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廣東香山衡器集團(tuán)有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002870 證券簡(jiǎn)稱：香山股份 公告編號(hào)：2023-039
廣東香山衡器集團(tuán)有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 股東大會(huì)沒(méi)有否決提案。
2.股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
(1)會(huì)議的日期和時(shí)間:
2023年6月15日(星期四)下午15日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:00
網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年6月15日9日，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月15日9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15一15:00期間的任何時(shí)間。
(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):廣東香山衡器集團(tuán)有限公司三樓會(huì)議室，中山市東區(qū)起灣道東側(cè)白沙灣工業(yè)園區(qū)。
（3）會(huì)議召集人：廣東香山衡器集團(tuán)有限公司董事會(huì)
（4）會(huì)議召開(kāi)方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式
(5)會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)趙玉昆先生
（6）本次會(huì)議的召開(kāi)和表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
(一)出席會(huì)議的總體情況
共有13名股東、股東代表和委托代理人參加了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票，代表53、544、265股表決權(quán)，占公司總股份的40.5406％。
(二)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
共有3名股東、股東代表和委托代理人參加股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票，代表29052175股表決權(quán)，占公司總股份的21.966%。
(三)網(wǎng)上投票
共有10名股東通過(guò)網(wǎng)上投票參加股東大會(huì)，代表24、492、090股表決權(quán)，占公司總股份的18.5440％。
（4）共有9名中小投資者（公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東），代表7、896、340股表決權(quán)，占公司總股份的5.9787%。其中：1名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票代表100股，占上市公司總股份的0.0001％。8名中小股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表7、896、240股，占上市公司總股份的5.9786％。
（5）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議，北京德恒（深圳）律師事務(wù)所律師出席股東大會(huì)，見(jiàn)證股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)。
三、審議議案
股東大會(huì)根據(jù)會(huì)議議程審議了議案，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行了表決。
審議表決結(jié)果如下：
(一)審議通過(guò)了《寧波均勝群英汽車系統(tǒng)有限公司12%股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易現(xiàn)金收購(gòu)議案》
同意53、544、265股，占出席會(huì)議所有股東持有的1萬(wàn)股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
其中：中小股東表決如下：
同意7.896、340股，占出席會(huì)議的中小股東持有的1萬(wàn)股。％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。
本議案關(guān)聯(lián)股東未參加本次會(huì)議，也未參加本議案的表決。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
北京德恒（深圳）律師事務(wù)所李輝、羅金航律師見(jiàn)證了股東大會(huì)，并發(fā)布了《廣東香山衡器集團(tuán)有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)》，結(jié)論是：公司會(huì)議召開(kāi)、程序、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員和召集人的主要資格、會(huì)議提案和表決程序、表決結(jié)果符合公司法、證券法、股東大會(huì)規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
五、備查文件
(一)廣東香山衡器集團(tuán)有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
(2)《北京德恒(深圳)律師事務(wù)所關(guān)于廣東香山衡器集團(tuán)有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》(德恒06G2022033-0006號(hào))。
廣東香山衡器集團(tuán)有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十五日
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