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江蘇匯鴻國際集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600981 簡稱證券:匯鴻集團 公告編號：2023-031
江蘇匯鴻國際集團有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月15日
(二)股東大會地點:南京市白下路91號匯鴻大廈26樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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1
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開。董事長陳述先生因公務(wù)原因未能出席股東大會。經(jīng)公司半數(shù)以上董事推薦，會議由董事楊青峰先生主持。會議以現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的方式舉行和表決。會議的召開和表決符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席4人。董事長陳述先生、獨立董事馬野青先生、丁宏先生因公務(wù)原因未能出席會議；
2、公司監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席張王林女士因公務(wù)原因未能出席會議；
3、董事會秘書楊承明先生出席了股東大會；一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《2022年董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年年度報告》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2022年利潤分配計劃》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于部分募集項目完成并將節(jié)余募集資金永久補充營運資金的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于公司2022年董事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于公司2022年監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《公司對外擔(dān)保額度預(yù)計議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1.本次會議審議的議案為普通決議事項，超過1/2的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)的表決權(quán)應(yīng)通過參加本次股東大會的表決權(quán)。
2.中小投資者單獨計票的議案:議案4、議案5、議案6、議案7、議案9。
3.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（南京）事務(wù)所
律師：朱靜、張秋子
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述，律師認為股東大會召開程序、會議資格、召集人資格、會議投票程序和投票結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《監(jiān)管指南》、《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
特此公告。
江蘇匯鴻國際集團有限公司董事會
2023年6月16日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券代碼：600981證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2023-032
江蘇匯鴻國際集團有限公司
2022年上海證券交易所年度報告延期回復(fù)
信息披露監(jiān)督工作信的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
江蘇匯鴻國際集團有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到上海證券交易所《關(guān)于江蘇匯鴻國際集團有限公司2022年年度報告信息披露監(jiān)管工作函》(上海公函[2023]0501號，以下簡稱《工作函》)。詳見公司于2023年6月9日披露的《關(guān)于收到上海證券交易所2022年年度報告信息披露監(jiān)管函的公告》(公告號:2023-030)。
公司收到工作函后，高度重視，積極組織有關(guān)各方逐項核實和回復(fù)工作函中提出的問題。鑒于工作函中涉及的部分問題仍需進一步改進，為確?；貜?fù)內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，預(yù)計將在向上海證券交易所申請后5個工作日內(nèi)完成回復(fù)，并按規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，請參考上述指定媒體發(fā)布的信息。請關(guān)注公司公告和投資風(fēng)險。
特此公告。
江蘇匯鴻國際集團有限公司董事會
二〇二三年六月十六日
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