證券代碼：688685 簡稱：邁信林 公告編號(hào)：2023-25

江蘇邁信林航空科技有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月15日

(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn):蘇州市吳中區(qū)西虹路1009號(hào)公司二樓會(huì)議室

(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。

1、本次會(huì)議表決采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，表決程序符合公司要求

法律和公司章程的規(guī)定。

2、召集和主持：會(huì)議由公司董事會(huì)召開；現(xiàn)場會(huì)議由公司董事長張友志先生主持。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事9人，出席董事邊暉、趙耿龍、獨(dú)立董事蔡衛(wèi)華、朱磊磊、奚維斌等9人。；

2、公司監(jiān)事5人，出席5人，其中監(jiān)事沈潔、李銀江、劉艷蕾以通訊方式出席；；

3、董事會(huì)秘書薛輝出席了會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：修改公司部分內(nèi)部控制制度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)累計(jì)投票議案表決

1、選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

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2、選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

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3、選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

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(三)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決

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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

1．本次股東大會(huì)的所有議案均為一般決議議案，已出席本次股東大會(huì)

大會(huì)股東持有的表決權(quán)數(shù)量的一半以上表決通過。

2．股東大會(huì)2.01-2.06項(xiàng)議案，3.01-3.03項(xiàng)議案對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所

律師：吳旭日、許晶晶：

2、律師見證結(jié)論：

律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格和會(huì)議投票程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，投票結(jié)果合法有效。

特此公告。

江蘇邁信林航空科技有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

● 報(bào)備文件

(一)股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章；

(二)經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

(三)本所要求的其他文件。

證券代碼：688685 簡稱：邁信林 公告編號(hào)：2023-026

江蘇邁信林航空科技有限公司

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成選舉

公告并聘請高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇邁信林航空科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月15日召開了第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉了第三屆董事會(huì)成員和第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。2023年6月15日，公司分別召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了董事長、董事會(huì)專門委員會(huì)委員、召集人、監(jiān)事會(huì)主席、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表等相關(guān)議案。具體情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

(一)董事選舉

2023年6月15日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉公司第三屆董事會(huì)成員。具體情況如下:

1.選舉張友志先生、薛暉先生、張建明先生、巨浩先生、沈潔女士、徐軍女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

2.選舉夏明先生、尹琳女士、王曉東先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年，上述人員共同組成第三屆董事會(huì)。

張友志先生、薛輝先生、張建明先生、巨浩先生、沈杰女士、徐軍女士簡歷見第三董事會(huì)非獨(dú)立董事簡歷、夏明先生、尹林女士、王曉東先生簡歷見第三董事會(huì)獨(dú)立董事簡歷。

（2）董事長、董事會(huì)專門委員會(huì)的選舉

2023年6月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過第三屆董事會(huì)董事長選舉和第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員選舉，選舉第三屆董事會(huì)董事長、董事會(huì)專門委員會(huì)成員和召集人。具體情況如下：

1.選舉張友志先生為公司第三屆董事會(huì)董事長；

2.選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員如下：

(1)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì):由張友志先生、夏明先生、薛暉先生三名成員組成，張友志先生為主席(召集人)；

(2)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì):王曉東先生、夏明先生、尹琳女士、王曉東先生為主席(召集人)；

（3）董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)：由王曉東先生、夏明先生、張建明先生三名成員組成，王曉東先生為主席（召集人）；

(4)董事會(huì)提名委員會(huì):由夏明先生、尹琳女士、張友志先生三名成員組成，夏明先生為主席(召集人)。

其中，提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬考核委員會(huì)的獨(dú)立董事占一半以上，獨(dú)立董事為主席（召集人），審計(jì)委員會(huì)主席王曉東先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期三年，自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)任期屆滿。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

(一)監(jiān)事選舉

2023年6月15日，公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉劉偉軍先生、彭曉先生、邊暉先生為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。2023年5月30日，公司召開職工代表大會(huì)，選舉趙輝先生、陸春波先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

自2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年，上述人員共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。

劉偉軍先生、彭曉先生、邊輝先生簡歷見第三監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事簡歷，趙輝先生、陸春波先生簡歷見第四監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡歷。

（2）監(jiān)事會(huì)主席的選舉

2023年6月15日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

三、高級(jí)管理人員聘任情況

2023年6月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘請公司高級(jí)管理人員的議案》

1.聘請張友志為公司總經(jīng)理；

2.聘請巨浩為營銷總監(jiān)；

三、聘任張建明為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；

4.任命薛暉為公司董事會(huì)秘書。

張友志先生、薛暉先生、張建明先生、巨浩先生簡歷見附件一第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事簡歷。

