證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號(hào)： 2023-060

上海普利特復(fù)合材料有限公司

第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、2023年6月12日，上海普利特復(fù)合材料有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知發(fā)布。

2、2023年6月15日，董事會(huì)在上海青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號(hào)公司會(huì)議室舉行。

3、董事會(huì)應(yīng)有7名董事，實(shí)際上應(yīng)有7名董事。

4、董事長周文先生主持董事會(huì)。

5、董事會(huì)會(huì)議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事逐項(xiàng)認(rèn)真審議董事會(huì)議議案，通過現(xiàn)場和通訊表決，通過以下決議：

1、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于延長公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股股東大會(huì)決議有效期的議案》

鑒于公司尚未完成2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股（以下簡稱“本次發(fā)行”），公司原股東大會(huì)（即“2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”）決議的有效期即將到期，以確保本次發(fā)行的順利進(jìn)行，公司計(jì)劃自原股東大會(huì)決議有效期屆滿之日起，將2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的有效期延長至中國證監(jiān)會(huì)（以下簡稱中國證監(jiān)會(huì)）同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效期的截止日期。

具體內(nèi)容詳見《巨潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》《關(guān)于延長公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股股東大會(huì)決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事進(jìn)行了審議，并表示同意。

上述提案仍需提交股東大會(huì)審議。

2、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。審議通過了《關(guān)于提交股東大會(huì)延長授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)辦理公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股相關(guān)事宜有效期的議案》

鑒于公司原股東大會(huì)（即“2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”）授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)處理2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股的授權(quán)有效期即將到期，為確保公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股的順利進(jìn)行，公司計(jì)劃自原股東大會(huì)決議有效期屆滿之日起，將授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)辦理2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股相關(guān)事宜的有效期延長至中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效期的截止日期。

具體內(nèi)容詳見《巨潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》《關(guān)于延長公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股股東大會(huì)決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事進(jìn)行了審議，并表示同意。

上述提案仍需提交股東大會(huì)審議。

3、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度的議案》

根據(jù)公司2023年的財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營需要，公司計(jì)劃向中國工商銀行股份有限公司上海長三角綜合示范區(qū)分行申請(qǐng)1萬元的綜合信用額度，期限為一年。

上述公司申請(qǐng)的信用額度最終以銀行實(shí)際批準(zhǔn)的信用額度為準(zhǔn)，具體融資金額將根據(jù)公司運(yùn)營資金的實(shí)際需要確定。

上述提案仍需提交股東大會(huì)審議。

4、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)提案》

公司計(jì)劃于2023年7月3日14日計(jì)劃：2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)在公司一樓會(huì)議室召開，審議需要股東審議的相關(guān)議案。具體內(nèi)容見同日巨潮信息網(wǎng)披露(www.cninfo.com.cn)上述《關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告

上海普利特復(fù)合材料有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號(hào)： 2023-061

上海普利特復(fù)合材料有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、2023年6月12日，上海普利特復(fù)合材料有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知發(fā)布。

2、2023年6月15日，監(jiān)事會(huì)在上海青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號(hào)公司會(huì)議室舉行。

3、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。

4、監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席郭思斯女士主持。

5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開和召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事對(duì)監(jiān)事會(huì)議議案逐項(xiàng)認(rèn)真審議，以現(xiàn)場和通訊表決的形式進(jìn)行表決，并通過以下決議：

1、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于延長公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股股東大會(huì)決議有效期的議案》

鑒于公司尚未完成2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股（以下簡稱“本次發(fā)行”），公司原股東大會(huì)（即“2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”）決議的有效期即將到期，以確保本次發(fā)行的順利進(jìn)行，公司計(jì)劃自原股東大會(huì)決議有效期屆滿之日起，將2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的有效期延長至中國證監(jiān)會(huì)（以下簡稱中國證監(jiān)會(huì)）同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效期的截止日期。

具體內(nèi)容詳見《巨潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》《關(guān)于延長公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股股東大會(huì)決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事進(jìn)行了審議，并表示同意。

上述提案仍需提交股東大會(huì)審議。

2、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。審議通過了《關(guān)于提交股東大會(huì)延長授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)辦理公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股相關(guān)事宜有效期的議案》

鑒于公司原股東大會(huì)（即“2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”）授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)處理2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股的授權(quán)有效期即將到期，為確保公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股的順利進(jìn)行，公司計(jì)劃自原股東大會(huì)決議有效期屆滿之日起，將授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)辦理2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股相關(guān)事宜的有效期延長至中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效期的截止日期。

具體內(nèi)容詳見《巨潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》《關(guān)于延長公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股股東大會(huì)決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事進(jìn)行了審議，并表示同意。

上述提案仍需提交股東大會(huì)審議。

特此公告！

上海普利特復(fù)合材料有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號(hào)： 2023-062

上海普利特復(fù)合材料有限公司

2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股股東大會(huì)決議

公告董事會(huì)及其授權(quán)人的有效期和股東大會(huì)的有效期

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股有效期說明

上海普利特復(fù)合材料有限公司(以下簡稱“公司”)分別召開第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議。審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行a股計(jì)劃的議案》、《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)辦理非公開發(fā)行a股相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象發(fā)行a股計(jì)劃的議案》、《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)辦理向特定對(duì)象發(fā)行a股相關(guān)事宜的議案》等。根據(jù)上述會(huì)議決議，自公司2022年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月，公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股的股東大會(huì)決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)辦理2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股相關(guān)事宜的授權(quán)有效期。

