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2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601718 證券簡(jiǎn)稱：吉華集團(tuán) 公告號(hào)：臨2023-018
吉華集團(tuán)有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月15日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)路7號(hào)財(cái)富中心辦公樓A座29層
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
1、召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：夏前軍董事長
3、股東大會(huì)的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監(jiān)事3人，出席1人，滕連越、劉海權(quán)因其他公務(wù)活動(dòng)未出席；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；一些高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《2022年年度報(bào)告及摘要》議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于2022年利潤分配計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京嘉園律師事務(wù)所
律師：史震建、鐘云長
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
吉華集團(tuán)有限公司
2023年6月16日
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