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中石化石油機(jī)械有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的提示性公告
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中石化石油機(jī)械有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會的提示性公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中石化石油機(jī)械有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”) 2023年5月26日，巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》 和 《上海證券報(bào)》刊登了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。股東大會現(xiàn)場會議于2023年6月16日(周五)14日召開:30。股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會次數(shù)：2022年年度股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。本次會議的召開由公司第八屆第十八屆董事會決定。
3、會議的法律和合規(guī)性：
公司第八屆十八屆董事會審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》，決議召開公司2022年年度股東大會，并授權(quán)董事會秘書準(zhǔn)備2022年年度股東大會的相關(guān)事宜，包括但不限于確定會議的具體日期和發(fā)布股東大會通知等信息披露文件。
根據(jù)工作安排，股東大會的具體召開日期現(xiàn)確定為2023年6月16日。會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議的日期和時(shí)間：
(1)2023年6月16日(星期五)14日召開現(xiàn)場會議:30
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:
2023年6月16日，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月16日上午9月16日上午，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-2023年6月16日下午15日:00期間的任何時(shí)間。
5、會議的召開方式
股東大會將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議股權(quán)登記日:2023年6月9日
7、出席對象：
（1）在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的全體股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、會議地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道77號金融港A2座12層公司會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
(一)會議提案
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(二)披露情況
上述議案已經(jīng)公司八屆十八次董事會會議和八屆十六次監(jiān)事會會議審議通過。詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》。（http://www.cninfo.com.cn）上述相關(guān)公告。
(三)特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員外，上述第六項(xiàng)議案還影響中小投資者 公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并公開披露計(jì)票結(jié)果，以及持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的重大利益。
公司獨(dú)立董事將于2023年4月28日在股東大會上報(bào)告工作。（http://www.cninfo.com.cn）《2022年獨(dú)立董事報(bào)告》三位獨(dú)立董事。
三、會議登記事項(xiàng)
1、注冊方式：現(xiàn)場、電子郵件或傳真。
（1）法定股東登記：法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證書、法定代表人賬戶卡、持股憑證；法定股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示法人股東出具的身份證和授權(quán)委托書（詳見附件2）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡、持股憑證加蓋公章辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東登記：自然人股東應(yīng)持身份證、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持身份證、客戶身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人的股票賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可以通過傳真或電子郵件登記。傳真和電子郵件以公司在登記時(shí)間內(nèi)收到為準(zhǔn)，公司不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：
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3、注冊地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道77號金融港A2座12層中石化石油機(jī)械有限公司董事會辦公室
4、會議聯(lián)系方式：
會議聯(lián)系人：周艷霞 邵旭佳
聯(lián)系電話：027-63496803
傳 真：027-52306868
郵政編碼：430205
電子郵箱：security.oset@sinopec.com
會議費(fèi)：參加會議的人員應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、公司第八屆十八屆董事會決議；
2、公司第八屆十六次監(jiān)事會決議。
特此公告。
中石化石油機(jī)械有限公司
董事會
2023年6月16日
附件1：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、股東投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“360852”，投票簡稱“機(jī)械投票”。
2、填寫表決意見。
填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)同樣的意見。
當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2023年6月16日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、2023年6月16日上午，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年6月16日下午3月15日結(jié)束:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席中石化石油機(jī)械有限公司2022年年度股東大會，并按下列指示對下列議案進(jìn)行投票。如果沒有明確的投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿投票。
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客戶簽名(章)： 客戶身份證號：
委托人持有的股數(shù)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名(章)： 受托人身份證號：
委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署日起至本次會議結(jié)束。
委托日期： 年 月 日
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