2023年6月1日，公司發(fā)布了《中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告》。公司收到中國證監(jiān)會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)出具的《關(guān)于批準(zhǔn)上海普利特復(fù)合材料有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可證〔2023〕1073號(hào))同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。上述批準(zhǔn)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。鑒于公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股的原股東大會(huì)(即“2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”)的決議有效期，以及原股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)辦理2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股的授權(quán)有效期即將到期，相關(guān)事項(xiàng)正在辦理中。為確保公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股的順利進(jìn)行，公司于2023年6月15日召開第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于延長公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股股東大會(huì)決議有效期的議案》同意公司將于2022年向特定對(duì)象發(fā)行A股股東大會(huì)決議的有效期和原股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人自原股東大會(huì)決議有效期屆滿之日起至中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)，將授權(quán)有效期延長至特定對(duì)象發(fā)行A股股東大會(huì)決議的有效期。除延長上述有效期外，公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股的其他內(nèi)容保持不變。

二、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

延長2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股股東大會(huì)決議的有效期和股東大會(huì)延長授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)辦理公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股的相關(guān)事宜，有利于保證公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股的持續(xù)、有效、順利進(jìn)行，符合公司及全體股東的利益。不損害公司和全體股東的利益，特別是中小股東。本次會(huì)議的召開、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，董事會(huì)形成的決議合法有效。

基于此，我們同意延長公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股原股東大會(huì)(即“2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”)的決議有效期，股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)辦理2022年向特定對(duì)象發(fā)行a股的有效期，并同意將該事項(xiàng)提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告

上海普利特復(fù)合材料有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號(hào)：2023-063

上海普利特復(fù)合材料有限公司

關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議基本情況

1、股東大會(huì)次數(shù)：本次股東大會(huì)是2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：公司于2023年6月15日召開了第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，決定于2023年7月3日召開公司第四次臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程召開。

4、會(huì)議的日期和時(shí)間：

(1)2023年7月3日(星期一)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:30；

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年7月3日(星期一)

其中，①2023年7月3日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；②2023年7月3日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15至下午15:在任何時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：股東大會(huì)將現(xiàn)場投票與在線投票相結(jié)合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供在線投票平臺(tái)，股東可以在在在線投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對(duì)象：

(一)股東或者其代理人在股權(quán)登記日持有公司股份。

股東大會(huì)股權(quán)登記日為：2023年6月28日（星期三），截至股權(quán)登記日下午在中國結(jié)算深圳分公司登記公司全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，可以書面形式（委托書格式見附件2）委托代理人出席會(huì)議和表決，股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的見證律師。

7、會(huì)議地點(diǎn)：上海青浦工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號(hào)公司一樓會(huì)議室。

二、股東大會(huì)審議事項(xiàng)

(一)股東大會(huì)議案編碼表:

■

(二)披露情況

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。詳見公司 2023 6月16日，指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

（三）其他

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 1 上述提案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，即董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、獨(dú)立或共同持有上市公司 超過5%的股東單獨(dú)計(jì)票并披露。本議案沒有特別決議。

三、會(huì)議登記方式：

1、注冊(cè)時(shí)間:2023年6月28日上午9日(星期三)：00至11：30，下午13：30至15：30。

2、登記方式：

(一)自然人股東持身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

(二)法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件等登記手續(xù)；

(三)委托代理人憑身份證原件、委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

(4)異地股東可以信函或傳真登記上述相關(guān)證件，必須在2023年6月29日下午3:00前送達(dá)或傳真至公司)(請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)，不接受電話登記。

3、登記地點(diǎn)：

上海市青浦區(qū)工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號(hào)董事會(huì)辦公室(請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。

郵政編碼:201707傳真號(hào):021-516855

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程：

在股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)：

1、會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)辦公室（上海市青浦區(qū)工業(yè)園區(qū)新業(yè)路558號(hào)）聯(lián)系人：楊帆

聯(lián)系電話：021-31115900

聯(lián)系傳真：021-51685255

2、與會(huì)股東或代理人自行承擔(dān)交通、住宿等費(fèi)用。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。

上海普利特復(fù)合材料有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月16日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺(tái)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票程序如下：

一、網(wǎng)上投票程序

1、普通股的投票代碼和投票簡稱:投票代碼為“362324”

2、填寫表決意見或選舉票數(shù)。

對(duì)股東大會(huì)審議的議案，填寫表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票議案外的所有其他議案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年7月3日9日:15-9:25、9:30-11:30以及13:00-15:00。

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年7月3日現(xiàn)場股東大會(huì)當(dāng)天，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票。：15至下午15：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、股東應(yīng)根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄 http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士（以下簡稱“受托人”）代表本人（或本單位）出席上海普利特復(fù)合材料有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)按照授權(quán)委托書的指示對(duì)股東大會(huì)審議的議案進(jìn)行投票，并代表股東大會(huì)簽署相關(guān)文件。

本授權(quán)委托書的有效期自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對(duì)股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案的表決如下：

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特別說明：以“同意”為準(zhǔn)，委托人對(duì)受托人的指示、“反對(duì)”、在“棄權(quán)”下面的方框中打“√“以同一審議事項(xiàng)為準(zhǔn)，不得有兩個(gè)或兩個(gè)以上的指示。委托人對(duì)同一審議事項(xiàng)的表決意見未作出具體指示或者兩個(gè)以上指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿投票。

客戶單位名稱或姓名(簽字、蓋章)：

委托人身份證號(hào)或營業(yè)執(zhí)照登記號(hào)：

客戶證券賬戶：

委托人持股數(shù)：

受托人(簽字)：

受托人身份證號(hào)：

簽署日期： 年 月 日