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浙商證券有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601878 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：浙商證券 公告編號(hào)：2023-065
浙商證券有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月15日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：浙商證券十一樓會(huì)議室，杭州五星路201號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳承根先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記名投票和網(wǎng)上投票的方式舉行。會(huì)議的召集、召開(kāi)和投票方式符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事8人，出席5人，董事蔣照輝、陳溪俊，獨(dú)立董事熊建益因公請(qǐng)假；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)張輝出席會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：2022年年報(bào)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：預(yù)計(jì)公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易議案
4.01、議案名稱(chēng)：與控股股東浙江上三高速公路有限公司及其關(guān)聯(lián)方的交易
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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浙江上三高速公路有限公司關(guān)聯(lián)股東回避表決，持有2、124、825、159股，不計(jì)入有效表決總數(shù)。
4.02、議案名稱(chēng)：與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)的交易
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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臺(tái)州金融投資集團(tuán)有限公司關(guān)聯(lián)股東回避表決，持有113、758、793股，不計(jì)入有效表決總數(shù)。
4.03、議案名稱(chēng)：與自然人有關(guān)的交易
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng):公司2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：2023年金融投資規(guī)模控制議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：2023年浙商證券對(duì)外捐贈(zèng)計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱(chēng)：同意繼續(xù)投保公司董事、監(jiān)事、高責(zé)任險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)累計(jì)投票議案表決
1、選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次會(huì)議審議的10項(xiàng)議案和子議案均獲批，并聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2022年度報(bào)告。
2、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:議案4《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，其中關(guān)聯(lián)股東浙江上三高速公路有限公司回避表決“4.01與控股股東浙江上三高速公路有限公司及其關(guān)聯(lián)方交易”，持股2.124、825、159股，不計(jì)入有效表決總數(shù)。臺(tái)州金融投資集團(tuán)有限公司關(guān)聯(lián)股東回避表決“4.02與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)的交易”，持有113、758、793股，不計(jì)入有效表決總數(shù)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京嘉園律師事務(wù)所
律師：王元、張璇
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙商證券有限公司董事會(huì)
2023年6月16日
● 網(wǎng)上公告文件
1、《北京嘉源律師事務(wù)所關(guān)于浙商證券有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。
● 報(bào)備文件
1、2022年浙商證券股份有限公司年度股東大會(huì)決議。
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