證券代碼：002306 證券簡稱：中科云網(wǎng) 公告編號：2023-059

中科云網(wǎng)科技集團有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有否決議案；

2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1．會議時間：

(1)現(xiàn)場會議時間:2023年6月15日14日:00

(2)網(wǎng)上投票時間:

2023年6月15日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為：:15一9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月15日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為：:15-15:00期間的任何時間。

2．會議地點：東旭國際中心C座1006室會議室，北京市豐臺區(qū)四合莊路2號院2號樓

3．會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

4．會議召集人：公司第五屆董事會

5．會議主持人：公司董事長兼總裁陳繼先生

6．本次股東大會的召開和召開符合《公司法》的要求、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程合法有效。

(二)出席會議

1．股東出席的總體情況

共有27名股東和股東授權(quán)代表，代表82、416、200股，占公司總股本的9.3183%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東和股東共有2名授權(quán)代表，代表7、504、400股，占公司總股本的0.8485%；共有25名股東通過網(wǎng)上投票，代表74、911、800股，占公司總股本的8.4698%。

2．中小股東出席的總體情況

現(xiàn)場和網(wǎng)上投票的中小股東25人，代表68、939、200股，占公司總股本的7.7945%。其中，現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表7、504、400股，占公司總股本的0.8485%。網(wǎng)上投票的中小股東23人，代表61、434、800股，占公司總股本的6.9460%。

3．公司全體董事、監(jiān)事出席會議，全體高級管理人員出席會議。北京威恒律師事務所律師劉爽、郭曉華出席并見證了會議。

二、提案審議表決情況

股東大會采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式。審議的提案和表決結(jié)果如下：

1.00《關(guān)于公司符合向特定對象發(fā)行股票條件的議案》；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

2.00逐項審議《公司2023年向特定對象發(fā)行股票方案議案》；

2.01《發(fā)行股票的類型和面值》；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

2.02 發(fā)行方式及發(fā)行時間；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

2.03 發(fā)行對象及認購方式；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

2.04 定價基準日、發(fā)行價格及定價方法；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

2.05 《發(fā)行數(shù)量》；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

2.06 《限售期》；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

2.07 《上市地點》；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

2.08 募集資金的金額及用途；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)為0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

2.09 本次向特定對象發(fā)行股票前未分配利潤的安排；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

2.10 向特定對象發(fā)行股票決議的有效期；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

3.00《關(guān)于＜2023年，中科云網(wǎng)科技集團有限公司向特定對象發(fā)行股票預案＞的議案》；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

關(guān)于公司的4.00＜2023年向特定對象發(fā)行股票募集資金的可行性分析報告＞的議案》；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

5.00《關(guān)于公司2023年向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報的影響及相關(guān)主體承諾的議案》；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

6.00《關(guān)于公司2023年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

7.00《關(guān)于與特定對象簽訂股份認購協(xié)議的議案》；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

8.00《關(guān)于公司2023年向特定對象發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

9.00《關(guān)于不需要編制前次募集資金使用報告的議案》；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

10.00《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人全權(quán)處理向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

本出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。

《未來三年股東回報計劃》(2023-2025年)。

總表決：

同意82、415、700股票，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.994%；

反對票500股，占出席股東大會的股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

其中，中小投資者表決結(jié)果：

同意68、938、700股票，占參加股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；

反對票500股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；

棄權(quán)股0股，占出席股東大會的中小股東(股東代理人)持有的有效表決權(quán)股總數(shù)的0.000%。

出席股東大會的股東(股東代理人)持有的(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過本議案。

三、律師出具的法律意見

北京偉恒律師事務所律師見證了股東大會，并出具了法律意見，結(jié)論為：公司臨時股東大會召集、召開程序、出席或出席會議資格、投票程序和投票結(jié)果符合公司法、上市公司股東大會規(guī)則等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，合法有效。

四、備查文件

1.《2023年第二次臨時股東大會決議》；

2.《北京威恒律師事務所關(guān)于中科云網(wǎng)科技集團有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見》。

特此公告。

中科云科技集團有限公司董事會

2023年6月16日