查詢平臺(tái)和中國(guó)執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，朱曉新先生不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，沒(méi)有中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)破壞信托信息披露查詢平臺(tái)上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況。

錢亞明先生：1978年10月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司（后更名為江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司）財(cái)務(wù)部員工、投資部投資專員、助理辦公室主任、綜合業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理；張家港國(guó)泰華榮化工新材料有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；江蘇國(guó)泰超威新材料有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；江蘇瑞泰新能源材料有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；江蘇國(guó)泰華盛實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；上海國(guó)際貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理；上海國(guó)泰邦特富貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、采購(gòu)部總經(jīng)理、張家港國(guó)泰華榮化工新材料有限公司副總經(jīng)理、衢州瑞泰新材料有限公司監(jiān)事。

截至2023年6月15日，錢亞明先生未持有本公司股份。錢亞明先生和持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司)、實(shí)際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)。錢亞明先生沒(méi)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)，也沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。他在過(guò)去的36個(gè)月里沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，在過(guò)去的36個(gè)月里，他沒(méi)有受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)三次以上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場(chǎng)失信記錄查詢平臺(tái)和中國(guó)執(zhí)行信息披露網(wǎng)查詢后，錢亞明先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。因此，沒(méi)有中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)公開(kāi)查詢平臺(tái)上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的情況。

姚黎黎女士：1976年5月出生，本科學(xué)歷，中級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。1998年8月至2011年8月，擔(dān)任江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司（后更名為江蘇國(guó)泰國(guó)際貿(mào)易有限公司）投資部成員、經(jīng)理助理、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理。江蘇國(guó)泰華鼎投資有限公司綜合部經(jīng)理，2011年8月至2012年12月。張家港國(guó)泰農(nóng)村小額貸款有限公司總經(jīng)理助理，2013年1月至2014年2月。張家港華通投資開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理助理，2014年2月至2016年12月。期間，2016年2月至2016年12月?lián)谓K國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司(后更名為江蘇國(guó)泰國(guó)際貿(mào)易有限公司)基礎(chǔ)設(shè)施物業(yè)部副總經(jīng)理。2017年1月至2020年3月，歷任江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司(后更名為江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司)合規(guī)審查與證券事務(wù)部副總經(jīng)理、投資管理部副總經(jīng)理、貿(mào)易投資促進(jìn)與海外事業(yè)部副總經(jīng)理、監(jiān)督審計(jì)部副總經(jīng)理。自2020年4月起擔(dān)任公司審計(jì)部經(jīng)理。

截至2023年6月15日，姚麗麗女士持有中信證券瑞泰新材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃3.82%的出資份額，持有公司1833.33萬(wàn)股。

姚麗麗女士和持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司)、實(shí)際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)。姚麗麗女士沒(méi)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。她沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)，也沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。她在過(guò)去的36個(gè)月里沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，在過(guò)去的36個(gè)月里，她沒(méi)有受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)三次以上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場(chǎng)破壞信托記錄查詢平臺(tái)和中國(guó)執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，姚麗麗女士不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，沒(méi)有中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)破壞信托信息披露查詢平臺(tái)上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況。

徐葉女士：1989年2月出生，碩士學(xué)位，中級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家，具有法律專業(yè)資格、基金資格和深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格。曾任張家港國(guó)泰農(nóng)村小額貸款有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制部員工、江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司（后更名為江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司）合規(guī)審查及證券事務(wù)部員工、科長(zhǎng)助理、副科長(zhǎng)。自2021年1月起就職于本公司，現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表，兼任江蘇國(guó)泰華鼎投資有限公司監(jiān)事。

截至2023年6月15日，徐燁女士未持有公司股份。徐燁女士與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司)、實(shí)際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)。徐葉女士沒(méi)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。她沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)，也沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。她在過(guò)去的36個(gè)月里沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，在過(guò)去的36個(gè)月里沒(méi)有受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)三次以上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。在證券期貨市場(chǎng)破壞信托記錄查詢平臺(tái)和中國(guó)執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，徐葉女士不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)破壞信托信息披露查詢平臺(tái)上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況并不存在。

證券代碼：301238 簡(jiǎn)稱：瑞泰新材料 公告編號(hào)：2023-031

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江蘇瑞泰新能源材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月5日通過(guò)電子郵件和交付發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，并于2023年6月15日在公司會(huì)議室舉行。本次會(huì)議應(yīng)出席四名監(jiān)事，實(shí)際出席四名監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席郭軍先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》

監(jiān)事一致選舉郭軍先生為公司第二監(jiān)事會(huì)主席，任期與第二監(jiān)事會(huì)相同，簡(jiǎn)歷附后。

本議案詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》指定信息披露報(bào)紙、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站超級(jí)信息網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn瑞泰新材料：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成選舉，聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的公告。

投票結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

與會(huì)監(jiān)事簽署的監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月十六日

附件：監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷：

郭軍先生： 1971年8月出生，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。1993年9月至1998年4月?lián)螐埣腋蹖?duì)外貿(mào)易公司銷售員，江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)輕工藝進(jìn)出口有限公司銷售員；1998年5月至2016年12月先后擔(dān)任江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限公司（后更名為江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司）銷售員、科長(zhǎng)、機(jī)電分公司經(jīng)理、助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理；2009年1月至2017年4月，先后擔(dān)任張家港國(guó)泰華榮化工新材料有限公司副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)；2010年10月至2016年6月?lián)谓K國(guó)泰鋰寶新材料有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；2011年12月至2015年4月?lián)螐埣腋蹃喸锤呖萍疾牧嫌邢薰径?、副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；2013年12月至今擔(dān)任江蘇國(guó)泰超威新材料有限公司執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)。江蘇瑞泰新能源材料有限公司執(zhí)行副總裁，2017年4月至2020年4月。江蘇瑞泰新能源材料有限公司執(zhí)行副總裁，2017年4月至2020年4月?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席。