上述高級(jí)管理人員符合《中華人民共和國公司法》的條件，符合其行使職權(quán)的條件、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》的規(guī)定，不得擔(dān)任高級(jí)管理人員，也不得受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的處罰。其中，董事會(huì)秘書薛輝先生獲得了上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)董事會(huì)秘書資格證書。公司獨(dú)立董事就董事會(huì)聘請高級(jí)管理人員發(fā)表了一致的獨(dú)立意見。

四、證券事務(wù)代表的聘任

2023年6月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于聘請公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘請吳小靜女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年，自董事會(huì)審議通過之日起至董事會(huì)任期屆滿。吳曉靜女士已取得上海證券交易所科技創(chuàng)新板董事會(huì)秘書資格證書，其資格符合《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。吳小靜女士簡歷見附件五證券事務(wù)代表簡歷。

五、部分董事、監(jiān)事屆滿離職

公司換屆選舉完成后，趙耿龍先生不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事，蔡衛(wèi)華先生、朱磊磊先生、奚維斌先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事6年。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，他不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，劉艷蕾女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事。公司衷心感謝任期屆滿后離任的董事和監(jiān)事對公司發(fā)展的貢獻(xiàn)！

六、公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0512-66580868

郵箱：maixinlin@maixinlin.com

郵政編碼：215000

聯(lián)系地址：蘇州市吳中區(qū)太湖街溪虹路1009號(hào)

特此公告。

江蘇邁信林航空科技有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

附件1：第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事簡歷

張友志先生：1984年3月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003年3月至2005年3月?lián)味喔ｋ娮?昆山)有限公司生產(chǎn)總監(jiān)；2005年4月至2005年9月?lián)卫ド较榈戮茈娮佑邢薰旧a(chǎn)總監(jiān)；2005年9月至2010年2月?lián)纬Ｖ菘档闲烹娮佑邢薰靖笨偨?jīng)理；蘇州邁信林精密電子有限公司成立于2010年3月，并擔(dān)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2012年2月至2017年2月?lián)翁K州美蘭特進(jìn)出口有限公司監(jiān)事；2014年11月至2023年1月?lián)翁K州飛行防御設(shè)備有限公司執(zhí)行董事；2017年10月至2022年12月?lián)翁K州百富奇智能制造有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2016年4月至今擔(dān)任蘇州航邁投資中心（有限合伙）執(zhí)行合伙人；自2017年6月起，擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記。

張友志先生于2023年1月當(dāng)選江蘇省人大代表，2022年1月當(dāng)選蘇州市第17屆人大代表。2021年6月被聘為南京航空航天大學(xué)研究生行業(yè)導(dǎo)師，2021年12月被任命為共青團(tuán)蘇州市吳中區(qū)團(tuán)委副書記(兼職)。2021年被評為蘇州東吳魅力科技人物，2023年3月被聘為蘇州城市學(xué)院產(chǎn)業(yè)教授。

張友志先生是公司的實(shí)際控制人。截至本公告披露日，張友志先生直接持有公司股份4.8萬股，占公司總股本的42.91%，與其他持有公司股份5%以上的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國證監(jiān)會(huì)禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

薛暉先出生:1980年1月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1999年9 從2004年12月到2004年12月，在江蘇五洲信友律師事務(wù)所工作；2005年1月至2009年2月?lián)翁K州東昌汽車銷售服務(wù)有限公司辦公室主任；2009年3月至2009年12月?lián)翁K州昌信農(nóng)村小額貸款有限公司業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理；2010年1月至2013年4月，擔(dān)任中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)江蘇擔(dān)保有限公司蘇州分公司副總經(jīng)理；2013年5月至2014年6月?lián)谓K金融擔(dān)保有限公司總經(jīng)理；2014年7月至2015年2月，2015年3月至2015年12月?lián)翁K州京生物技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2015年12月至2017年6月，擔(dān)任蘇州邁信林精密電子有限公司副總經(jīng)理；自2023年4月起擔(dān)任蘇州飛行防御設(shè)備有限公司執(zhí)行董事；自2017年6月起擔(dān)任董事、董事會(huì)秘書。

截至本公告披露日，薛輝先生未直接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國證監(jiān)會(huì)禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

