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2023年東方集團(tuán)有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600811 證券簡(jiǎn)稱：東方集團(tuán) 公告編號(hào)：2023-050
2023年東方集團(tuán)有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有決議案：是否有決議案
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月15日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號(hào)東方大廈17層視頻會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)、總裁孫明濤主持。股東大會(huì)的召開和表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，董事方浩先生、獨(dú)立董事韓方明先生因工作原因未親自出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：全資子公司以現(xiàn)金方式收購聯(lián)合能源集團(tuán)有限公司部分股份及關(guān)聯(lián)交易議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱:關(guān)于全資子公司和He Fu International Limited就現(xiàn)金收購聯(lián)合能源集團(tuán)有限公司部分股份簽署了補(bǔ)充協(xié)議和關(guān)聯(lián)交易議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于擔(dān)?？毓晒蓶|的議案》
審查結(jié)果：不合格
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、股東(或代理人)持有表決權(quán)的股份總數(shù)的三分之二以上通過了第三項(xiàng)議案。
2、股東大會(huì)審議的第1-3項(xiàng)議案是關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東張宏偉先生、東方集團(tuán)有限公司、西藏東方潤(rùn)蘭工業(yè)投資有限公司已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：黑龍江高盛律師集團(tuán)事務(wù)所
律師：程芳律師、吳曉朦朧律師
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)合法有效。
特此公告。
東方集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月16日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見書。
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)，并加蓋董事會(huì)印章。
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