截至2023年6月15日，郭軍先生現(xiàn)任江蘇國(guó)泰超威新材料有限公司董事長(zhǎng)、張家港國(guó)泰超威新能源有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、衢州國(guó)泰超威新材料有限公司董事長(zhǎng)、江蘇國(guó)泰超威新材料有限公司上海分公司負(fù)責(zé)人、張家港國(guó)泰華榮化工新材料有限公司董事。

截至2023年6月15日，郭軍先生持有中信證券瑞泰新材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃10.91%的出資份額，持有公司1833.33萬(wàn)股。郭軍先生與持有公司5%以上股份的股東(即江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司)、實(shí)際控制人與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)。郭軍先生沒(méi)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一。他沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)，也沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。他在過(guò)去36個(gè)月內(nèi)沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰，在過(guò)去36個(gè)月內(nèi)沒(méi)有受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)三次以上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)而立案調(diào)查。郭軍先生在證券期貨市場(chǎng)破壞信托記錄查詢平臺(tái)和中國(guó)執(zhí)行信息披露網(wǎng)絡(luò)查詢后，不屬于“破壞信托被執(zhí)行人”。因此，沒(méi)有中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)破壞信托信息披露查詢平臺(tái)上公布或被人民法院列入破壞信托被執(zhí)行人名單的情況。

證券代碼：301238 簡(jiǎn)稱：瑞泰新材料 公告編號(hào)：2023-032

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

完成董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的選舉

聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表的公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇瑞泰新能源材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 2023 年 6 月 15 日召開(kāi) 2023 第一屆臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的有關(guān)議案，選舉公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。同日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉了第二屆董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員和第二屆監(jiān)事會(huì)主席，并聘請(qǐng)了公司的高級(jí)管理人員和其他相關(guān)人員。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的選舉已經(jīng)完成，具體情況公告如下：

1.第二屆董事會(huì)的組成

(一)第二屆董事會(huì)成員

非獨(dú)立董事:張先生(董事長(zhǎng))、張斌先生、馬曉天先生、張健先生、王曉斌先生、王一明先生

獨(dú)立董事：賈金平先生、周中勝先生、朱平女士

第二屆董事會(huì)任期自公司 自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起三年。董事會(huì)高級(jí)管理人員總數(shù)不得超過(guò)董事總數(shù)的一半，獨(dú)立董事總數(shù)的比例不得低于董事總數(shù)的三分之一，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。

(二)第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)情況

公司第二屆董事會(huì)設(shè)立了戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、工資和評(píng)估 各專門委員會(huì)的組成如下：

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：由張子燕先生、賈金平先生、周中勝先生組成，張子燕先生為召集人。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：由張子燕先生、賈金平先生、周中勝先生組成，周中勝先生為召集人。

董事會(huì)提名委員會(huì)：由張子燕先生、周中勝先生、朱平女士組成，朱平女士為召集人。

工資與考核委員會(huì)：由張健先生、賈金平先生、朱平女士組成，張健先生為召集人。

各專門委員會(huì)的任期與第二屆董事會(huì)相同。

二、二。第二次監(jiān)事會(huì)的組成

非職工代表監(jiān)事：郭軍先生（監(jiān)事會(huì)主席）、趙世勇先生

職工代表監(jiān)事：李建中先生、朱輝先生

第二屆監(jiān)事會(huì)任期自公司以來(lái) 自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年內(nèi)。近兩年擔(dān)任公司董事或高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)不得超過(guò)公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事總數(shù)的一半。監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事人數(shù)不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。

3、公司聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、審計(jì)部負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表

總裁：馬曉天先生

副總裁：王曉斌先生，王一明先生

總裁助理：朱曉新先生

財(cái)務(wù)總監(jiān)：錢亞明先生

董事會(huì)秘書(shū)王曉斌先生

審計(jì)部負(fù)責(zé)人：姚麗麗女士

證券事務(wù)代表:徐燁女士

上述高級(jí)管理人員、審計(jì)部負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的任期與第二屆董事會(huì)相同。獨(dú)立董事對(duì)聘請(qǐng)高級(jí)管理人員發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

公司董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：

辦公電話：0512-56375311

傳真號(hào)碼：0512-55911196

電子郵箱：mark@rtxc.com ，xuye0206@rtxc.com

聯(lián)系地址：國(guó)泰大廈30樓，江蘇省張家港市人民中路15號(hào)

四、部分董事、高級(jí)管理人員屆滿離任

（1）公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事顧建平先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事和董事會(huì)專門委員會(huì)，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露之日，顧建平先生未持有公司股份，無(wú)應(yīng)履行但未履行的承諾。

(二)公司首屆董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員黃衛(wèi)東先生，在本次選舉完成后，不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)或公司其他任何職務(wù)。截至本公告披露日，黃衛(wèi)東先生未直接持有中信證券瑞泰新材料員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃8.08%的出資份額，持有公司1833.33萬(wàn)股。黃衛(wèi)東先生沒(méi)有應(yīng)履行但未履行的承諾。

公司衷心感謝顧建平先生和黃衛(wèi)東先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)！

五、備查文件

1、公司 2023 第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

3、公司第二監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；

4、公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

江蘇瑞泰新能源材料有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月十六日