張建明先生：1964年4月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1988年1月至1996年1月?lián)螀强h越溪建筑公司財(cái)務(wù)科長；1996年2月至1997年3月 1997年197月在維德房地產(chǎn)(江蘇)有限公司財(cái)務(wù)部工作 年3 月至2010年2 2010年4月至2012年3月?lián)巫粼?蘇州)裝飾工程有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，2012年4月至2013年4月?lián)翁K州中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)供應(yīng)鏈管理有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2013年4月至2014年5月?lián)谓K金融擔(dān)保有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2014年6月至2017年6月?lián)翁K州邁信林精密電子有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；自2017年6月起擔(dān)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至本公告披露日，張建明先生未直接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國證監(jiān)會(huì)禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

巨浩先生:1986年10月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2008年3月至2012年11月，蘇州航天緊固件有限公司工藝科科長；2012年11月至2017年6月，蘇州邁信林精密電子有限公司營銷總監(jiān)；自2017年12月起，擔(dān)任公司董事、營銷總監(jiān)。

截至本公告披露日，巨浩先生未直接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國證監(jiān)會(huì)禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

沈潔女士：1979年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003年9月至2007年10月?lián)沃袊苿?dòng)江蘇南京分公司高級(jí)行業(yè)客戶經(jīng)理；2007年11月至2009年12月?lián)沃袊苿?dòng)江蘇高級(jí)行業(yè)客戶主管；2010年1月至2015年6月?lián)文暇﹦?chuàng)博電子有限公司副總經(jīng)理；2016年1月至2017年6月，擔(dān)任蘇州邁信林精密電子有限公司市場部副總經(jīng)理；自2017年6月起擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席。

截至本公告披露日，沈杰女士未直接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)。《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國證監(jiān)會(huì)禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

徐軍女士：1978年2月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2000年8月至2003年7月?lián)沃袊ど蹄y行蘇州分行吳中分行員工；2010年5月至2011年4月?lián)翁K州中瑞人力資源有限公司員工；2011年5月至2012年4月?lián)翁K州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)佳康門診有限公司營銷經(jīng)理；2012年5月至2014年8月，2016年5月至2019年12月?lián)谓K邁信林航空科技有限公司電子事業(yè)部市場部長；2020年1月至2023年4月?lián)翁K州飛航防務(wù)裝備有限公司市場部長；2023年4月至今擔(dān)任蘇州飛航防務(wù)裝備有限公司副總經(jīng)理。

截至本公告披露日，徐軍女士未直接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國證監(jiān)會(huì)禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

附件2.第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事簡歷

夏明先生，1978年5月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位。2000年6月至2007年12月，海軍駐南京某部軍事代表室軍事代表；2008年1月至2011年12月，海軍駐上海某部綜合處參謀；2012年1月至2020年12月，北京海軍某部部長；2021年1月至2021年12月，廣州廣電計(jì)量檢測有限公司研究院副院長；2022年1月至今，擔(dān)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)研究員。夏明先生擅長企業(yè)戰(zhàn)略管理、項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理、采購管理和標(biāo)準(zhǔn)管理。曾獲軍隊(duì)供應(yīng)商管理先進(jìn)個(gè)人（2012），發(fā)表《國防項(xiàng)目管理》，參與多項(xiàng)國際、國家、國家軍事及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

截至本公告披露日，夏明先生未直接或間接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國證監(jiān)會(huì)禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

尹琳女士，1990年10月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位。2013年12月至2014年2月?lián)谓K銀行無錫分行綜合出納員；2014年3月至2019年7月?lián)谓K申越律師事務(wù)所律師；自2019年8月起擔(dān)任江蘇法略律師事務(wù)所律師。

截至本公告披露日，尹林女士未直接或間接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國證監(jiān)會(huì)禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

王曉東先生，1981年8月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，注冊會(huì)計(jì)師。2007年10月至2010年4月?lián)翁旌銜?huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理；2010年5月至2013年9月?lián)螄C券高級(jí)經(jīng)理；2013年9月至2021年8月?lián)稳A泰聯(lián)合證券總監(jiān)、保薦代表；2021年8月至2021年11月?lián)谓K中潤光能科技有限公司董事會(huì)秘書；2021年12月至今，擔(dān)任上海永華投資管理有限公司董事總經(jīng)理。

截至本公告披露日，王曉東先生未直接或間接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國證監(jiān)會(huì)禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事簡歷

劉為俊先生：1979年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2001年7月至2006年2月?lián)沃惺瘓F(tuán)揚(yáng)子石化公司分公司行政主管；2006年3月至2007年12月?lián)尉⒕軝C(jī)械(蘇州)有限公司人事主管；2008年5月至2010年10月?lián)翁K州賀立歐科技有限公司行政人事經(jīng)理；2010年10月至2012年11月，擔(dān)任希華通信(蘇州)有限公司人力資源總監(jiān)；2012年11月至2020年10月?lián)翁K州蘇大維格科技集團(tuán)有限公司行政人事部部長；2020年10月至今擔(dān)任江蘇邁信林航空科技有限公司企業(yè)管理部部長。

截至本公告披露日，劉偉軍先生未直接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國證監(jiān)會(huì)禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

彭瀟先生：1989年6月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位。2014年2月至2015年4月?lián)沃袊褡遄C券投資銀行總部項(xiàng)目經(jīng)理；2015年4月至2017年5月?lián)紊虾ＨA信證券投資銀行總部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；2017年5月至2018年7月?lián)蔚掳钭C券投資銀行總部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；自2018年7月起擔(dān)任蘇州吳中融悅投資管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制總監(jiān)。

截至本公告披露日，彭曉先生未直接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)。《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國證監(jiān)會(huì)禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

邊暉先生：1990年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2013年11月至2017年2月，在畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分公司工作；2017年2月至2017年7月，在上海華信資本投資有限公司工作；2017年8月至2020年8月，擔(dān)任上海至輝投資有限公司合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)人；2020年8月至2022年11月，擔(dān)任上海國耀投資管理有限公司高級(jí)投資經(jīng)理；自2022年11月起，擔(dān)任上海國創(chuàng)智慧投資管理有限公司高級(jí)投資經(jīng)理；自2020年5月起擔(dān)任山佑（蘇州）資本管理有限公司監(jiān)事；自2020年1月起擔(dān)任公司董事。

截至本公告披露日，邊輝先生未直接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)。《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國證監(jiān)會(huì)禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

第四條第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡歷

趙輝先生： 出生于1974年9月，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1997年6月至1999年3月在重慶燈泡工業(yè)公司武勝華明燈泡廠工作；1999年5月至2002年2月在華誼精密機(jī)械(深圳)有限公司工作；2002年2月至2005年5月在華誼精密機(jī)械(昆山)有限公司工作；2005年6月至2007年5月，2007年6月至2010年4月?lián)纬Ｖ菰床怆娔茉从邢薰举|(zhì)量經(jīng)理；2010年5月至2017年7月?lián)翁K州邁信林精密電子有限公司質(zhì)量部長；2017年7月至2020年2月?lián)喂倔w系主任；2020年3月至2021年4月，擔(dān)任公司高級(jí)工程師；自2021年5月起，擔(dān)任蘇州飛航防務(wù)裝備有限公司系統(tǒng)工程和質(zhì)量工程師；自2017年11月起擔(dān)任公司員工監(jiān)事。

截至本公告披露日，趙輝先生未直接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)。《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國證監(jiān)會(huì)禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

陸春波先生：1988年2月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2008年7月至2010年3月?lián)纬Ｖ菘档闲啪茈娮佑邢薰旧a(chǎn)采購經(jīng)理；2010年3月至2013年12月?lián)翁K州邁信林精密電子有限公司采購經(jīng)理；2014年3月至2015年12月?lián)纬Ｖ莶Ｍㄐ旁O(shè)備廠；2016年8月至今擔(dān)任項(xiàng)目工程師；2017年11月?lián)螁T工監(jiān)事。

截至本公告披露日，陸春波先生未直接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未被中國證監(jiān)會(huì)禁止；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

附件5.證券事務(wù)代表簡歷

吳小靜女士，1989年10月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位。先后擔(dān)任江蘇乾融集團(tuán)有限公司董事長，2020年3月至今擔(dān)任江蘇邁信林航空科技有限公司證券事務(wù)代表。

截至本公告披露日，吳曉靜女士未直接持有公司股份，與控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)。中國證監(jiān)會(huì)未采取禁止進(jìn)入證券市場的措施；未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰和證券交易所的公開譴責(zé)或批評；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會(huì)調(diào)查；不屬于最高人民法院公布的不誠實(shí)被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

證券代碼：688685 簡稱：邁信林 公告編號(hào)：2023-027

江蘇邁信林航空科技有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月15日，江蘇邁信林航空科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議通知已于2023年6月2日書面發(fā)布。會(huì)議由公司監(jiān)事劉為軍召集主持。會(huì)議應(yīng)有5名監(jiān)事和5名監(jiān)事。符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）的會(huì)議召集和召開程序、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

全體監(jiān)事以投票表決的形式通過了以下決議：

(一)審議通過《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

全體監(jiān)事同意選拔劉為軍為第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《江蘇邁信林航空科技有限公司關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉、聘請高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》(公告號(hào):2023-026)。

投票結(jié)果:同意5票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

江蘇邁信林航空科技有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月16日